Ухвала суду № 67522771, 03.07.2017, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/1704/17

Провадження №: 1-кс/332/411/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі - Фурдак В.Й., за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, прокурора: Фіронової О.О.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, яке надійшло до суду 26.06.2017 року, на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017080030001240 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

26.06.2017 року слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

У проваджені СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12017080030001240 від 04.05.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 відносно посадових осіб ПАТ «ПриватБанк».

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 30 липня 2007 року він уклав з ПАТ «ПриватБанк» кредитний договір № DN80FI00000110 на отримання споживчого кредиту у вигляді не поновлювальної лінії у розмірі 35000,00 доларів США, строком до 29.07.2027 р., на придбання квартири АДРЕСА_1 та на оплату одноразової комісії і страхових платежів; зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,83 % на місяць та винагороди за надання фінансового інструменту у розмірі 0,32% від суми виданого кредиту щомісяця в період сплати, відсотків за дострокове погашення кредиту та винагороди за проведення додаткового моніторингу.

В подальшому він, як позичальник за договором, у повному обсязі та своєчасно сплачував на відповідний рахунок належні платежі на користь ПАТ «ПриватБанк», що підтверджується відповідним квитанціями про сплату. За його підрахунками він достроково виплатив усю суму кредиту.

Однак у 2015 році ПАТ «ПриватБанк» подав до Заводського районного суду м. Запоріжжя позовну заяву про стягнення з нього достроково заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

З метою зясування обставин заборгованості він із копіями документів, витребуваних судом в ході розгляду цивільної справи № 332/4284/15-ц , був вимушений звернутися до спеціаліста з бухгалтерського обліку та аудиту.

Згідно висновку спеціаліста ОСОБА_4 від 15.03.2017 року виявлені численні порушення бухгалтерського обліку та привласнення коштів позичальника платника, зокрема в обліках руху коштів, наданих ПАТ «ПриватБанк» до Заводського районного суду м. Запоріжжя, відсутнє фіксування сплати грошових коштів Артем`євим О.М. від 13.08.2007 року, а саме 470,12 USD на рахунок №29093050025127, в якості погашення заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

Таким чином посадовими особами ПАТ «ПриватБанк» були шахрайським шляхом привласнені грошові кошти у сумі 470,12 USD, сплачені 13.08.2007 року Артем`євим О.М. на рахунок №29093050025127 в якості погашення заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

На даний момент виникла необхідність у встановлені обсягу та своєчасних виплат на відповідний рахунок платежів Артем`євим О.М. на користь ПАТ «ПриватБанк» по кредитному договору № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р., у звязку з чим необхідно провести судову економічну експертизу.

У звязку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що оригінали кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р., укладеного між ПАТ «ПриватБанк» та Артем`євим О.М., знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ «ПриватБанк», укладеного з Артем`євим ОСОБА_5, усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д, з для подальшим їх вилучення.

Перед початком судового засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування засобів фіксації судового процесу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали просили його задовольнити.

Представник юридичної особи в якої знаходяться речі і документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки отримання тимчасового доступу до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ «ПриватБанк», укладеного з Артем`євим ОСОБА_5, усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д, можуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ «ПриватБанк», укладеного з Артем`євим ОСОБА_5, усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ «ПриватБанк», укладеного з Артем`євим ОСОБА_5, усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2017 року включно.

Розяснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко