Ухвала суду № 67532267, 27.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.02.2017 Справа № 554/1105/17

Справа № 554\1105\17

Провадження № 1кс\554\1638\17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Кириченка С.А.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавській області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017170000000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

21.02.2017 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступз можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Управління державної казначейської служби у м. Полтаві Полтавської області (ЄДРПОУ 38019510 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд.1/23) , а саме документів інформації про перерахування ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) коштів з розрахункового рахунку №35417003041201 відкритого в УДКСУ у Полтавській області (МФО 831019) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

У даний час в провадженні слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження №42017170000000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання слідує, що Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) (далі - УЖКГ) укладено ряд договорів із субєктами підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4

(інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3),

ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8),

ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6) на виконання ремонтних робіт житлових будинків

м. Полтави на підставі яких, протягом квітня-грудня 2016 року зазначеним субєктам перераховано бюджетні кошти в сумі 32.113.938,00 грн.

В наслідок проведення УЖКГ розрахунків із зазначеними вище субєктами господарювання за фактично не понесені витрати, включені до актів виконаних робіт, місцевому бюджету спричинено матеріальна шкода (збитки) в значних розмірах.

Крім цього, відповідно даних Єдиного державного реєстру, деякі з вищевказаних субєктів підприємницької діяльності, які отримали з місцевого бюджету кошти в загальній сумі близько 24,5 млн. грн., а саме: ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7,

ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 зареєстровані як субєкти господарювання в 2016 році та припинили свою діяльність в жовтні, листопаді 2016 та січні 2017 року, що може свідчити про використання реквізитів вказаних СПД для привласнення бюджетних коштів.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №35424104041201, відкритому в УДКСУ в Полтавській області (МФО 831019), яка перебувають у володінні Управління державної казначейської служби у м. Полтаві, а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту Управління державної казначейської служби у

м. Полтаві Полтавської області має юридичну адресу: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд.1/23.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що інформація про рух коштів по рахунку №35424104041201 відкритому в УДКСУ в Полтавській області (МФО 831019) до якого просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні Управління державної казначейської служби у м. Полтаві та може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки містять документальні сліди щодо надходження та витрачання коштів, отриманих від УЖКГ для виконання робіт по капітальному ремонту будинків м. Полтави та необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42017170000000015, від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні Управління державної казначейської служби у м. Полтаві Полтавської області (ЄДРПОУ 38019510) за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд.1/23, саме інформації про перерахування ОСОБА_3

(ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8

(ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) коштів з розрахункового рахунку №35417003041201 відкритого в УДКСУ у Полтавській області (МФО 831019) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по рахунку №35417003041201 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* надходження коштів від ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4

(ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_9

(ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8)

Зобовязати Управління державної казначейської служби у м. Полтаві Полтавської області надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно