Ухвала суду № 67474587, 01.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7803/17

провадження № 1кс/201/5040/2017

УХВАЛА

01 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 Із заяви стало відомо про те, що 29.01.2016 при зведені операційної каси співробітниками АТ "Ощадбанк" була виявлена нестача значно зношених грошових коштів в сумі 10 000, 00 грн., яка утворилась внаслідок дій невстановлених осіб шляхом зловживання службовим становищем.

За даним фактом 18.03.2016 до ЄРДР за №12016040650001229 внесені відомості, та порушене кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.01.2016 при зведені операційної каси старшим контролером-касиром сектору перерахування та зберігання валютних цінностей та завідувачем сектору супроводження касових та інших операцій відділу бек-офісу облуправління АТ «Ощадбанк» виявлено нестачу значно зношених готівкових коштів у сумі 10 000, 00 (десять тисяч) гривень. Перерахування, формування та пакування вказаних значно зношених готівкових коштів для здавання до територіального управління Національного банку України 29.01.2016 готувала старший контролер-касир сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей № 1 відділу грошового обігу та касових операцій ОСОБА_4 15.05.1959 р. н.

ОСОБА_4 відповідно до підписаного нею Типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.08.2014 несе повну матеріальну відповідальність при виконанні роботи, повязаної із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачою цінностей та зобовязується суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий звернувся до Дніпропетровського НДІСЕ МЮУ з постановою про призначення судово-економічної експертизи. За результатами розгляду вказаної постанови від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (оригіналів або належним чином завірених копій), необхідних для виконання експертизи, а саме:

Положення про порядок роботи кас відділень банку АТ «Ощадбанк».

Положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в АТ «Ощадбанк».

Інструкція з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк».

Наказ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4

Повідомлення про передавання готівки.

Акти щодо передачі зношених коштів до Національного банку України.

Інвентаризація каси на день встановлення нестачі.

Інвентаризація каси (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період до встановлення нестачі.

Касовий журнал прибутку/видатку касира за міжінвентаризаційний період.

Книга обліку прийнятих і виданих грошей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

Касові документи із додатками до них, довідка касира за міжінвентаризаційний період.

Довідки касира про касові обороти і залишки цінностей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

Звіт про касові обороти банку за міжінвентаризаційний період.

Касові документи, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 1002 та інші з відображенням операцій з зношеними коштами за міжінвентаризаціний період.

Розшифровку по балансовому рахунку 35 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» за міжінвентаризаційний період.

Інші первинні документи, в яких відображена інформація щодо обліку та руху зношених коштів.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, проведення судово-економічної експертизи, встановлення фактичних даних, які становлять важливу роль в якості доказів кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, неотримавши тимчасовий доступ до них, сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480), головний офіс якого знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001229 від 18.03.2016, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480), головний офіс якого знаходиться за адресою: 49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, із можливістю вилучити оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

Положення про порядок роботи кас відділень банку АТ «Ощадбанк».

Положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в АТ «Ощадбанк».

Інструкція з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк».

Наказ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4

Повідомлення про передавання готівки.

Акти щодо передачі зношених коштів до Національного банку України.

Інвентаризація каси на день встановлення нестачі.

Інвентаризація каси (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період до встановлення нестачі.

Касовий журнал прибутку/видатку касира за міжінвентаризаційний період.

Книга обліку прийнятих і виданих грошей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

Касові документи із додатками до них, довідка касира за міжінвентаризаційний період.

Довідки касира про касові обороти і залишки цінностей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

Звіт про касові обороти банку за міжінвентаризаційний період.

Касові документи, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 1002 та інші з відображенням операцій із зношеними коштами за міжінвентаризаціний період.

Розшифровку по балансовому рахунку 35 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» за міжінвентаризаційний період.

Інші первинні документи, в яких відображена інформація щодо обліку та руху зношених коштів.

Наявні матеріали фото-, відеофіксації, на яких зафіксовано дії контролера-касира ОСОБА_4 при перерахунку, формуванні та пакуванні значно зношених грошових коштів для здавання до територіального управління Національного банку України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12016040650001229, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2О, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський