Ухвала суду № 67508813, 05.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14650/17

Провадження № 1-кс/761/9289/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у місті Києві Ушканенка Е.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції Чорний В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код 33640219) та компанії РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК» (код за ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А) з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році ТОВ «КУА Промислові інвестиції» незаконно вивело з власності ПАТ КБ «Надра» майнj (частини Цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої) на загальну суму понад 192 млн. грн. та в подальшому «документально» оформило продаж даного ЦМК підприємству нерезиденту, а саме Компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), з невизначеністю та заплутаністю походження коштів (належності ПВІФ «Третій венчурний фонд - промислові інвестиції» НВЗТ або ТОВ «КУА Промислові інвестиції»), чим саме службові особи ТОВ «КУА Промислові інвестиції» легалізували дане майно, одержане злочинним шляхом.

03.02.2015 Голова Правління ПАТ «КБ «Надра банк» ОСОБА_3 виписує пропозицію про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19) на адресу ТОВ «КУА «Промислові Інвестиції». Сума, яка запропонована в пропозиції складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн. Зазначена пропозиція про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 03.02.2015 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

03.02.2015 між ПАТ «КБ «Надра банк», в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ «КУА «Промислові Інвестиції», в особі директора ОСОБА_5 укладено попередній договір купівлі-продажу 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19). Сума, яка зазначена в попередньому договорі складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн.

03.02.2015 зазначений попередній договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Згідно до пункту 1.1 попереднього договору від 03.02.2015 «сторони цього договору зобов'язуються у майбутньому, до 10.02.2015, укласти та нотаріально посвідчити основний договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою: Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19 за ціною 192 066,0 тис. грн., включаючи ПДВ в сумі 32 011,0 тис. гривен.

Того ж дня, 03.02.2015 платіжним дорученням №21 ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» здійснило оплату за 92/100 частки цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19) на виконання попереднього договору купівлі-продажу від 03.02.2015. Відповідно до зазначеного платіжного доручення: ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) з розрахункового рахунку №26509048017004, відкритого в ПАТ «КБ «Надра банк» (МФО 380764) здійснило перерахування грошових коштів у розмірі 192 066 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ПАТ «КБ «Надра банк» (код ЄДРПОУ 20025456) №36104300000003, відкритий в ПАТ «КБ «Надра банк» (МФО 380764). Оплата за 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої відбувалася шляхом внутрішньобанківських «проводок» з поточного рахунка підприємства. Таким чином, оплату фактично здійснено не реальними грошима (коррахунок банку в НБУ не змінився), внаслідок чого високоліквідний актив було втрачено.

04.02.2015 директор ТОВ «КУА «Промислові Інвестиції» ОСОБА_5 виписує акцепт пропозиції про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19) в адресу ПАТ «КБ «Надра банк». Сума, яка зазначена в акцепті пропозиції складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн. Зазначений акцепт пропозиції про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 04.02.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Наступник днем, Постановою Правління НБУ від 05.02.2015 №83 ПАТ «КБ «Надра» віднесено до категорії «неплатоспроможних», на підставі чого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 05.05.2015 №26 в ПАТ «КБ «Надра» з 06.02.2015 в банку запроваджено тимчасову адміністрацію на період з 06.02.2015 по 05.05.2015 та призначено уповноважену особу Фонду - ОСОБА_6 З метою забезпечення збереження активів неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Надра», запобігання втрати майна та збитків банку рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.04.2015 №85 тимчасову адміністрацію продовжено до 05.06.2015. Відповідно до постанови Правління НБУ від 04.06.2015 №356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 05.06.2015 №113 про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Надра» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» - ОСОБА_6 строком на один рік з 05.06.2015 до 04.06.2016 включно. В подальшому, рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №616 від 28.04.2016, строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра» та повноваження ОСОБА_6 продовжено до 04.08.2018.

Відповідно до частини першої ст.36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.12.2012 №4452-VI з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду, від імені Фонду, набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Як зазначається в частині третій статті 36 зазначеного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівництвом банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕМ 396806) від 19.06.2015 (індексний номер 39408394, дата та час формування 19.06.2015 19:38), який надав приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу зареєстровано в реєстрі за № 1270, виданий 19.06.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_7

Як підстава внесення запису зазначено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 22241394 від 19.06.2015 о 19:32).

Власником 92/100 частки цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19) у витязі зазначено ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6).

Підстава для надання витягу - заява з реєстраційним номером 11958854, дата та час реєстрації - 19.06.2015 о 18:34, заявник - ОСОБА_5, який є уповноваженою особою ТОВ "КУА "Промислові інвестиції".

На дату засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 пропозиції від 03.02.2015 та акцепту від 04.05.2015, Голова Правління ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_3, не мав необхідного обсягу цивільної дієздатності відповідно до частини другої статті 203 Цивільного кодексу України. Повноваженнями органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації, і до її припинення на той момент мала бути уповноважена особа Фонду ОСОБА_6

В порушення вимог частини четвертої статті 44 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 №3425-XII (зі змінами), в документі від 19.06.2015 (зареєстровано в реєстрі за №1270) не вчинено запис «дієздатність осіб, які підписали договір, а також правоздатність, дієздатність ПАТ «КБ «Надра» не перевірено».

Крім того, згідно договорів від 25.06.2015 (бланки НАО 030291 та НАО 030297) між ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та компанією «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), в особі громадянки України ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1), яка діє за довіреністю (Покупець) купівлі-продажу 8/100 та 92/100 часток цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої (Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності набуто компанією «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови).

В ході проведення огляду документів та виписки по банківському рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) за №26509048017004 за період з 01.01.2015 по 26.10.2015, вилучених в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Надрабанк» (МФО 380764), згідно протоколу від 11.04.2017 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32015100000000206 встановлено, що грошові кошти, які були перераховані в якості оплати за майновий комплекс 03,02,2015 були перераховані на рахунок №26509048017004 з рахунку ТОВ "Фінексперт" (код ЄДРПОУ 33103327) №26006079106001, відкритого в ПАТ «Надрабанк» (МФО 380764) з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати прості іменні зг.з дог.№03/02/15-П від 03.02.15 р. без ПДВ». В ході подальшого огляду вказаного руху коштів зарахування грошових коштів від компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) згідно договору купівлі-продажу від 25.06.2015 не встановлено.

Крім того, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 30.0.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було посвідчено договір іпотеки №1137 від 30,06,2015 відповідно до якого вищевказаний майновий комплекс було зареєстровано в реєстрі іпотек за № 10221379. Відповідно до наявної інформації у вказаній угоді іпотеко держателем виступає ПАТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466), що за адресою: м. Одеса, вул.. Фонтанська дорога, 11. Іпотекодавцем є Компанія Ретт Інтер Ес.Ей. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), боржником ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022).

На підставі вищевикладеного, ході дослідження фінансових операцій, проведених за участю Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код за ЄДРПОУ 33640219), Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" (код за ЄДРПОУ 20025456) та Компанії «Ретт Інтер ЕС. Ей.» (Британські Віргінські острови) (р/р 26002001040019 в Київській філії ПАТ «Місто Банк», МФО 380593) при здійсненні операцій купівлі-продажу цілісного майнового комплексу у 2015 році, встановлено ймовірне незаконне виведення з власності ПАТ КБ "НАДРА" майна (частини Цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої) на загальну суму 192 066 000,00 грн., та в подальшому «документальному продажу» Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" Цілісного майнового комплексу нерезиденту Компанії «Ретт Інтер ЕС. Ей.» (Британські Віргінські острови), з невизначеністю та заплутаністю походження коштів (належності ПВІФ «Третій венчурний фонд - промислові інвестиції» НВЗТ або ТОВ «КУА «ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»), дії ТОВ "КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" ймовірно спрямовані на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення у та Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК» (код за ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А), а саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321,№ 26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420; а також оригіналів документів юридичної справи компанії РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку №26002001040019 в Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити законність здійснення угоди купівлі-продажу майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, службовими особами ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та ПАТ «КБ «Надра», подальший продаж вказаного майна компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) та подальше обтяження.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321,№ 26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420; а також оригіналів документів юридичної справи компанії РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку №26002001040019 в Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100000000206. Так отримана інформація необхідна для встановлення походження грошових коштів, які стали оплатою за цілісний майновий комплекс, що є предметом злочинної діяльності, а також для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів від компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) в якості оплати за майновий комплекс виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код за ЄДРПОУ 33640219), ПАТ"КБ "НАДРА" (код за ЄДРПОУ 20025456) та Компанії «Ретт Інтер ЕС. Ей.» (Британські Віргінські острови) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів в Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А) та отриманні інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта банку КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код за ЄДРПОУ 33640219) та компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови).

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв'язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю і вилученні їх копій у Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК» (код за ЄДРПОУ 26410346) стосовно клієнта банку - КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код за ЄДРПОУ 33640219) та компанії «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), а саме:

а саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321,№ 26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420; а також оригіналів документів юридичної справи компанії РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку №26002001040019.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» має відкриті рахунки №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321, №26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420, та компанія РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) №26002001040019 в Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК» (код за ЄДРПОУ 26410346).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Київській філії ПАТ «МІСТО БАНК» (код за ЄДРПОУ 26410346), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 32015100000000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радник юстиції Чорного В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику по провадженню - прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Чорному В.В. та слідчому по провадженню - слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ушканенку Е.О., іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за його (їх) дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код 33640219) та компанії РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови), що знаходяться в банківській установі Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А), а саме:

●комп'ютерної роздруківки руху коштів в розрізі усіх валют по рахунках ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код 33640219) №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321,№ 26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420 та компанією РЕТТ ІНТЕР С.А. «Rett Inter S.A.» (Британські Віргінські острови) №26002001040019 з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

●належним чином завіреної копії справи з юридичного оформлення рахунків №26504002030322, №26505011030420, №26510007030087, №26516002030321, №26515003030321, №26517001030321, №26504003030321,№ 26505012030087, №26514004030321, №26503004030321, №265050110304, №265050110304, №26505001030087, №26503003030087, №26505001030322, №26506001030321, №26504001030420, №26002001040019, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников