Ухвала суду № 67506097, 15.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/9119/17

15 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби, ідентифікаційний код органу: 3985462, а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальності «Мрія центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 14040434, яке знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул.Незалежності, будинок 68А), а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія-Лізинг" на підставі поданих ТОВ "Мрія-Лізинг" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі, додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів, а також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014240010005254 від 22 жовтня 2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.125, ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ"Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ"МріяЦентр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ"Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, повязаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006га.

Також, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ"Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ"Дзеленецьке" ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ"Дзеленецьке" в загальній кількості 804га. Також, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ"Дзеленецьке" в загальній кількості 804га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" укладено договір про поставку, згідно якого ФГ"Дзеленецьке" зобовязалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ"Дзеленецьке", ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000грн. ТОВ"Мрія Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ"Мрія Центр" на виконання робіт.

19.09.2014 ГУ ДВС Управління юстиції у Хмельницькій області, згідно зведеного виконавчого провадження у с.Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ"Дзеленецьке" на загальній площі 277га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території Дзеленецької сільської ради на земельній ділянці площею 804га, що належать ФГ"Дзеленецьке", з метою забезпечення позову ОСОБА_4 про стягнення 2000000грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ"Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ"Дзеленецьке" площею 799га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ"Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ"Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ"Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за №20125-24/3/2-2016 та №8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки. У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія центр" (ТОВ "Мрія Центр"), ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А. Місцезнаходження реєстраційної справи: Гусятинська районна державна адміністрація Тернопільської області. Зазначена юридична особа перебуває на обліку у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби. У звязку із викладеним наявні достатні дані, що у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія Центр" на підставі поданих ТОВ "Мрія Центр" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ "Мрія Центр" та подання відповідної звітності.

З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства "Дзеленецьке".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навела достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження, що необхідні документи планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія Центр" на підставі поданих ТОВ "Мрія Центр" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства перебувають у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби, і у вказаних документах можуть міститись відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних справ, реєстрації та проведення відповідних дій, з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину та проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби, ідентифікаційний код органу: 39854629, а саме документів обліково-реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія центр" (ТОВ "Мрія Центр"), ідентифікаційний код юридичної особи 14040434, яке знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул.Незалежності, будинок 68А, а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ "Мрія Центр" на підставі поданих ТОВ "Мрія Центр" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства з можливістю ознайомитися з документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя