Ухвала суду № 67494269, 30.06.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4442/17

пр.№ 1-кс/464/1223/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Деньковича С.Б., розглянувшиклопотання слідчогоз особливо важливих справ першого відділурозслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчийз особливо важливих справ першого відділурозслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000016 від 09.02.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, пронадання тимчасового доступудоречей і документів, та їх вилучення, а саме до документів, щознаходяться у володінніПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50.

В обґрунтування покликається на те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Галич Тір» (ЄДРПОУ 39623513), з метою мінімізації об»єкту оподаткування, приховання подальшої реалізації імпортованих поза митним контролем ТМЦ ( автозапчастин) за готівкові кошти, в період 2015-2016 років відобразили в бухгалтерському та податковому обліку придбання та продаж ТМЦ у суб»єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що призвело до ненадходження в бюджет податку на додану вартість в загальній сумі 3762065 грн., що встановлено проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності від 08.02.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 відкрито особовий картковий рахунок №5168757200913533, менеджера ТОВ «Галич Тір» ОСОБА_4, на який замовники автозапчастин в період 2015 2016 років перераховували кошти за ТМЦ. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення особи яка безпосередньо користувалась банківськими картками ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів та особи, яка безпосередньо користувалась банківською карткою ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1) є його дослідження по вказаному банківському рахунку та вилучення копій матеріалів відео - та фото - фіксації із відеокамер банкоматів з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки №5168757200913533 ОСОБА_4, а тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним та просить таке задоволити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходитьдо переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчогоз особливо важливих справ першого відділурозслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних провадженьСУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, або старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, щознаходяться у володінніПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: виписок банку по банківській картці №5168757200913533 за період з дня відкриття рахунку по 09.02.2017; копії матеріалів відео - та фото-фіксації із відеокамер банкоматів з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки №5168757200913533, яка належить ОСОБА_4.

Обовязок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань