Ухвала суду № 67483585, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35366/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю слідчого Харченка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В., яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичем О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659), а саме: до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659) із ТОВ «Коротос Cоюз» (код 39450449), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659) з 01.01.2013 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що учасник ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_3 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_4 і бухгалтер ОСОБА_5, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11 700000,00 гривень за наступних обставин.

За злочинним задумом ОСОБА_4, заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об'єкті будівництва - сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв'язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Марінсервіс», ТОВ «Компанія Крат» з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

В подальшому кошти з розрахункового рахунку № 26005300001645 відкритому в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) підприємство почало перераховувати на підприємства, діяльність яких не пов'язана з будівництвом та поставкою товару, в тому числі, не пов'язаної з будівництвом об'єктів ДП «НЕК «Укренерго».

Так наприклад аналізом роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс» № 26005300001645 відкритому в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), було встановлено, що після надходження коштів на даний рахунок у розмірі 80 000000 гривень, дані кошти почали списуватись з рахунку сумнівними операціями, а саме в період з 28.10.2016 по 29.11.2016 тільки на рахунок ТОВ «Коротос Союз» (код 39450449) № 26003618148800 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) було перераховано 32 481040,37 гривень, з призначенням платежу за юридичні послуги.

Також встановлено, що з 24.06.2016 по теперішній час засновником та директором ТОВ «Коротос Cоюз» є ОСОБА_7, яка в ході допиту повідомила, що перереєструвала вказане товариство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю.

Також встановлено, що крім ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на рахунок ТОВ «Коротос Cоюз» (код 39450449) надходили безготівкові кошти від наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659).

З огляду на викладене, з метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб'єктами господарювання, для призначення та проведення перевірок дотримання вимог податкового законодавства та відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659) по взаємовідносинам із ТОВ «Коротос Союз» (код 39450449).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення документів, а саме: наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Гудс Стор» в оригіналах задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002752 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659), а саме: до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659) із ТОВ «Коротос Cоюз» (код 39450449), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ, за період з 01.01.2013 по 21.06.2017, з можливістю їх вилучення в оригіналах,

а також до: наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Гудс Стор» (ЄДРПОУ 37091659) за період з 01.01.2013 по 21.06.2017, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Гудс Стор» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/35366/17-к

Прим. 2 - слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Харченко С.В.

Копія - ТОВ «Гудс Стор»

Виконавець: Батрин О.В.

21.06.2017