Ухвала суду № 67507661, 30.06.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8065/17

Провадження № 1-кс/712/3615/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондаренко М.Ю., розглянувши клопотання прокурора Бондаренко М.Ю. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32013250000000091 від 21 березня 2013 року за ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 червня 2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції Бондаренко М.Ю. звернулася до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 - 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ «Ен Ве Ка Груп» (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ «Екосвіт Україна» (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ «Венс Транс Континент Проект» (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ «Винбарел» (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ «Олімпія будсервіс» (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ «Автобудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «Автобудсервіс плюс» являлася ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій з колишнім директором та головним бухгалтером директором та головним бухгалтером ТОВ «Автобудсервіс плюс» являлася ОСОБА_5, однак вказана громадянка на виклики до слідчого не являється та про причини неявки не повідомляє.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним терміналом номер НОМЕР_1.

На даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_5 та можливе місце розташування даної громадянки, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор Бондаренко М.Ю. дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскількиіз доданих до клопотання матеріалів убачається, що вказана інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ: 14333937) про зв'язок абонента НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції Бондаренко М.Ю. - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ: 14333937) про зв'язок абонента НОМЕР_1, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, з можливість їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на на прокурора Бондаренко М.Ю. або на іншу особу за дорученням.

Термін дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Рябуха