Ухвала суду № 67521049, 03.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7971/17

Провадження № 1-кс/263/4380/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши в порядку ст. 172 КПК України матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна по провадженню, яке внесено до ЄРДР за №22015070000000031 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в період з жовтня 2014 року, ТОВ «Глобал Енерджі системс» (код ЄДРПОУ 37290931, Виноградівський р-н, смт Королево, вул. Винниченка, 21) уклало договори постачання (закупівлі) вугільної продукції зокрема з ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213, м. Київ, вул. Васильківська, 38), ТОВ «Бекар-М» (код ЄДРПОУ 39319339, м. Київ, вул. Жилянська. 55/22) та ТОВ «Збагачувальна фабрика Богучарська» (код ЄДРПОУ 38471688, м. Донецьк, вул.Купріна, 1) на суму 5,7 млн. грн. В подальшому, згідно наявних даних вказана вугільна продукція реалізовувалась в т.ч. ТОВ «Донгрі» (код ЄДРПОУ 35174937, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 91) та ТОВ «Донбас Крим» (код ЄДРПОУ 36935783, м. Донецьк, пр. Київський, 46). В той же час, згідно наявних документальних матеріалів вугільна продукція надходила кінцевим отримувачам безпосередньо з ТОВ «ЗФ Богучарська» (м. Донецьк), виробничі потужності якого за наявною інформацією розташовані на території, що контролюються т.зв. «ДНР» і яка стягує з розташованих там підприємств податки до так званого «Міністерства доходів і зборів ДНР» в розмірі 2,5% від обороту та 2,5% від вартості продукції, яка вивозиться в підконтрольні Україні території, тобто в даному випадку 285 000 грн.

29 червня 2017 року слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Маріуполя №263/7402/17, №263/7403/17, №263/7406/17, №263/7401/17, №263/7407/17, №263/7405/17, №263/7404/17, №263/7409/17, №263/7410/17 було проведено ряд обшуків у фігурантів кримінального провадження, а саме в житлових приміщеннях за місцем їх проживання, не житлових приміщеннях, майданчиках твердого покриття, автомобілях за результатами яких було вилучено:

1.Карта памяті «SanDisk» обємом 2 Gb;

2.Стартовий пакет «Київстар» за номером телефону +380685347338 без Sim-карти;

3.Ноутбук Acer (із зарядним приладдям) чорного кольору модель Aspire5541G-322632 Mnbs;

4.Флеш-накопичувач SP Silikon Power 16 Gb;

5.Флеш накопичувач синьо-білого кольору з написом «А.В»;

6.Документи з написом «Товарно-транспортна накладна» «2016» з не заповненими полями та відбитками печатки ТОВ «Збагачувальна фабрика Богучарка» та піписом виконаним ручкою чорного кольору в кількості 14 аркушів;

7.Мобільний телефон в сіро чорному корпусі з Sim-картою «Сім Сім» №01100304267008 та Sim-картою «МТС» №893800127050810104 6, картою памяті Micro-SD 2Gb;

8.Чотири поліетиленові пакети з документами, щодо діяльності ТОВ «ДПТК»;

9.Документи щодо діяльності ТОВ«Глобал енерджі сістемс», пакети № 5, 8;

10.Документи щодо діяльності ТОВ «Ауінтех», а саме видаткові та прибуткові документи (Пакет №6);

11.Договори та статутні документи (Пакет №7);

12.Флеш-накопичувач Trancend чорного кольору обємом 4 GB;

13.Флеш-накопичувач Team обємом 8 GB чорного кольору з металевою вставкою;

14.Флеш-накопичувач Silicon Power обємом 8 GB білого кольору;

15.Флеш-накопичувач Apacer чорного кольору;

16.Оптичний диск з написом «Український Сертифікаційний Центр» в файлі з аркушем паперу з написом «Ключ и печать ДПТК с апреля 2016 - апрель 2017»;

17.Документи, які зі слів ОСОБА_4, являються поточною документацією ТОВ «ДПТК» та ТОВ «Ауінтєх»;

18.Документи, які зі слів ОСОБА_4, являються її поточною роботою по підприємствам ТОВ «ДПТК» та ТОВ «Ауінтєх»;

19.Документи в пакетах № 9, 13 ;

20.Системний блок чорного кольору з наклейкою на якій міститься напис «компютер «АМИ» серійний номер 122348;

21.Блокнот синього кольору з відтиском на обкладинці «ТАС таскомбанк» з рукописними записами;

22.Три печатки, печатка №1 має вставлену паперову вставку на якій міститься №2243526673, печатка №2 має паперову вставку на якій міститься напис «Товариство з обмеженою відповідальністю «АУІНТЕХ» ідентифікаційний код 39825032, Україна, Донецька обл., м. Покровськ», печатка №3 має паперову вставку на якій міститься напис «Товариство з обмеженою відповідальністю «АУІНТЕХ» ідентифікаційний код 39825032, Україна, Донецька обл., м. Красноармійськ;

23.Мобільний телефон Samsung чорного кольору під батареєю якого міститься наклейка з написом IMEI 356893/061538261/4 з Sim картою № 670406245169;

24.Мобільний телефон S-Tell червоного кольору під батареєю якого міститься наклейка з написом IMEI1 353999010134886, IMEI2 352918024708916 з Sim картою №8938003992293597090F та картою памяті Micro SD 4 GB;

25.7 аркушів із друкованим та рукописним текстом у файлі;

26.Договір суборенди № 1 від 01.01.2017;

27.Договір суборенди № 6 від 01.01.2017;

28.Вугільна продукція загальною масою 11401 тон;

29.Жорсткий диск компютера марки «Samsung», модель «HD322HJ - 320 Gb», s/n: S17AJDWQ608035, HDD p/n: HD322HJ;

30.Жорсткий диск компютера марки «SEAGATE» «Barracuda 7200.7»», модель «ST380011A - 80 Gb», s/n: 5JV390TA, p/n: 9W2003-311;

31.Флеш-карта, фіолетового кольору, із позначенням: «smartbuy 8Gb»;

32.Ноутбук, срібного кольору, марки «ASUS», модель «UX31A Notebook PC», ID: PD96235ANH; IC: 1000M-6235ANH, у чохлі коричневого кольору, із зарядним пристроєм;

33.Мобільний телефон марки «Nokia», модель «1100», чорно-сірого кольору, ІМЕІ: 35795600/173146/4, без Sіm-картки;

34.Мобільний телефон марки «Sony Ericsson», модель «W580i», чорно-помаранчевого кольору, s/n: BD309H8G0Y, IMEI: 35651504-372335-6, із Sіm-карткою оператора мобільного звязку «Київстар», без позначень на ній;

35.12 екземплярів «Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», прошиті ниткою та скріплені печаткою, кожний на 23 аркушах;

36.7 Витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, прошиті ниткою та скріплені печаткою, кожний на 5 аркушах;

37.16 Договорів, на 2 аркушах кожний;

38.Роздруківка карт місцевості, на 16 аркушах;

39.Поліетиленовий файл із ксерокопіями документів ОСОБА_5, на 2 аркушах.

Слідчий посилається на те, що вказані вище предмети, мають по кримінальному провадженню значення речових доказів, оскільки є знаряддям вчинення та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України /тимчасове вилучення майна/.

Частина 2 статті 168 КПК України, встановлює, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України зокрема у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що 29.06.2017 на підставі ухвал слідчого судді від 21.06.2017 проведено ряд обшуків під час яких вилучено вище перелічене майно.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Законодавством передбачено, що у межах одного кримінального провадження клопотання про застосування заходів забезпечення вноситься щодо кожної особи окремо.

Однак, слідчий просить накласти арешт на майно одночасно фізичних та юридичних осіб, що не регламентовано вимогами КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Таким, чином, слідчий суддя вважає, що слідчим були порушені вимоги ч.3 ст. 170 КПК України, у звязку з чим клопотання прокурора повертається для усунення недоліків.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №22015070000000031 за ознаками кримінальних, для усунення недоліків викладених в мотивувальній частині ухвали, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: