Ухвала суду № 67490549, 19.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8954/17

Номер провадження:1-кс/521/2687/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 22.07.2016 року за № 12016160470003144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» шляхом виключення ОСОБА_2 зі складу учасників товариства привласнили грошові кошти.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.7.2016 внесено відомості за №12016160470003144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства в якості потерпілої допитана ОСОБА_2, яка у своїх свідченнях зазначила, що перебуваючи у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський керамічний завод» з 1993 року дивіденди від діяльності підприємства вона не отримувала та яким чином і на якій підставі її було виключено із складу учасників підприємства їй також не відомо.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.

У відповідності до інформації, наданої ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808), згідно бази даних ІС «Податковий блок», користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), а саме: № 26001213091 (українська гривня); № 26056000000864 (українська гривня).

Без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, не можливо встановити факти можливості виплати дивідендів ОСОБА_2 ТОВ «Одеський завод керамічних виробів».

З метою здобуття інформації про рух коштів ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808), а також у цілях, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості призначення проведення перевірки працівниками Державної інспекції України з питань праці на предмет відповідності вимогам трудового законодавства України, а також призначення проведення перевірки органами Державної фіскальної служби України на предмет сплати податків, зборів, обовязкових платежів, які повинно було сплачувати підприємство під час нарахування заробітної плати та дивідендів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ «Марфін Банк» (МФО: 328168), розташованого за адресою: м. Одеса, Польський узвіз 11 як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ «Одеський завод «керамічних виробів» (код ЄДРПОУ 03004808) по розрахунковим рахункам.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 ч. 6 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей в документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Будь-яка слідча дія повинна проводитись за наявності правових та фактичних підстав, тобто за наявності сукупності передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних, які диктують необхідність виконання конкретних дій в інтересах встановлення істини по провадженню.

При вивчені наданих матеріалів, слідчим суддею встановлено, що достатніх підстав для надання тимчасового доступу не має. Не є проведення даної слідчої дії, з точки зору доказування обставин злочину, невідкладною, обовязковою і необхідною слідчою дією.

Таким чином, враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання слідчого не має, оскільки слідчим не доведено, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.