Ухвала суду № 67474645, 06.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7953/17

Провадження № 1-кс/201/5112/2017

УХВАЛА

06 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих субєктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами виконкому Криворізької міської ради в продовж 2016 року зокрема погоджено акти виконання робіт (надання послуг) з таким підрядним підприємством як ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунки ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179), спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшого привласнення.

Згідно наданої оперативної інформації бюджетні кошти виділені Криворізькою міською радою на фінансування реконструкції футбольного поля та капітального ремонту районного парку в м. Кривий ріг, по ланцюгу постачання ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) - ТОВ "Міленіум спорт" (ЄДРПОУ 38754631) в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки СПД, що входять до складу "конвертаційного центру" організованого гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в функції якого входить загальний контроль за діяльністю КЦ, координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до протиправної схеми конвертації грошових коштів та виведення їх до тіньового сектору економіки.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб що входить до вказаного "конвертаційного центру" в своїй протиправній діяльності, зокрема для подання податкової звітності "фіктивними" підприємствами, обміну документами та спілкування використовує електронну поштову адресу carmentredinllc@ukr.net яка належать провайдеру ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169).

Таким чином, документи ФСГД та інші дані щодо електронної кореспонденції, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме мав доступ та був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, встановити фактичні адреси знаходження комп'ютерів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до діяльності, та фактичного місця діяльності та складання звітності, крім того, дані і документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного провайдера, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності..

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), а саме до документів стосовно електронної поштової адреси carmentredinllc@ukr.net (заяви, договори, контракти, угоди, додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з привязкою до IP-адреси), із обов'язковим зазначенням місця (фактичної адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг) та МАС адреси обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді та на паперовому носії, за період часу з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000722, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169), а саме до документів стосовно електронної поштової адреси carmentredinllc@ukr.net (заяви, договори, контракти, угоди, додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з привязкою до IP-адреси), із обов'язковим зазначенням місця (фактичної адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг) та МАС адреси обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді та на паперовому носії, за період часу з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016040000000722, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський