Ухвала суду № 67494344, 30.06.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4452/17

пр.№ 1-кс/464/1232/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні)Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що за адресою: 69002, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 84.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000131 від 14.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП«Електропромсервіс» (ЄДРПОУ 39727897) в період 2014-2016 років безпідставно сформували податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Трекота Люкс» (ЄДРПОУ 39815354 попередня назва ТОВ «Домус Альянс»), ТОВ «Стаккато-Плюс» (ЄДРПОУ 36858290 попередня назва ТОВ «Стиль-Медіа»), ТОВ «Фірма «Поділля-16» (ЄДРПОУ 37882209 попередня назва ТОВ «Еколайн-СТ»), ТОВ «Діал-Компані» (ЄДРПОУ 39421863 попередня назва ТОВ «Ідеал Інвест»), ТОВ «Ніка Ейр» (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Фірма Лєгата» (ЄДРПОУ 39421580 попередня назва ТОВ «Корес ЛТД»), ТОВ «ЕмеральдІнвест» (ЄДРПОУ 39422390 попередня назва ТОВ «Зеріс»), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 39419613 попередня назва ТОВ «Вейсес»), ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175 попередня назва ТОВ «Ісіда Груп»), ТОВ «Селена-2016» (ЄДРПОУ 39602912 попередня назва ТОВ «Шивада»), ТОВ «Євротон-Груп» (ЄДРПОУ 39195149 попередня назва ТОВ «Ріотен»), ТОВ «ТД «Укроптпостач» (ЄДРПОУ 39226276) на суму 2 606 939 грн. та «ризикового» СГД - ТОВ «Інпук» (ЄДРПОУ 35620676) на суму 643 624 грн., що призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 3 250 563 грн.В ході досудового розслідування під час обшуку в офісному приміщенні ПП «Електропромсервіс» за адресою: м.Львів, вул.Драгана, 2 у робочому кабінеті директора вказаного підприємства ОСОБА_2 виявлено його візитки як представника підконтрольного ОСОБА_2 товариства ТОВ «Інпук» - представника в Україні німецького виробника кабельних трас «PUK-WerkeKG», банківську картку на прізвище ОСОБА_3 (засновник ТОВ «Інпук») та інші документи, що свідчать про повязаність зазначених субєктів господарювання. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Електропромсервіс» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Інпук» (засновник ОСОБА_3І.) в грудні 2016 року припинили свою діяльність та здійснили продаж корпоративних прав. З метою продовження злочинної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків гр.ОСОБА_2 було створено наступні СГД: ТОВ «Електротехнопром» (ЄДРПОУ 40989515 директор ОСОБА_2Я.) та ТОВ «Інпук інжиніринг» (ЄДРПОУ 40989599 засновник ОСОБА_3І.), які отримали свідоцтва платника ПДВ та розпочали господарську діяльність з 01.01.2017. Встановлено, що в приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради знаходяться реєстраційні документи ПП «Електропромсервіс» (ЄДРПОУ 31074973). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів службових осіб ПП «Електропромсервіс» на оригіналах вищевказаних реєстраційних документах, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських та почеркознавчих експертиз, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є неможливо, слідчий просить клопотання задоволити.

У суді слідчий клопотання підтримав.

Клопотання розглянуто за відсутності представника Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради у володінні якого знаходяться вищевказані оригінали документів, оскільки виклик такого може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані оригінали документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч. 5,7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ПП«Електропромсервіс» (ЄДРПОУ 31074973), що перебувають у володінні (приміщенні) Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, 84.

Виконання ухвали суду покласти на відділ Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Роз'яснити представникуДепартаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань