Ухвала суду № 67483530, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35046/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Хавіна В.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «ТЕРРА БАНК» грошових кошті в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Південкомбанк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "КБ "Південкомбанк" (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т. Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015).

Крім того, постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, місце знаходження: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, Україна).

У слідства є достатні підстави вважати, що ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40У та/або за іншим місцезнаходженням) та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ «Універсал Технології» код ЄДРПОУ 37265203, поточні рахунки № 26151301046587, № 26105302046587, № 26009301046587, № 26009301046587, № 26150302046587 ПАТ «Терра Банк»(у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» код ЄДРПОУ 37254118, поточні рахунки №26151302108714, № 26000301108714, № 26150303108714 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Енергокомбуд» код ЄДРПОУ 37254102, поточні рахунки №26151301108715, № 26009301108715, № 26106301108715, № 26150302108715 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Фортстронг» код ЄДРПОУ 37671282, поточні рахунки №26008301115572, № 26008301115572, № 26008301115572 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку),

зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню № 12015040220000368 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, ідентифікаційний код 24425738, юридична адреса: місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 28 В, адреса фактичного місцезнаходження: місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40У, а саме документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по 20.06.2017) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ «Універсал Технології» код ЄДРПОУ 37265203, поточні рахунки № 26151301046587, № 26105302046587, № 26009301046587, № 26009301046587, № 26150302046587 ПАТ «Терра Банк»(у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» код ЄДРПОУ 37254118, поточні рахунки №26151302108714, № 26000301108714, № 26150303108714 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Енергокомбуд» код ЄДРПОУ 37254102, поточні рахунки №26151301108715, № 26009301108715, № 26106301108715, № 26150302108715 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку);

- ТОВ «Фортстронг» код ЄДРПОУ 37671282, поточні рахунки №26008301115572, № 26008301115572, № 26008301115572 ПАТ «Терра Банк» (у всіх валютах рахунку),

зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 20.06.2017;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ «Терра Банк» готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 20.06.2017;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установоюа також ІР-адреси з яких відбувалось підключення користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по 20.06.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35046/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько