Ухвала суду № 67506234, 22.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9644/17

У Х В А Л А

22 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В. з участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області (далі СУФР ГУ ДФС у Рівненській області), службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» та ПАТ «Дубнонафтопродукт», діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном речовим доказом у кримінальному провадженні №32015180000000099 від 06.11.2015 бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.

Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження №32015180000000099 від 06.11.2015 за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України визнано винним ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, заступника директора ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м.Дубно Рівненської області вул.Страклівська,18А.

Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 надано дозвіл на передачу ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, юридична адреса м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд.3 каб.615, Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України серія АЕ №460735, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії №136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у СУФР ГУ ДФС у Рівненській області; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 03.04.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 38833409), у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18А.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5, використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке обєднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4, директор ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» ОСОБА_6, директор ПАТ «Дубнонафтопродукт» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» (бувша назва ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») ОСОБА_8

В звязку із цим, 11.08.2016 між Головним управлінням ДФС у Рівненській області (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ГУ ДФС у Рівненській області.

Згідно умов вказаного договору, Замовник зобовязаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують ОСОБА_8 прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобовязаний не пізніше ніж через 5 (пять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та ОСОБА_8 прийому-передачі робіт.

Однак, кошторисами ГУ ДФС у Рівненській області на 2015-2016 роки оплата послуг субєктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях СУФР ГУ ДФС у області не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг субєктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.

За даними ГУ ДФС у Рівненській області начальник СУФР ГУ ОСОБА_5, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_4 та інші співробітники СУФР ГУ у 2015-2016 роках відрядження у Запорізьку область для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099 на виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.

З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому-передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в порушення вимог наказу ГУ Міндоходів у Рівненській області від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії начальник СУФР ГУ ОСОБА_5 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_4 не повідомив члена комісії співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_9, до функціональних обовязків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.

За даними офіційного сайту «WOG» вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6243 486,26 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ПрАТ «Дубнонафтопродукт», що розташоване за адресою м.Дубно Рівненської області вул.Страклівська,18А, знаходяться наступні документи:

договори, угоди, контракти та додатки і специфікації до них, укладені із ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

платіжні доручення, рахунки та фактури, виписані на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

накладні, податкові накладні, виписані на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

документи, що стосуються зберігання бензину А-92, який був на відповідальному зберіганні ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 38833409), у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, його відвантаження із даного резервуару та транспортування до ТОВ «НВП «Запоріжжяпромекологія»;

товарно-транспортні або залізничні накладні, щодо транспортування речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099 від 06.11.2015 за ч.1 ст.204 КК України, а саме бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;

журнали контролю вїзду-виїзду транспорту на територію товариства за 2016 рік;

журнали інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 за 2016 рік;

журнали обліку відвідувачів за 2016 рік;

відеозаписи із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для встановлення обставин вилучення нафтопродуктів, передачі їх на відповідальне зберігання, транспортування, а також знищення.

Слідчий вказує, що службові особи даного товариства можуть бути незацікавленими у прийнятті обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, а тому виклик представника даної установи в судове засідання по розгляду зазначеного клопотання є недоцільним і таким, що може зашкодити досудовому розслідуванню, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володіння у ПрАТ «Дубнонафтопродукт», що розташоване за адресою м.Дубно Рівненської області вул. Страклівська,18А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ПрАТ «Дубнонафтопродукт», що розташоване за адресою м. Дубно Рівненської області, вул. Страклівська,18А наступних документів:

договорів, угод, контрактів та додатків і специфікацій до них, укладених із ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

платіжних доручень, рахунків та фактур, виписаних на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

накладних, податкових накладних, виписаних на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

документів, що стосуються зберігання бензину А-92, який був на відповідальному зберіганні ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 38833409), у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, його відвантаження із даного резервуару та транспортування до ТОВ «НВП «Запоріжжяпромекологія»;

товарно-транспортних або залізничних накладних, щодо транспортування речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099 від 06.11.2015 за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;

журналів контролю вїзду-виїзду транспорту на територію товариства за 2016 рік;

журналів інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 за 2016 рік;

журналів обліку відвідувачів за 2016 рік;

відеозаписів із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов