Ухвала суду № 67518220, 22.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8726/17

Номер провадження:1-кс/521/2638/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Динник О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 p., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр-на ОСОБА_1 - представника компанії «Джастера Лімітед», в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_2. акумулювали близько 90% акцій ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» та оформили їх на компанію «VIOR TRADING COMPANY, LLC», засновником якої була рідна сестра ГросуB.Г. - ОСОБА_3.

В 2009 p., на підставі довіреності компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC», ОСОБА_2. продала акції ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії «Джастера Лімітед».

Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» ОСОБА_3, яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_4, про начебто переведення на громадянина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький».

Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_4 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у зв'язку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.

У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 p., офшорним провайдером в Україні - філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному(компанія зі створення та управління офшорами - Interstatus Business Services Limited) директору компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з управління компанією «VIOR TRADING COMPANY, LLC» в повному обсязі. В результаті вищевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний (Interstatus Business Services Limited) директор компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» на іншу офшорну компанію - «Antex Investments LLS», яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ «Одесакондитер» ОСОБА_10 через свою дружину, яка є засновником та власником «Antex Investments LLS» .

Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб Одеського територіального управління ДКЦПФР, внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника Одеського територіального управління ДКЦПФР ОСОБА_11 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт, яким засвідчено виявлення у TOB «Фондова компанія «Гарант» факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора TOB «Комекс-Реєстратор», систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:

1)реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Antex Investments, LLC», - спочатку зараховано на зберігання до зберігана ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий банк», потім передано для ведення TOB «Одеський реєстраторський центр «ДЮК» (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому - TOB «Регіональний реєстротримач» (з 29.04.2010 по жовтень 2013), після чого - знову повернуто до зберігана ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий банк»;

2)реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Джастера Лімітед» - ВАТ «Комекс-Реєстратор», який у подальшому реорганізовано у TOB «Комекс- Фінанс» (з 01.10.2010 до цього часу).

Крім того, 21.02.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії «Джастера Лімітед» в особи захисника - адвоката ОСОБА_1 була подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ «Одесакондитер», та вжиття у зв'язку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ «Одесакондитер».

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017, яку долучено до заяви ОСОБА_1, за ЗАТ «Одесакондитер» 09.06.2004 зареєстровано право власності на нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43,, про що виконавчим комітетом Одеської міської ради 07.06.2004 видано свідоцтво про право власності, серії САА №429590.

19.04.2017 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси прийнято ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно - нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43, на які право власності зареєстровано за ЗАТ «Одесакондитер».

12.05.2017 зазначену ухвалу подано на виконання управління державної реєстрації Юридичного департаменту ОМР та 13.05.2017 за № 35157110 отримано рішення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень, оскільки згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вищезазначений об'єкт нерухомого майна зареєстровано за TOB «КВОТ БУД ЛТД» (ЄДРПОУ: 40140501; 65481, Одеська область, місто Южне, проспект Леніна, 7).

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.05.2017 № 87338111 реєстрацію прав власності на нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43, вчинено 21.03.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі договорів купівлі- продажу.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «КВОТ БУД ЛТД» (ЄДРПОУ: 40140501; 65481, Одеська область, місто Южне. проспект Леніна. 7), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 26а з метою їх вилучення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «працівники Національної поліції».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які зберігаються у приміщенні виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 26а, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 26а з метою вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14, а саме: до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «КВОТ БУД ЛТД» (ЄДРПОУ: 40140501; 65481, Одеська область, місто Южне. проспект Леніна. 7), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 26а.

Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 вилучити з приміщення виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 26а, а саме: належним чином завірені копії документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «КВОТ БУД ЛТД» (ЄДРПОУ: 40140501; 65481, Одеська область, місто Южне. проспект Леніна. 7)

Представник виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.07.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський