Ухвала суду № 67508401, 17.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20278/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Заставного Т.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю., про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Марусечко Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи своїм службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній WOG організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об'ємами палива шляхом його позики.

Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об'ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн.

У подальшому, усупереч п.4.3 Договору, порушено строк повернення палива. Тому, ЦЗВ зобов'язувалась оплатити штраф у розмірі 1% за кожен день прострочення від суми палива, переданої у позику.

09.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов ТОВ «Вог Аеро Джет» щодо стягнення з філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» коштів в сумі 81 233 809,15 грн. за порушення строків повернення позиченої продукції у період з 02.03.2016 по 03.04.2016.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» має ознаки фіктивності.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на розрахункові рахунки пов'язаних суб'єктів господарювання - ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544) для можливого виведення державних коштів з декларуємого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму.

Так, після проведення конкурсних торгів та підписання відповідних договорів у листопаді-грудні 2016 з ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» на підставі дослідження ДП «Держзовнішінформ» до якого внесені недостовірні відомості щодо зміни ціни на дизельне паливо, вносились відповідні зміни до договорів поставок і тим самим зменшували об'єми за контрактованого пального.

Крім того, 14.12.2016 направлено вимогу до ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» про надання відповідної інформації та копій документів, проте останніми надано недостовірну інформацію та повідомлено, що фінансово-господарська документація відсутня.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію відносно ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (ЄДРПОУ 38092255), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260062514 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 17.04.2017, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Заставний Т.Ю. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю., про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити .

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), стосовно клієнта Банку ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (ЄДРПОУ 38092255), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку №260062514 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 17.04.2017.

Зобов`язати ПАT "ПУМБ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20278/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю.

Слідчий суддя Х.А. Гладун