Ухвала суду № 67514821, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35602/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., прокурора Рамазанова І.Е., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Рамазанова І.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001890 від 20.07.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службова особа відділу технічного нагляду управління впровадження проектів будівництва департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації (далі Департамент), будучи відповідно до нормативно-правових та правових актів наділеною відповідними повноваженнями, підписала первинні облікові документи у будівництві (КБ 2В, КБ-3), наслідком чого стало необґрунтоване перерахування з бюджету 25.12.2015 грошових коштів на користь ТОВ «-Українська енергетична компанія-» яким не виконані умови договору з проведення капітального ремонту покрівлі ЗОШ № 2 у смт Калинівка» від 13.11.2015.

Згідно наявних у слідства даних, протягом вересня-грудня 2015 року розпорядниками бюджетних коштів на адресу ТОВ «?Українська енергетична компанія?» перераховано 28,2 млн. грн. за виконання будівельних робіт.

При цьому, ТОВ «-Українська енергетична компанія-» декларує податковий кредит за вказані періоди від «транзитних» підприємств, які у 2015 році були зареєстровані у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві: ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (39991710), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (39931430), ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (39618660), ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (39408528) та ТОВ «СКН-Груп» (39328301).

Сторона кримінального провадження вказує, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) відкриті банківські рахунки: ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 39618660) - № 26007001438163, № 26000001438115, № 26006001438164; ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39408528) - № 26002001437619, № 26004001437617, № 26003001437588; ТОВ «СКН-Груп» (ЄДРПОУ 39328301) - № 26007001438679.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам вказаних товариств.

Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Рамазанову Ільясу Енверовичу, старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Романщаку Олександру Борисовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтами до зазначеної банківської установи з метою відкриття банківських рахунків: ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 39618660) - № 26007001438163, № 26000001438115, № 26006001438164; ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39408528) - № 26002001437619, № 26004001437617, № 26003001437588; ТОВ «СКН-Груп» (ЄДРПОУ 39328301) - № 26007001438679;

- копій документів щодо руху коштів по банківським рахункам: ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 39618660) - № 26007001438163, № 26000001438115, № 26006001438164; ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39408528) - № 26002001437619, № 26004001437617, № 26003001437588; ТОВ «СКН-Груп» (ЄДРПОУ 39328301) - № 26007001438679 у період з 01.07.2014 по 22.06.2017, із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 39618660) - № 26007001438163, № 26000001438115, № 26006001438164; ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39408528) - № 26002001437619, № 26004001437617, № 26003001437588; ТОВ «СКН-Груп» (ЄДРПОУ 39328301) - № 26007001438679 в період з 01.07.2014 по 22.06.2017 у всіх валютах за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (ЄДРПОУ 39618660) - № 26007001438163, № 26000001438115, № 26006001438164; ТОВ "АЛЬТАР ГРУП" (ЄДРПОУ 39408528) - № 26002001437619, № 26004001437617, № 26003001437588; ТОВ «СКН-Груп» (ЄДРПОУ 39328301) - № 26007001438679 в період з 01.07.2014 до 22.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35619/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Рамазанову І.Е.

Слідчий суддя С. В. Шапутько