YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 67483649, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.06.2017

Номер справи

757/35164/17-к

Номер документу

67483649

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35164/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В. В.

прокурора Кувшинова О. Д.

слідчого Саврова Р. С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кувшинова О. Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000001341, -

В С Т А Н О В И В :

20.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кувшинова О. Д. про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14312980):

1. Цех №45 (реєстраційний номер 247673748101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/8;

2. Цех №16 (реєстраційний номер 247572148101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/11;

3. Цех №21 (реєстраційний номер 225459948101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/14;

4. Цех №17 (реєстраційний номер 225363048101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/10;

5. Земельна ділянка кадастровий номер - 4820982200:09:000:0201, (реєстраційний номер 217463248209), яка розташована за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, проспект Курортний, 39;

6. Комплекс пансіонат «Чорноморець» (реєстраційний номер 217354348209), який розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, проспект Курортний, 39;

7. Добудовочна набережна (реєстраційний номер 112566648101), яка розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/7;

8. Цех №21 (реєстраційний номер 78039748101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/15;

9. Нежитловий об'єкт (реєстраційний номер 77958748101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/4;

10. Утильбаза цеху №29 (реєстраційний номер 75241448101), яка розташована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/17;

11. Комплекс складів металу цеху №21 (реєстраційний номер 8052048101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/13;

12. Цех №36 (реєстраційний номер 7972848101), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/18;

13. інше (реєстраційний номер 7727848101), що розташовано за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1, частка в якому ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» складає 8971/10000;

14. Будинок (реєстраційний номер 3292139), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Василевського маршала, 59а;

15. Будівля гуртожитку №8 (реєстраційний номер 8917584), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Бутоми, 13;

16. Будівля гуртожитку (реєстраційний номер 24586875), яка розташована за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 26/2;

17. Будівля гуртожитку №5 (реєстраційний номер 8895209), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Київська, 2, частка в якому ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» складає 947/1000;

18. 8 квартир (реєстраційний номер 3294443), які розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Крилова, 12/5;

19. Цех №11 (реєстраційний номер 20543698), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/9;

20. Цех №44 (реєстраційний номер 20544190), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/19;

21. Цех №34 (реєстраційний номер 20544796), який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1/20, шляхом заборонити відчуження, розпорядження будь-яким чином вказаним майном органам правління ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», керуючим санацією, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), ліквідаторам, комітету кредиторів, іншим фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341, відомості про яке 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_2 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Фонду державного майна України, Міністерства промислової політики України, ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» під час внесення у 2011 році змін до пункту 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн. грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, пособництва службових осіб Міністерства промислової політики України службовим особам Фонду державного майна України під час внесення змін до вказаного договору, а також умисного доведення до банкрутства ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» службовими особами підприємства та службовими особами інших суб'єктів господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Фондом державного майна України у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 штук простих іменних акцій, що становить 90,25% статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн.

Наказом Фонду державного майна України № 1679 від 24.09.2003 переможцем конкурсу затверджено Відкрите акціонерне товариство «Миколаївська малотоннажна верф».

07.10.2003 між Фондом державного майна України та ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» укладено Договір № КПП-423 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом. Відповідно до пункту 11 Договору покупець зобов'язується виконувати фіксовані умови конкурсу, визначені планом приватизації пакета акцій ДАХК та Концепцією розвитку ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», яка є невід'ємною частиною цього Договору, в тому числі внести інвестиції, а саме відповідно до підпункту 11.6 «досягти обсягів виробництва суден в еквіваленті металопродукції не менше як 60 000 тон на рік та забезпечити беззбиткову діяльність з 01.01.2006».

На виконання зазначеного договору 30.04.2004 Фонд державного майна України передав у власність ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» пакет акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 простих іменних акцій, що становить 90,25% статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн.

03.12.2007 комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу Фонду державного майна України надано згоду Відкритому акціонерному товариству «Судмашпром» (змінене найменування ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф») на продаж пакету акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду, обтяженого зобов'язаннями згідно з Договором купівлі-продажу № КПП-423 від 07.03.2003, на користь ВАТ «Херсонський суднобудівний завод».

На підставі вказаного рішення ВАТ «Судмашпром» за договором купівлі-продажу цінних паперів № 23-1-07/Б/66 від 05.12.2007 продало ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» пакет акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду. Відповідно до вказаного договору покупець - ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» зобов'язаний виконувати умови Договору № КПП -423 від 07.03.2003, котрі не виконані продавцем на момент переходу права власності на пакет акцій.

06.02.2009 між Фондом державного майна України та новим власником пакета акцій - ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» укладено договір № 43 про внесення змін до Договору № КПП-423 від 07.03.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом, зокрема пункт 11.6 вказаного Договору викладено в новій редакції «забезпечити за підсумками 2010 року обсяги виробництва суден (продукції суднобудування) в розмірі не менше як на 360 000 000 грн. (в цінах 2008 року з урахуванням індексу інфляції), а також подальше зростання виробництва не менш ніж на 10% в рік, та забезпечити беззбиткову діяльність ДАХК за підсумками року, починаючи з 2009 року».

Відповідно до вимог пункту 134 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, яка затверджена та є невід'ємним додатком Закону України «Про державну програму приватизації», до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, за згодою сторін можуть вноситися зміни відповідно до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Фондом. Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації, не можуть передбачати: зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов'язань; зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу.

Згідно вимог пункту 1.6 Положення про внесення змін до договорів-купівлі продажу державного майна, затвердженого Наказом Фонду державного майна України № 2041 від 29.10.1998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.1998 за № 717/3157, зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, не можуть передбачати: зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов'язань; зменшення загального обсягу інвестицій та зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті.

Однак, у порушення зазначених нормативно-правових актів службовими особами Фонду державного майна України 12.04.2011 укладено договір № 125 з ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» про внесення змін до Договору № КПП-423 від 07.10.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом, зокрема пункт 11.6 вказаного Договору викладено в новій редакції «забезпечити за підсумками 2010 та 2011 років обсяги виробництва суден (продукції суднобудування) та обсяги наданих послуг (судноремонт) в розмірі не менше як 10 одиниць на рік. Забезпечити обсяги реалізації продукції суднобудування та надання послуг в 2010 році не менш як 130%, а в 2011 році не менш як 140% в порівняних цінах від обсягу реалізації суден (суднобудування) в 2008 році, а також забезпечити за підсумками 2011 року беззбиткову діяльність ДАХК».

В результаті внесення 12.04.2011 змін до п. 11.6 Договору № КПП-423 від 07.10.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом, враховуючи, що у 2008 році обсяги виробництва суден (продукції суднобудування) підприємством складали 31,2 млн. грн., а 130% у 2010 році складає 40,6 млн. грн., 140% у 2011 році - 43,7 млн. грн., замість визначених у попередній редакції Договору 360 млн. грн., незаконно зменшено обсяги інвестиційних зобов'язань на суму 517,7 млн. грн., чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

Відповідно до висновку експертного економічного дослідження № 005-17 від 01.03.2017 встановлено зменшення загального обсягу виробництва суден (продукції суднобудування), визначених договором в редакції 06.02.2009 в порівнянні із загальним обсягом виробництва суден в редакції договору від 12.04.2011 купівлі продажу 90,25% пакету акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», на загальну суму 517 693 280 грн., у тому числі у 2010 році на суму 257 456 240 грн., у 2011 році - на суму 260 237 040 грн.

У подальшому 27.06.2012 службовими особами Фонду державного майна України, ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (перейменоване ВАТ «Херсонський суднобудівний завод») і ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (перейменоване ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод») складено акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» від 07.10.2003 № КПП-423, яким підтверджено виконання умов Договору в повному обсязі, що стало підставою для його зняття Фондом державного майна України з контролю, та скасування обмежень на розпорядження акціями ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

Відповідно до листа Служби безпеки України № 8/1/1-7967 від 07.06.2017 ДСК, на цей час власниками акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), є: МАРЛЕНІА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (Кіпр, 224852), на рахунку № 401752-СY20005068 - у кількості 27501811 штук, що становить 5,32% статутного фонду; ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (Кіпр, 247172), на рахунку № 401752-СY20005097 - у кількості 51626530 штук, що становить 9,99% статутного фонду; ПРАСТОЛ СЕРВІСЕЗ ЛТД (Кіпр, 252403), на рахунку№ 401752-СY20005099 - у кількості 129143842 штуки, що становить 24,99% статутного фонду; НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Кіпр, 258142) на рахунку № 401752-СY20005173 - у кількості 51626530 штук, що становить 9,99% статутного фонду; НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД (Кіпр, 281785), на рахунку № 401752-СY20005224 - у кількості 51626525 штук, що становить 9,98% статутного фонду; ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД (Кіпр, 280308), на рахунку № 401752-СY20005225 - у кількості 51626520 штук, що становить 9,98% статутного фонду; ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД (Кіпр, 283069), на рахунку № 401752-СY20005226 - у кількості 51626530 штук, що становить 9,99% статутного фонду; КІМОЛІНЕРО ХОЛДІНГЗ ЛТД (Кіпр, 303967), на рахунку № 401752-СY20005288 - у кількості 51626540 штук, що становить 9,99% статутного фонду; ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (м. Херсон, 36336744), на рахунку № 401752-UA20005085 - у кількості 49818776 штук, що становить 9,64% статутного фонду.

При цьому, більшість власників акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» зареєстровані за однією юридичною адресою (АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР), де також зареєстровані засновники ТОВ «Джером Секьюритиз» і ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп». У свою чергу «Смарт Мерітайм Груп» об'єднує Чорноморський та Херсонський суднобудівні заводи та входить до складу промислово-інвестиційної групи «Смарт-Холдинг», що свідчить про пов'язаність їх між собою.

Крім того, встановлено, що з метою доведення ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» до банкрутства, 20.06.2012 службовими особами підприємства укладено договір поворотної фінансової допомоги на суму 15,3 млн. грн. з позикодавцем ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (структура підконтрольна «Смарт-Холдингу»). У зв'язку з неповерненням ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» отриманих за цим договором коштів рішенням Господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 на користь ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» стягнуто борг у сумі 510 тис. грн.

Враховуючи, що вартість всіх основних засобів ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» на 31.12.2013 становила понад 224 млн. грн., а обсяг реалізованої продукції за 2013 рік - 178 млн. грн., підприємство мало змогу погасити борг у сумі 510 тис. грн., але не зробило цього.

У подальшому, за заявою ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» Господарським судом Миколаївської області 04.02.2014 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа про банкрутство порушується господарським судом, за наявності безспірних вимог кредитора (кредиторів) до боржника, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Однак, під час розслідування встановлено, що згідно довідки Заводського відділу державної виконавчої служби м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області № 16690/14.24-40/К від 14.06.2017, вказаним органом виконавче провадження зі стягнення боргу у сумі 510 тис. грн. з ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» на користь ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» завершене 08.05.2013 - виконавчий документ повернуто стягувачеві відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» (письмова заява стягувача), тобто до моменту порушення справи про банкрутство, у зв'язку з чим вимоги ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» не є безспірними.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 07.08.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 1 023,5 млн. грн., з якої більше половини складають вимоги кредиторів, які фактично контролюються промислово-інвестиційною групою «Смарт-Холдинг»: ТОВ «Селект» - 291 млн. грн., ТОВ «Консалтинг-Гамма» - 219,4 млн. грн., ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» - 88,4 млн. грн., ПАТ «Юнекс Банк» - 63,9 млн. грн., ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 4,9 млн. грн., ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» - 510 тис. грн., ПрАТ «Смарт-Холдинг» - 64 тис. грн., ТОВ «Поділ-2000» - 48 тис. грн., що дозволяє контролювати комітет кредиторів та приймати необхідні рішення.

Відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПрАТ «Смарт-холдинг» - один з кінцевих беніфіціарних власників компанія КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД - ОСОБА_6, які також зазначені у переліку засновників та кінцевих бенефіціарів ТОВ «Поділ-2000» та ПАТ «Юнекс Банк».

ТОВ «Смарт-мерітайм груп» - кінцевий беніфіціарний власник засновника компанія з обмеженою відповідальністю БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД - ОСОБА_6

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (smida.gov.ua) щодо власників крупних пакетів акцій встановлено, що станом на 1 квартал 2014 року власником 18,3332% акцій ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. Горького» було ТОВ «Смарт-груп», одним із засновників якого є КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД. У свою чергу станом на 2 квартал 2014 року КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД зазначено вже володільцем 24,99% акцій ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. Горького».

У ТОВ «Смарт-груп» частина засновників - ДЕЛМОРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД, КІТОРІАНО ТРЕЙДІНГ ЛТД, ФОРАМІНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД, а у ТОВ «Селект» частина засновників - ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД, ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД, ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД, зареєстровані за однією адресою: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ. МАКАРІУІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, КІПР. За вказаною адресою також зареєстроване БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД, яке є засновником ТОВ «Смарт-мерітайм груп»

При цьому, ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД одночасно є засновником ТОВ «Смарт-Груп» та ТОВ «Селект».

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 17.03.2015 введено процедуру санації ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», а ухвалою від 04.04.2017 затверджено план санації, схвалений комітетом кредиторів, який передбачає необхідність виділення майна в нове підприємство за розподільчим балансом та реалізацію частини майна під час проведення процедури санації.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» та його основні кредиторів, які фактично контролюються промислово-інвестиційною групою «Смарт-Холдинг», шляхом укладення фіктивних угод, штучно утворивши борг та створивши обставини, за яких ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» не змогло виконати свої зобов'язання, умисно довели вказане акціонерне товариство до банкрутства, з метою подальшого відчуження майна в рахунок погашення штучно утвореної кредиторської заборгованості.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» на праві власності зареєстровано наступне майно: