Ухвала суду № 67495219, 03.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11013/17

Провадження № 1-кс/522/11718/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Мальгіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Мальгіної А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22017160000000114 від 15.06.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2017 о 16 год. 20 хв громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 здійснив закінчений замах на здійснення контрабанди спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації через пункт пропуску "Кучурган" Одеської митниці ДФС України в напрямку Республіки Молдова (регіон ПМР), однак був затриманий співробітниками правоохоронних органів України.

Зокрема, 14.06.2017 проведено огляд місця події у службовому кабінеті митного посту «Кучурган» Одеської митниці ДФС України, в ході якого у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 виявлено та вилучено предмет, на якому нанесено маркування «диктофон Tuny+E71 EDIC-mini, T/S 208907, під'єднаний чорним дротом до предмету, схожого на батарею розміром 38х40х5мм, обмотаного ізолентою з написом білого кольору «7».

Згідно з висновком експерта зонального експертного сектору ІСТЕ СБУ Управління СБ України в Одеській області № 76 від 14.06.2017, наданий на дослідження предмет у вигляді диктофону Tiny+E71EDIC-mini, T/S 208907, з'єднаний чорним дротом з батареєю, виявлений 14.06.2017 у зоні діяльності міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Кучурган-Первомайськ» Одеської митниці ДФС України співробітникам Державної фіскальної служби України у ОСОБА_5 під час особистого огляду схований у спеціально виготовленому тайнику у вигляді спеціально прошитого карману з правої внутрішньої сторони джинсів ОСОБА_5 в районі поясу, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації, який знаходиться у робочому стані.

Крім того, 14.06.2017 в ході проведення вищезазначеного огляду місця події у ОСОБА_5 було вилучено, крім іншого, картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Мальгіної А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 документів, які складають банківську таємницю старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області Мальгіною А.С., старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області Пучковим О.О., старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області Кононовою І.С., слідчим СВ УСБУ в Одеській області Витяганцем С.В., слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андрєєвим В.А., старшим слідчим-криміналістом СВ УСБУ в Одеській області Касаджиком М.І., старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Даменцовою В.О., старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіповим М.Д.:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 з моменту їх відкриття по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власника карткового рахунку № НОМЕР_1, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власнику карткового рахунку № НОМЕР_1;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) карткового рахунку № НОМЕР_1;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти з моменту відкриття по теперішній час власника карткового рахунку № НОМЕР_1;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власника карткового рахунку № НОМЕР_1;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1;

- копії документів кредитних та депозитних справ власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.07.2017