Ухвала суду № 67483596, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35026/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Хавіна В.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «ТЕРРА БАНК» грошових кошті в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна організація під головуванням фактичного власника ПАТ «ТЕРРА БАНК», ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПрАТ «МЕТАЛ-ЮНІОН» ОСОБА_2 в складі Голови Правління ПрАТ «МЕТАЛ-ЮНІОН» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» ОСОБА_4, Голови і членів Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» (він же голова Головного кредитного комітету банку) ОСОБА_8, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинила розтрату в інтересах третіх осіб грошових коштів вкладників ПАТ «ТЕРРА БАНК», що призвело до спричинення збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 305 401 661,89 гривень, яка в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Прокурор зазначає, що така діяльність злочинної організації, спрямована на розтрату коштів вкладників ПАТ «ТЕРРА БАНК», стала одним з факторів того, що 21.08.2014 відповідно до постанови Правління Національного банку України №518 ПАТ «ТЕРРА БАНК» визнаний неплатоспроможним і рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №72 від 21.08.2014 запроваджено з 22.08.2014 процедуру виведення банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. А згодом, відповідно до постанови Правління Національного банку України №831 від 23.12.2014 та рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №159 від 24.12.2014 було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ТЕРРА БАНК», яка наразі триває.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), а саме документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), оскільки такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню № 12015040220000368 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), а саме:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), а саме:

1) операція № 73486 від 07.11.11 (переказ) щодо 2943 акцій;

2) операція № 4611 від 24.01.13 (блокування) щодо 3091 акцій;

3) операція № 4612 від 24.01.13 (блокування) щодо 2943 акцій;

4) операція № 4615 від 24.01.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

5) операція № 4616 від 24.01.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

6) операція № 242788 від 16.12.13 (розблокування) щодо 3091 акцій;

7) операція № 242791 від 16.12.13 (розблокування) щодо 2943 акцій;

8) операція № 242874 від 16.12.13 (розблокування) щодо 3000 акцій;

9) операція № 242897 від 16.12.13 (розблокування) щодо 3000 акцій;

10) операція № 243492 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

11) операція № 243647 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

12) операція № 243782 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

13) операція № 243785 від 16.12.13 (переказ) щодо 3033 акцій;

14) операція № 243789 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

15) операція № 243812 від 16.12.13 (переказ) щодо 1967 акцій;

16) операція № 243937 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

17) операція № 247552 від 17.12.13 (блокування) щодо 3091 акцій;

18) операція № 247644 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

19) операція № 247775 від 17.12.13 (блокування) щодо 2943 акцій;

20) операція № 247902 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

21) операція № 247907 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

22) операція № 247914 від 17.12.13 (блокування) щодо 3033 акцій;

23) операція № 247931 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

24) операція № 247933 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

25) операція № 247941 від 17.12.13 (блокування) щодо 1967 акцій;

26) операція № 247947 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

27) операція № 248030 від 17.12.13 (блокування) щодо 3000 акцій;

28) операція № 78571 від 29.05.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

29) операція № 78572 від 29.05.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

30) операція № 78575 від 29.05.14 (розблокування) щодо 6000 акцій;

31) операція № 90991 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3091 акцій;

32) операція № 91059 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

33) операція № 91060 від 20.06.14 (розблокування) щодо 2943 акцій;

34) операція № 91061 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

35) операція № 91062 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3033 акцій;

36) операція № 91063 від 20.06.14 (розблокування) щодо 6000 акцій;

37) операція № 91070 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

38) операція № 91071 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

39) операція № 91072 від 20.06.14 (розблокування) щодо 1967 акцій;

40) операція № 91073 від 20.06.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

41) операція № 91080 від 20.06.14 (блокування) щодо 6000 акцій;

42) операція № 91177 від 20.06.14 (переказ) щодо 3091 акцій;

43) операція № 91179 від 20.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

44) операція № 91182 від 20.06.14 (переказ) щодо 2943 акцій;

45) операція № 91185 від 20.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

46) операція № 91189 від 20.06.14 (переказ) щодо 3033 акцій;

47) операція № 91192 від 20.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

48) операція № 91194 від 20.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

49) операція № 91198 від 20.06.14 (переказ) щодо 1967 акцій;

50) операція № 91200 від 20.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

51) операція № 91182 від 23.06.14 (переказ) щодо 2943 акцій;

52) операція № 91185 від 23.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

53) операція № 91189 від 23.06.14 (переказ) щодо 3033 акцій;

54) операція № 91192 від 23.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

55) операція № 91194 від 23.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

56) операція № 91198 від 23.06.14 (переказ) щодо 1967 акцій;

57) операція № 91200 від 23.06.14 (переказ) щодо 3000 акцій;

58) операція № 172162 від 05.12.14 (розблокування) щодо 3000 акцій;

59) операція № 172165 від 05.12.14 (переказ) щодо 6000 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842) для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ «Українська стратегічна група», відкритих у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), з часу відкриття рахунку по 20.06.2017;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), по 20.06.2017;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), по 20.06.2017;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), що стосується депонента іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), з моменту відкриття по 20.06.2017;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738, адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, депозитарний код рахунку № 100024-UA 30303842 (код міждепозитарного обліку 303842), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПрАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), за період часу відкриття рахунку по 20.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35026/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько