Ухвала суду № 67508495, 30.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37253/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі сторони кримінального провадження слідчого Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенко В.І. за погодженням із прокурором про арешт майна.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний колишній начальник ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ОСОБА_5, якому 24.05.2017 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 25.03.2005 стала одноосібним учасником ЗАТ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825). В подальшому, шляхом проведення реорганізації форми власності з ЗАТ на ТОВ, ОСОБА_6 стала одноосібним засновником ТОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825). У 2013 році ОСОБА_6 увійшла до складу учасників та стала одноосібним власником ТОВ "ТОРГОВО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" (код ЄДРПОУ 38472765) та у 2015 році стала засновником ТОВ "АВТОЦЕНТР "ЦИКЛОН" (код за ЄДРПОУ 39617604).

Відповідно до інформації, яка міститься в інформаційній системі ДФС України ТЗОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825) являється власником наступних банківських рахунків: №26008429821300, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12); №26042429821300, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12); №26007429821301, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням та метою арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та цивільного позову. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України спеціальній конфіскації підлягають гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Так, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів на банківських рахунках з метою збереження майна та забезпечення спеціальної конфіскації з метою уникнення можливості їх відчуження, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, на підставі викладеного слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ТЗОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825), а саме: №26008429821300, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12); №26042429821300, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12); №26007429821301, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова