Ухвала суду № 67532239, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.06.2017 Справа № 554/3025/17

Провадження № 1-кс/554/4391/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201717010000026 від 07.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 4201717010000026 від 07.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, здійснення досудове розслідування в якому доручено групі слідчих з числа слідчих слідчого управління та слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що службові особи відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації, що є замовником робіт за укладеними договорами на виконання будівельних робіт з поточних капітальних ремонтів навчальних закладів (систем теплопостачання, покрівлі та внутрішніх поточних і капітальних ремонтів) на території Полтавського району, у тому числі Супрунівського НВК, Гожулівського НВК, Мачухівського НВК, Степнянського НВК, Розсошенської гімназії, Божківського НВК, Тростянецького НВК, Пальчиківського НВК та інших обєктів освіти, укладених з юридичними особами ТОВ «Новік 2011», ПП «Магнолія-ВІК», ФОП ОСОБА_2 не виконувалися, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В у період з серпня по грудень 2016, тобто внесли до ззовні правильного оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт та їх виконавця по зазначеним обєктам, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені будівельні роботи підприємством ТОВ «Новік 2011», ПП «Магнолія-ВІК», ФОП ОСОБА_2 не виконувалися.

Відповідно до матеріалів ревізії відділу освіти Полтавської РДА, які були складені Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ «Новік 2011, ФОП ОСОБА_2, ПП «Магнолія-ВІК», ТОВ «СпецРСУ 14» та інші субєкти господарювання).

Крім того, вказаними субєктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації, внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом освіти Полтавської РДА укладено договір підряду з ПП «Магнолія Вік» № 413 від 21.10.2016 року щодо капітального ремонту Пальчиківського НВК Полтавського району на суму 485029, 23 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відділом освіти Полтавської РДА укладено з ФОП «ОСОБА_3І.» три договори підряду на загальну суму 854136,00 грн., серед яких догові підряду №180 від 04.06.2015 року щодо капітального ремонту дошкільного підрозділу Тростянецького НВК на суму 450000 грн., договір підряду№406 від 07.10.2016 року щодо капітального ремонту приміщень дошкільного навчального закладу на вул. Дзержинського, 2-А, в с. В. Тростянець у Полтавській області на суму 356497 грн., договір підряду №93 від 31.03.2016 року щодо поточного ремонту санвузлів Розсошенської гімназії відділу освіти Полтавської РДА на суму 47639 грн..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах, відомості щодо працевлаштованих осіб та виплати заробітної плати та інших доходів ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (код за ЄДРПОУ 35900744), директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, українець, громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, має паспорт громадянина України серії КН №290278, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ІНФОРМАЦІЯ_5:

-№ 26001060172325 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава ), відкритий 17.06.2008 року;

-№ 26056054600234 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава ), відкритий 17.06.2008 року;

При вивченні виписок, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ «Приватбанк» виявлено, що:

28.10.2016 року на рахунок ПП «Магнолія - Вік» № 26001060172325 (ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ) на підставі договору № 413 від 21.10.2016 року згідно платіжного доручення №43 проведений перерахунок грошових коштів від відділу освіти Полтавської РДА на придбання матеріалів для капітального ремонту в сумі 169522грн.

11.11.2016 року на рахунок ПП «Магнолія - Вік» № 26001060172325 (ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ) на підставі договору № 413 від 21.10.2016 року згідно платіжного доручення №43 проведений перерахунок грошових коштів від відділу освіти Полтавської РДА на придбання матеріалів для капітального ремонту в сумі 315 607 грн.

30.10.2016 року з карти № 5169330507627328 відбулася видача грошових коштів у банкомату в сумі 4000 грн.

В період часу з 11.11.2016 року по 13.12.2016 року з картки № 5169330507627328 періодично видавалася готівка в загальній сумі 319650 грн.

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів відділом освіти Полтавської районної державної адміністрації на рахунки ПП «Магнолія Вік», їх отриманням ОСОБА_4, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 26001060172325 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава), відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), відкритий 17.06.2008 року; головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, що належить ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (код за ЄДРПОУ 35900744), директором та головним бухгалтером є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (код за ЄДРПОУ 35900744);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунках № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року, № 5169330507627328 за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб в яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВПГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 26001060172325 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава), відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО 331401), відкритий 17.06.2008 року; головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, що належить ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (код за ЄДРПОУ 35900744), директором та головним бухгалтером є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (код за ЄДРПОУ 35900744);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунках № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року за операціями, проведеними за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26001060172325, відкритий 17.06.2008 року; № 26056054600234 відкритий 17.06.2008 року, № 5169330507627328 за період з 01.06.2015 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська