Ухвала суду № 67483675, 23.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Лютенка А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000060 від 27.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016 року службові особи структурних підрозділів Київської міської ради (КМДА), підпорядкованих їй комунальних підприємств за попередньою змовою із службовими особами суб'єктів господарської діяльності, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 22.06.2016 № 458 «Про капітальний ремонт спортивних залів у загальноосвітніх закладах», шляхом завищення вартості ремонтних робіт та невиконання вказаних робіт у 38 загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, розтратили кошти міського бюджету на загальну суму 12 795 373 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Для проведення вказаних ремонтів, рішенням Київради від 14.04.2016 № 325/325 передбачено капітальні видатки в загальній сумі 60 000 000 гривень та рішенням Київради від 22.07.2016 № 849/849 в сумі 45 000 000 гривень. Загальна сума виділених коштів у 2016 році згідно зазначених рішень складає 105 000 000 гривень.

Слідством встановлено, що у 38 загальноосвітніх навчальних закладах вартість виконаних капітальних ремонтних робіт завищено. У 20 навчальних закладах роботи виконано частково, або не виконано, але акти виконаних робіт підписано сторонами та відповідно перераховано грошові кошти, як оплату за проведені роботи.

Слідчий зазначає, що в період 2016-2017 років ТОВ «Будінтернешнел» (код ЄДРПОУ 40293492) та ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку отримали від підприємств реального сектору економіки кошти, щодо робіт з капітального ремонту спортивних залів в учбових закладах м. Києва, які надійшли на рахунки ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) № 26057000807, № 26002001000807 відкриті спеціально для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та подальшого обготівкування, оминаючи систему оподаткування України, що призводить до ненадходження вказаних коштів до бюджету України.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків № 26057000807, № 26002001000807, які належать ТОВ «БУД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40293492), та знаходяться у володінні адміністративного приміщення ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), за адресою: м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000000060 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, ТОВ «БУД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40293492), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26057001000807, № 26002001000807, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у володінні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720), за адресою м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунках № 26057001000807, № 26002001000807, які належать ТОВ «БУД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 40293492), за період часу з 01.01.2016 по 13.06.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35111/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Лютенка А.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько