Ухвала суду № 67518397, 04.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6898/17

Провадження № 1-«кс»/522/11778/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Світлицького О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий - заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю можливості її вилучення в електронному вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "ВФ Україна", в рамках кримінального провадження №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ДПІ Приморського району міста Одеси, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Фінбанк», змінили стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та у подальшому 12.11.2015 знову змінили на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року).

Службовими особами ДПІ Приморського району міста Одеси 16.02.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ ПАТ «Фінбанк», у зв'язку з внесенням до ЄДР запису про відсутність за місцезнаходженням. Однак, вже 16.04.2015 ПАТ «Фінбанк» знову зареєстровано як платник ПДВ.

У період з 16.02.2015 по 16.04.2015 службові особи ПАТ «Фінбанк», без сплати ПДВ, здійснили продаж активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк», в результаті чого обсяг активів зменшено з 1,799 млрд. грн. у грудні 2014 року до 764,2 млн. грн. у грудні 2015 року.

Крім того, згідно акту податкової перевірки, проведеної ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що у 2014 році ПАТ «Фінбанк» згідно договорів про відступлення прав вимоги передало на адресу ПАТ «Платінум Банк» 71 кредитний договір на загальну суму 1238179140 грн.

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_3 показав, що 22.01.2015 він отримав на виконання запит на встановлення ПАТ «Фінбанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,4-а. В той же день, він разом із двома інспекторами, здійснили виїзд за вказаною адресою. На скорішому виконанні запиту наполіг особисто начальник ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4. Чому запит необхідно було виконати в у той же день, коли надійшла заява, ОСОБА_5 невідомо.

Допитана як свідок тимчасово виконуюча обовязки голови правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_6, показала, що працівники ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з перевіркою відвідували вказану банківську установу лише влітку 2015 року. Юридична і фактична адреса ПАТ «Фінбанк» завжди знаходились за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка,4-а.

В корінці повістки про виклик ОСОБА_6 вказала свій абонентський номер «+380503928310» модулю ідентифікації абонента (SIM-картка) оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна».

В ході досудового розслідування встановлено, що користувач терміналів звязку в яких використовувався модуль ідентифікації абонента (SIM-картка) з абонентським номером «+380503928310» може бути безпосередньо причетним до організації чи вчинення кримінального правопорушення, що зумовлює необхідність у отриманні інформації про деталізацію зєднань вказаного абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в якому використовувалась зазначена SIM-картка та позиціонування вказаного обладнання до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.

Тож, з метою перевірки показів ОСОБА_6, встановлення факту спілкування в телефонному режимі з працівниками ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ,

вул. Лейпцизька, 15.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку,без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ "ВФ Україна" має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді та друкованому вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "ВФ Україна", інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту «+380503928310» зокрема інформацію про: зв'язок, абонента «+380503928310» (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси звязку; надані абоненту «+380503928310» телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання); адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абоненту «+380503928310»; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента «+380503928310»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс звязку абонентом «+380503928310»; дату, час та тривалість зєднань (в тому числі зєднання нульової тривалості) абонента «+380503928310» за період часу з 01.01.2015, до 04.07.2017.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ПрАТ "ВФ Україна", зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному вигляді та друкованому вигляді заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2017