Ухвала суду № 67475161, 08.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8136/17

провадження № 1-кс/201/5247/2017

УХВАЛА

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження за № 12016040650002218 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Арбітражний керуючий, займаючись справою про банкрутство ОСОБА_3 «Укрметалоторг», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів використовує службове становище всупереч інтересам служби, чим порушує права та законні інтереси конкурсних кредиторів по вказаній справі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наступне: що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2014 року по справі № 904/8204/14 визнано банкрутом Приватне акціонерне товариство «УКРМЕТАЛОТОРГ», та відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього. Ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 195 від 28.02.2013 року).

21.05.2015 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ», до якого включені вимоги наступних кредиторів:

- відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровську Дніпропетровської області на суму у розмірі 256 699, 01 грн.;

- ТОВ «ТЕРГА-2012» на суму у розмірі 667 765, 38 грн.;

- ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕСТ» на суму у розмірі 1 690 105, 45 грн.;

- Дніпропетровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на суму у розмірі 17 000 грн.

Окремо включено до реєстру вимог кредиторів банкрута вимоги ПАТ «ОТП Банк» у розмірі 17 788 333,00 грн., як забезпечені заставою майна банкрута.

21.05.2015 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/8204/14 припинено повноваження ліквідатора ОСОБА_4, та призначено нового ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Так, Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області відділом з питань банкрутства було проведено на підставі доручення Міністерства юстиції України від 07.07.2015 року №8092-0-32-15/13.0.2 «Щодо проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5О.» під час виконання ним повноважень ліквідатора ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» та скарг ТОВ «ТЕРГА-2012», ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕСТ» від 10.06.2015 року № 10-06/15. Позапланову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражних керуючих від 27.03.2015 року №1723) проведено з 31 липня 2015 року по 04 серпня 2015 року.

Складено акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 17 вересня 2015 року № 74а.

Перевіркою встановлено: щодо відмови ліквідатора ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» арбітражним керуючим ОСОБА_5 від позовної заяви про розірвання Іпотечного договору № PL 1-102/30 від 15.04.2011 у судовому засіданні, яке відбулось 08.06.2015 року та щодо проведення аналізу правочинів боржника на предмет наявності і підстав для подання до суду заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.

Дослідивши надані до перевірки ліквідатором ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» арбітражним керуючим ОСОБА_5 документи щодо подання заяви про відмову від позову про розірвання Іпотечного договору № PL 1-102/30 від 15.04.2011, у судовому засіданні, яке відбулось 08.06.2015, зачіпають фінансові інтереси боржника, а саме: не діяв розсудливо в інтересах боржника та своїми діями спричинив збитки у розмірі 17 788 333,00 грн, чим грубу порушив вимоги абз. 12 ч.2 ст. 41 Закону №4212-VI та ч.3 ст.98 №4212-VI у частині порушення прав та інтересів ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ», кредиторів та не вжиття заходів щодо звернення до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ».

Разом з цим, ліквідатором ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»арбітражним керуючим ОСОБА_5 документів щодо вжиття заходів для встановлення сум дебіторської заборгованості та її повернення ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» до перевірки не надано, що є порушенням абз. 8 ч.2 ст.41 Закону №4212-VI у частині не вжиття заходів щодо встановлення сум дебіторської заборгованості та її повернення ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ».

Щодо скликання у строк до 18.06.2015 зборів кредиторів ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»: відповідно до ч.1 ст.26 Закону №4212-VI протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

Відповідно до ч.3 ст. 26 Закону в частині проведення зборів кредиторів за ініціативою кредиторів, які мають одну третину голосів кредиторів. Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.

Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень.

Кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо (заставні кредитори), можуть брати участь у зборах кредиторів боржника із правом дорадчого голосу.

Згідно із затвердженим ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року реєстром вимог кредиторів кількість голосів ТОВ 2ТЕРГА-2012» та ТОВ «СТАЛЬ-ТРЕСТ» становить більше однієї третини голосів, у звязку з чим не проведення ліквідатором ОСОБА_5 зборів кредиторів за їх зверненням є порушенням ч.3 ст.26 Закону.

Арбітражним керуючим ОСОБА_5 з поясненнями до Довідки від 06.08.2015 року № 02/02/2015 надано докази направлення 05.08.2015 кредиторам повідомлення про проведення зборів кредиторів 25.08.2015 року.

19 жовтня 2016 року Південно-Західною універсальною біржею (П-З УТБ) код ЄДРПОУ 33108752 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ», замовником якого виступав ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_6.

До протоколів аукціону проведеного 19 жовтня 2016 року П-З УТБ (код ЄДРПОУ 33108752) додано звіти про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ», виконану ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус» (код ЄДРПОУ 39599994).

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), замовником якого виступав ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 53;

- договору про проведення оцінки нерухомого майна ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»;

- вимоги ліквідатора ОСОБА_3 "УКРМЕТАЛОТОРГ" ОСОБА_5 про проведення актуалізації оцінки нерухомого майна;

- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 30 (приміщень в літ. А-2 на І поверсі (поз.110-116), загальною площею 93,9 м.кв);

- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»

(код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ),

вул. Шевченка, 30 (приміщень в літ А-2 на ІІ поверсі поз 202-2016, ІІІ та ? частини поз. І-1, ІІ-1, загальною площею 263,2м.кв.);

- актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р., нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»

(код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 19А;

- договір, на підставі якого було здійснено незалежну оцінку рухомого майна (обладнання) що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»;

- звіт про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою:

м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Богдана Хмельницького, 19А, вул. Шевченка, 30

(з усіма додатками до нього);

- інші документи, звіти, інформація на компактних дисках, переписка з замовником (ліквідатором ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» ОСОБА_5О.), іншими особами, що наявні в ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "ЦЕНЗУС" та стосуються оцінки майна ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934); - документи, що підтверджують здійснення розрахунків за проведення незалежної оцінки майна ОСОБА_3 "УКРМЕТАЛОТОРГ".

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням: - повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), замовником якого виступав ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650002218, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 В,А тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням: - завірені належним чином копії повних звітів про незалежну оцінку з визначенням вартості нежитлових будівель та споруд, про незалежну оцінку з визначення вартості нежитлових приміщень, про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), замовником якого виступав ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1723 видане Міністерством юстиції України від 27.03.2015) діючого на підставі Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2015 року у справі №904/8204/14, адреса: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 53;

- завірені належним чином копії договору про проведення оцінки нерухомого майна ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»;

- завірені належним чином копії вимоги ліквідатора ОСОБА_3 "УКРМЕТАЛОТОРГ" ОСОБА_5 про проведення актуалізації оцінки нерухомого майна;

- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 30 (приміщень в літ. А-2 на І поверсі (поз.110-116), загальною площею 93,9 м.кв);

- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р. нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»

(код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 30 (приміщень в літ А-2 на ІІ поверсі поз 202-2016, ІІІ та ? частини поз. І-1, ІІ-1, загальною площею 263,2м.кв.);

- завірені належним чином копії актуалізація звіту про незалежну оцінку майна від 12.10.2015р., нерухомого майна що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 19А;

- завірені належним чином копії договір, на підставі якого було здійснено незалежну оцінку рухомого майна (обладнання) що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ»;

- завірені належним чином копії звіт про незалежну оцінку майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934), що знаходяться за адресою:

м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Богдана Хмельницького, 19А, вул. Шевченка, 30

(з усіма додатками до нього);

- завірені належним чином копії інші документи, звіти, інформація на компактних дисках, переписка з замовником (ліквідатором ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» ОСОБА_5О.), іншими особами, що наявні в ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ЦЕНЗУС» та стосуються оцінки майна ОСОБА_3 «УКРМЕТАЛОТОРГ» (код ЄДРПОУ 23942934); - документи, що підтверджують здійснення розрахунків за проведення незалежної оцінки майна ОСОБА_3 "УКРМЕТАЛОТОРГ", які знаходяться у ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія «Цензус» (код ЄДРПОУ 39599994), за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 62-Б..

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650002218, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський