Ухвала суду № 67508383, 18.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27600/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С., за участю слідчого Пилипчука А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000001671 від 16.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчук А.Ю., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014100000001671 від 16.12.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що серед іншого, невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, виданих від імені ОСОБА_3, протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978).

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що його матір ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в 2015 році стала засновником і власником 100% статутногокапіталу (2 000 000 грн.) ТОВ «Укрінспецтрансп». Крім того, ОСОБА_3 являлася засновником та власником: ТОВ «Хоум Ранг», ТОВ «Комерц-Хаус», ТОВ «Комерц Офіс Компані».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2014 ОСОБА_5, діючи на підставі довіреності від ОСОБА_3 посвідченої 31.10.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978).

30.10.2014 ОСОБА_3 внесла до статутного капіталу ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978) підвал та антресоль підвалу - група приміщень №3 (приміщення з №1 по 44), розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

24.09.2015 ОСОБА_4, використовуючи довіреність від 25.07.2014, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, якою ОСОБА_4 уповноважено представляти інтереси ОСОБА_3 призначив себе на посаду директора ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та статуту ТОВ «ХОУМ РАНГ» засновниками ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978) є: ОСОБА_3 - частка у статутному капіталі у розмірі 560 504 грн. 00 коп., що становить 99,90% статутного капіталу та ОСОБА_8 - частка у статутному капіталі у розмірі 552 грн. 07 коп., що становить 0,1% статутного капіталу.

Сторона кримінального провадження вказує на те, що зазначені вище правочини відбувалися на підставі підроблених документів.

Крім того, слідчий вказує, що на даний час, з метою запобігання повторному внесенню відповідних відомостей до статутного фонду ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978), забезпечення збереження речових доказів, що були об'єктом кримінально протиправних дій, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено клопотання, його підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42014100000001671 від 16.12.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що корпоративні права ТОВ «КОМЕРЦ-ХАУС» (ЄДРПОУ 39474915), є об'єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч.1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000001671 від 16.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядження корпоративними правами Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978)у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Заборонити ТОВ ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «ХОУМ РАНГ», статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ХОУМ РАНГ» (ЄДРПОУ 39474978).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Х.А. Гладун