Ухвала суду № 67514728, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35675/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Мельника Д.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 14 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000121, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань на підставі акта перевірки №456/26-15-14-02-03/37950137 від 07 листопада 2016 року «Про результати планової документальної перевірки ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Факс ЛТД» (ЄДРПОУ 39380398), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «Альдер Груп» (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38947979), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Т-М. Київ» (ЄДРПОУ 39153753), ТОВ «ТК Парадайс» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «Сіател Компані» (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року», згідно висновків якого встановлено, що службові особи ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137), в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Факс ЛТД» (ЄДРПОУ 39380398), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «Альдер Груп» (ЄДРПОУ 378898623), ТОВ «Ажен» (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ «Ронерс» (ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Т-М. Київ» (ЄДРПОУ 39153753), ТОВ «ТК Парадайс» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «Сіател Компані» (ЄДРПОУ 39646750), ТОВ "Сістем Лайн" (ЄДРПОУ 39807280), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 313 909 грн. та податку на прибуток на загальну суму 23 175 505 грн.

Встановлено, що ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки №26002102124002 (980), та №26003102124001 (980), відкриті 22.08.2016р. в АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків №26002102124002 (980), та №26003102124001 (980) відкритого ТОВ «Комп Інформ Груп» (код 37950137), за період з 22.08.2016р. по 22.06.2017, що перебувають у володінні в АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), а саме:

●заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

●картки із зразками підписів та відбитка печатки;

●договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

●роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

У разі відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35675/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько