Ухвала суду № 67489756, 02.11.2015, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/1715/15-к

Провадж.№ 1-кс/481/180/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2015 року року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Уманська О.В., при секретарі Кузьміній Н.П., за участю слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015150270000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,-

Встановив:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що у провадженні СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015150270000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій посадових осіб Новобузької РДА, повязаних із зловживанням службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи.

У ході досудового розслідування з показань свідка встановлено, що голова Новобузької РДА ОСОБА_2 особисто вимагав від нього кошти, які необхідно перерахувати на рахунок благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя». ОСОБА_1 того встановлено, що благодійним фондом «Захисту та розвитку Новобужжя» відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» №26007053215789.

Посилаючись на те, що отримання вказаних документів необхідно для встановлення осіб з якими благодійний фонд мав відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок благодійного фонду, уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вислухавши доводи слідчого Круля О.М. щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв'язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 42015150270000012, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2015 року до прокуратури Новобузького району з прокуратури Миколаївської області надійшло колективне звернення мешканців Новобузького району, щодо незаконних дій посадових осіб Новобузької РДА, повязаних із зловживанням службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за № 42015150270000012 за ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування з показань свідка встановлено, що голова Новобузької РДА ОСОБА_2 особисто вимагав від нього кошти, які необхідно перерахувати на рахунок благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя». ОСОБА_1 того встановлено, що благодійним фондом «Захисту та розвитку Новобужжя» відкрито розрахунковий рахунок №26007053215789 у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надання відомостей про рух коштів по банківському рахунку благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя»; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами фонду; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківського рахунку необхідно для встановлення осіб з якими благодійний фонд мав відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок благодійного фонду, уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя».

Згідно до вимогст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1ст.160 КПК УкраїниСторони кримінального провадженнямають право звернутися до слідчого судді під часдосудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням зпрокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015150270000012, протокол допиту свідка вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1ст. 62 вказаного Законуінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5та ч. 6ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській областістаршого лейтенанта міліції ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або іншим оперативним працівникам за дорученням ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку, благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» (код ЄДРПОУ 39681549) №26007053215789 відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», у м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50 (МФО банку 326610), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 06.03.2015 року до 02.11.2015 року);

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами фонду;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами благодійного фонду «Захисту та розвитку Новобужжя» готівкових грошових коштів через касу банку;

-щодо використання та відкриття банківського рахунку.

які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Приват-Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 02.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя