Ухвала суду № 67506143, 22.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9641/17

УХВАЛА

22 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_1, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області (далі СУФР ГУ ДФС у Рівненській області), службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» та ПАТ «Дубнонафтопродукт», діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном речовим доказом у кримінальному провадженні №32015180000000099 від 06.11.2015 бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.

Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження №32015180000000099 від 06.11.2015 за ч.2 ст.204, ч.2 ст212 КК України визнано винним ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, заступника директора ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м.Дубно Рівненської області вул.Страклівська,18А.

Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 надано дозвіл на передачу ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, юридична адреса м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд.3 каб.615, Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України серія АЕ №460735, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії №136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у СУФР ГУ ДФС у Рівненській області; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 03.04.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 38833409), у резервуарі РВС-400 №18, за адресою м. Дубно, вул. Страклівська, 18А.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5, використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке обєднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4, директор ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» ОСОБА_6, директор ПАТ «Дубнонафтопродукт» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» (бувша назва ТОВ «Нафтотрейд ЛТД») ОСОБА_8

В звязку із цим, 11.08.2016 між Головним управлінням ДФС у Рівненській області (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ГУ ДФС у Рівненській області.

Згідно умов вказаного договору, Замовник зобовязаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують ОСОБА_8 прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобовязаний не пізніше ніж через 5 (пять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та ОСОБА_8 прийому-передачі робіт.

Однак, кошторисами ГУ ДФС у Рівненській області на 2015-2016 роки оплата послуг субєктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях СУФР ГУ ДФС у області не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг субєктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.

За даними ГУ ДФС у Рівненській області начальник СУФР ГУ ОСОБА_5, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_4 та інші співробітники СУФР ГУ у 2015-2016 роках відрядження у Запорізьку область для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099 на виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.

З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому-передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в порушення вимог наказу ГУ Міндоходів у Рівненській області від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії начальник СУФР ГУ ОСОБА_5 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_4 не повідомив члена комісії співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_9, до функціональних обовязків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.

За даними офіційного сайту «WOG» вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6243 486,26 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщенні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» (код ЄДРПОУ 34830011, юридична адреса: м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд.3 каб.615), знаходяться документи, які можуть свідчити про документальне підтвердження наявності або відсутності факту знищення вказаним товариством речових доказів у кримінальному провадженні №32015180000000099, а саме бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни, зокрема:

договори на знищення (утилізацію), угоди, контракти та додатки і специфікації до них (зокрема, договір № б/н від 11.08.2017, укладений між ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» та ГУ ДФС у Рівненській області);

договори оренди, зберігання, транспортування та інші, у тому числі укладені із ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

платіжні доручення, рахунки та фактури, виписані на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

акти приймання-передачі речових доказів;

акти виконаних робіт;

акти знищення речових доказів, зокрема бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;

акти приймання-передачі робіт;

калькуляції виконаних робіт;

акти опису, оцінки і передачі майна;

акти про проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів;

фото- та відеоматеріали знищення речових доказів;

паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99;

листування із СУФР ГУ ДФС у Рівненській області, ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД») та ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія»;

товарно-супровідні документи щодо транспортування речових доказів;

листування щодо інформування органів Національної поліції України про транспортування легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин;

накладні, податкові накладні, платіжні документи (рахунки, фактури, платіжні доручення, чеки та інші документи) на оплату послуг із зберігання, транспортування та знищення речових доказів;

накладні, податкові накладні, виписані на адресу ГУ ДФС у Рівненській області;

фінансові документи податкового та бухгалтерського обліків за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (накладні, податкові накладні, договори, акти, платіжні доручення, виписки банків, рахунки, фактури, чеки, касові документи), які стосуються проведення операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;

податкова та фінансова звітність за період господарської діяльності підприємства з 01.01.2016 по 31.12.2016, що стосується взаємовідносин вказаного товариства із ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД»;

чорнові записи стосовно проведених операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;

Журнали контролю вїзду-виїзду транспорту на територію за 2016 рік;

Журнали інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і по роботі з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99;

Журнали обліку відвідувачів за 2016-2017 роки;

відеозаписи із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.

компютерна техніка, на якій можуть бути збережені файли з інформацією, яка підтверджує, або ж спростовує факт знищення речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для встановлення обставин вилучення нафтопродуктів, передачі їх на відповідальне зберігання, транспортування, а також знищення.

Службові особи даного товариства можуть бути незацікавленими у прийнятті обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, а тому виклик представника даної установи в судове засідання по розгляду зазначеного клопотання є недоцільним і таким, що може зашкодити досудовому розслідуванню, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у приміщенні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» за юридичною адресою: м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд.3 каб.615, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області раднику юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у приміщенні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія» за юридичною адресою: м.Запоріжжя, вул. Електрозаводська, буд.3 каб.615 наступних документів:

договорів на знищення (утилізацію), угод, контрактів та додатків і специфікацій до них (зокрема, договіру № б/н від 11.08.2017, укладеного між ТОВ «НВП «Запоріжпромекологія» та ГУ ДФС у Рівненській області);

договорів оренди, зберігання, транспортування та інших, у тому числі укладених із ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

платіжних доручень, рахунків та фактур, виписаних на адресу ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 - ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»);

актів приймання-передачі речових доказів;

актів виконаних робіт;

актів знищення речових доказів, зокрема бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;

актів приймання-передачі робіт;

калькуляцій виконаних робіт;

актів опису, оцінки і передачі майна;

актів про проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів;

фото- та відеоматеріалів знищення речових доказів;

паспортів відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99;

листування із СУФР ГУ ДФС у Рівненській області, ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (станом на 10.05.2017 ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД») та ТОВ науково-виробниче підприємство «Запоріжпромекологія»;

товарно-супровідних документів щодо транспортування речових доказів;

листування щодо інформування органів Національної поліції України про транспортування легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин;

накладних, податкових накладних, платіжних документів (рахунків, фактур, платіжних доручень, чеків та інших документів) на оплату послуг із зберігання, транспортування та знищення речових доказів;

накладних, податкових накладних, виписаних на адресу ГУ ДФС у Рівненській області;

фінансових документів податкового та бухгалтерського обліків за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (накладних, податкових накладних, договорів, актів, платіжних доручень, виписок банків, рахунків, фактур, чеків, касових документів), які стосуються проведення операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;

податкова та фінансова звітність за період господарської діяльності підприємства з 01.01.2016 по 31.12.2016, що стосується взаємовідносин вказаного товариства із ГУ ДФС у Рівненській області, ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Нафтотрейд ЛТД»;

чорнових записів стосовно проведених операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;

Журналів контролю вїзду-виїзду транспорту на територію за 2016 рік;

Журналів інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і по роботі з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99;

Журналів обліку відвідувачів за 2016-2017 роки;

відеозаписів із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.

компютерної техніки, на якій можуть бути збережені файли з інформацією, яка підтверджує, або ж спростовує факт знищення речових доказів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська