Ухвала суду № 67491313, 26.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6941/17

Провадження № 1-кс/234/3178/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254), який розташований за адресою: Донецька область, місто Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72

Клопотання надійшло до суду 26.06.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000313 від 31.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000313 від 31.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000313 від 31.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 4 КК України, за фактом розтрати майна; заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

31.03.2017 до прокуратури Донецької області від тимчасово виконуючого обов'язки начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області надійшла інформація за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «БК Будгарант 2010» державних коштів у великих розмірах та внесення завідомо недостовірних відомостей в офіційні документи.

Відповідно до наданої СБУ інформації ТОВ «БК Будгарант 2010» (ЄДРПОУ 40208831) протягом березня-вересня 2016 року на підставі укладення прямих договорів (без проведення конкурсних процедур) залучалось до проведення будівельно-монтажних робіт на об'єктах соціальної сфери Донецької області, а саме:

- поточний ремонт приміщень Дружківського дитячого будинку інтернату (ЄДРПОУ 02770021) на суму 182 000 грн.

- поточний ремонт основного корпусу Маріупольського пансіонату ветеранів № 1 (ЄДРПОУ 03190159) на суму 299 000 грн.

- поточний ремонт головного корпусу Камишівського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254) на суму 190 000 грн.

- поточний ремонт головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) на суму 990 000 грн.

- поточний ремонт прального корпусу Бахмутського (Артемівського) психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277) на суму 350 000 грн.

- поточний ремонт першого блоку Костянтинівського будинку-інтернату для громадян похилого віку (ЄДРПОУ 36332488) на суму 361 000 грн.

Так, за вказаний період ТОВ «БК Будгарант 2010» отримано бюджетних коштів на загальну суму близько 2,4 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 400 000 грн.). При цьому, наявні відомості вказують на те, що ТОВ «БК Будгарант 2010» в 2016 році не було платником податку на додану вартість, а також за вказаний період до органів фіскальної служби не подавалась звітність за результатами проведеної фінансово-господарської діяльності.

Також було встановлено, що в штаті ТОВ «БК Будгарант 2010» працює два працівника, при цьому цивільно-правові договори з іншими особами не укладались. Крім того, на балансі вказаного підприємства відсутні основні засоби для виконання необхідного об'єму робіт та у податковій звітності не відображено фактів придбання аналогічних робіт у інших суб'єктів господарської діяльності.

Водночас, в ході складання звітних документів за результатами проведених ремонтних робіт на вказаних об'єктах, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, службовими особами ТОВ «БК Будгарант 2010» включено до вартості робіт суму податку на додану вартість. Таким чином, посадові особи ТОВ «БК Будгарант 2010», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили дії направлені на привласнення чужого майна (бюджетних грошових коштів) у великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей.

За матеріалами зазначеного кримінального провадження 07.06.2017 були призначені почеркознавчі експертизи за фактами підписання актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та платіжних доручень. До виконання яких залучені експерти Донецького НДЕКЦ МВС України.

23.06.2017 на адресу слідчого надійшло клопотання, щодо надання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу особової справи директора Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) ОСОБА_2 та заступника директора Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) ОСОБА_3, їх заяв на відпустку, надання матеріальної допомоги за період з 2011 по 2016 роки, з метою вилучення.

Такі документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт підписання документів про виконані ремонті роботи, в які протиправно включено суми податку на додану вартість.

Вилучення таких документів в оригіналах обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, а також з метою підтвердження або спростовування факту підписання документів про виконані ремонті роботи, в які протиправно включено суми податку на додану вартість.

Зазначеною інформацією володіють посадові особи Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254), який розташований за адресою: Донецька область, місто Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254), який розташований за адресою: Донецька область, місто Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у володінні Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254) і посадові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказані документи, розглянути це клопотання слід без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190254), який розташований за адресою: Донецька область, місто Слов'янськ, вул. Курчатова, буд. 72 надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Губенко А.М., або за її дорученням посадовим особам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий досту п до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: особової справи директора Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) ОСОБА_2 та заступника директора Слов'янського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190231) ОСОБА_3, їх заяв на відпустку, надання матеріальної допомоги за період з 2011 по 2016 роки.

Строк дії ухвали встановити до 25.07.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко