Ухвала суду № 67521016, 03.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7880/17

Провадження № 1-кс/263/4345/2017

УХВАЛА

03 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Гущиній О.О., за участю слідчого Велічка Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000157від 28.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арештречей та предметів: гаманця чорного кольору «Mont Blanc», в якому знаходились 21 (двадцять одна) візитка, грошові кошти у розмірі: 113 (сто тринадцять) гривень, 10 (десять) доларів США (GL62539755A), 1 (один) долар США (F03871564J); гаманця коричневого кольору з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» та «МТС», гаманця чорного кольору з грошовими коштами у сумі 3100 (три тисячі сто) російських рублів (5 купюр номіналом по 500 (пятсот) російських рублів кожна, 4 купюри номіналом по 100 (сто) російських рублів; 4 купюри по 50 (пятдесят), 2 (дві) звязки ключів (4 та 6 ключів відповідно); мобільного телефону з маркуванням на поверхні корпусу «Viaan»; «НОМЕР_1», «911490901396185», «911490901396193», з активною сім-карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» з номером «+380668851947». які належать ОСОБА_3

З матеріалів клопотання вбачається, що достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновникТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) ОСОБА_3, який є лояльно налаштованим до злочинної діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у складі її «політичного» блоку так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення щодопродовження діяльності ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), юридичною адресою якого є: Донецька обл., місто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 34, літера А-9, під своїм безпосереднім керівництвом на території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

З цією метою на початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_3, перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зареєстрував ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» в так званому «податковому органі» - «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», визначивши юридичною адресою підприємства Донецьку обл., м. Донецьк, Калінінський район, пр. Ілліча, д. 34, літ. А-9, та відкрив рахунок підприємства № НОМЕР_2 у «Центральному республіканському Банку «ДНР».З моменту утворення та по теперішній час «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» здійснює сплату так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», які надалівикористовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

Крім того, навесні 2015 року ватажками терористичної організації «ДНР» як з метою подальшого силового утримування частини території Донецької області, що вже перебуває під їх контролем, так і забезпечення силового захоплення інших територій України, а також продовжуючи політику позиціонування «ДНР» як державного утворення, що має власні війська, оголошено про необхідність створення так званих «військово-морських сил ДНР» «Азовської флотилії» із місцями базування на території Новоазовського району Донецької області, в районі м. Новоазовськ, смт. Седово та с. Безименне, що дозволяє вільний вихід суден у Азовське море.

Реалізація вказаних злочинних намірів поряд з пошуками плавзасобів, придатних для використання при веденні бойових дій, потребує також організації та облаштування місць їх безпосереднього базування.

Кривокоський лиман, будучи мілководною затокою при впаданні у Азовське море, розташованою на території Новоазовського району Донецької області поряд з смт. Седово, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», є як важливим промисловим обєктом, так і внаслідок географічного розміщення важливим стратегічним обєктом з точки зору можливості використання для базування військових плавзасобів терористичної організації «ДНР». Водночас його використання як стратегічного обєкта потребує проведення на території лиману ряду заходів, зокрема очистки водоводного каналу та поглиблення його дна для забезпечення прохідності військових плавзасобів.

Так, 28.10.2016 року ватажком терористичної організації «ДНР» ОСОБА_4, враховуючи важливість Кривокоського лиману як стратегічного обєкта, прийнято документ так зване розпорядження за № 169 «О необходимости восстановления ОСОБА_5 лимана, как места природного нерестилища промысловых видов рыб Азовского моря на территории ДНР», що містить окремі ознаки розпорядчого акту, проте у відповідності до законодавства України є нікчемним. При цьому стратегічні цілі використання Кривокоського лиману у вказаному документом скриті під промисловими.

ОСОБА_3, будучи фактичним власником «Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ», діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, з корисливих мотивів, розуміючи важливість Кривокоського лиману для керівників «ДНР», на виконання вищезазначеного так званого розпорядження № 169 від 28.10.2016 року, прийняв рішення щодо укладення договору зі штучним утворенням «Дочернее предприятие «АЗОВРЫБА» Государственного предприятия «АГРО-ДОНБАСС» (идентификационный код 51018094), що створене на території, підконтрольній «ДНР», відповідно до якого «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» взяло на себе зобовязання із використанням власних технологічних потужностей (в якості матеріального забезпечення) по відновленню «ОСОБА_5 Новоазовского района», а саме по проведенню роботи з поглиблення дна. Вартість послуг ТОВ «ДОНАТОЛ» склала близько 35 мільйонів російських рублів, при цьому сплачені до «бюджету ДНР» так звані «податки» з отриманої за договором суми виступають в якості фінансового забезпечення подальшої злочинної діяльності терористичної організації «ДНР».

У травні 2016 року ватажок терористичної організації «ДНР» ОСОБА_6, продовжуючи політику позиціонування «ДНР» як легітимного державного утворення, що має власні органи державної влади та місцевого самоврядування, оголосив про необхідність проведення у вересні-жовтні 2016 року на тимчасово підконтрольній «ДНР» території Донецької області, попередніх виборів «мэра г. Донецка», «депутатов городского и районных советов Донецка, глав администраций и советов населенных пунктов, административно подчиненных Донецку» так званого «праймериз». З цією метою створено 514 так званих «одномандатных избирательных округов», проведено агітацію за конкретних кандидатів у вигляді теледебатів, що транслювались за допомогою підконтрольних терористичній організації «ДНР» теле- та радіоресурсів, та вжито заходів до залучення грошових коштів, необхідних для його організації та проведення.

29 вересня 2016 року ОСОБА_3, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, надав вказівку керуючому виробничої бази ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «МАШРЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34558157), розташованої на території м. Моспине Донецької області, - ОСОБА_7 здійснити передачу грошових коштів у розмірі 2000 доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 29.09.2016 становило 51793,20 грн.) так званому «главе администрации г. Моспино» ОСОБА_8 (якому в рамках кримінального провадження № 22017050000000193 від 08.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України) для організації проведення «праймериз».

02 жовтня 2016 року в окремих містах Донецької області, що тимчасово підконтрольні терористичній організації «ДНР», зокрема м. Моспине, проведено так званий перший етап вищезазначеного «праймериз». При цьому 02.10.2016 ОСОБА_8, перебуваючи у м. Моспине Пролетарського району м. Донецька Донецької області, використавши грошові кошти, отримані від ОСОБА_3, безпосередньо прийняв участь у «праймериз» в якості кандидата на посаду «главы администрации г. Моспино», отримавши найбільшу кількість голосів.

Таким чином, ОСОБА_3обґрунтовано підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто умисних діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

28 червня 2017 року о 22:09 годині ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку в останнього серед іншого, було виявлено та вилучено, зокрема: гаманець чорного кольору «Mont Blanc», в якому знаходились 21 (двадцять одна) візитка, грошові кошти у розмірі: 113 (сто тринадцять) гривень, 10 (десять) доларів США (GL62539755A), 1 (один) долар США (F03871564J); гаманець коричневого кольору з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» та «МТС», гаманець чорного кольору з грошовими коштами у сумі 3100 (три тисячі сто) російських рублів ( 5 купюр номіналом по 500 (пятсот) російських рублів кожна, 4 купюри номіналом по 100 (сто) російських рублів; 4 купюри по 50 (пятдесят), 2 (дві) звязки ключів (4 та 6 ключів відповідно); мобільний телефон з маркуванням на поверхні корпусу «Viaan»; «НОМЕР_1», «911490901396185», «911490901396193», з активною сім карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» з номером «+380668851947».

Слідчий просить накласти арешт на вилучені речі, оскільки вони мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування може бути використаним як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий Велічко Д.В. у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_3 надав суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди; - надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі та предмети можуть бути використанні в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети: гаманець чорного кольору «Mont Blanc», в якому знаходились 21 (двадцять одна) візитка, грошові кошти у розмірі: 113 (сто тринадцять) гривень, 10 (десять) доларів США (GL62539755A), 1 (один) долар США (F03871564J); гаманець коричневого кольору з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» та «МТС», гаманець чорного кольору з грошовими коштами у сумі 3100 (три тисячі сто) російських рублів (5 купюр номіналом по 500 (пятсот) російських рублів кожна, 4 купюри номіналом по 100 (сто) російських рублів; 4 купюри по 50 (пятдесят), 2 (дві) звязки ключів (4 та 6 ключів відповідно); мобільний телефон з маркуванням на поверхні корпусу «Viaan»; «НОМЕР_1», «911490901396185», «911490901396193», з активною сім-карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» з номером «+380668851947», які належать ОСОБА_3

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін