Ухвала суду № 67474538, 08.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8201/17

провадження № 1-кс/201/5290/2017

УХВАЛА

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000315 від 28 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, в лютому 2015 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим, знаходячись в м. Дніпро, з невстановленою слідством особою вступив в попередню змову, направлену на фіктивне підприємництво, а саме придбання субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно досягнутої з невстановленим співучасником злочину змови, ОСОБА_3, повинен був за обіцяну матеріальну винагороду підписати складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) /надалі ТОВ «Спецмонтажтеплострой»/ підписаний колишнім учасником (засновником) ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_4 та колишнім учасником і директором ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_5, які були необізнані про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3, а лише мали намір змінити реєстрацію підприємства переставши бути учасниками та директором відповідно, та домовились з вказаною невстановленою особою про передання майнових прав на зазначену юридичну особу. Згідно до вказаного протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой» було змінено склад учасників та керівництво підприємства, основні види діяльності, місце знаходження та затверджено нову редакцію статуту, згідно до якого ОСОБА_3 мав стати одноосібним учасником з часткою у статутному капіталі в розмірі 100 %.

Крім того, згідно досягнутої з невстановленим співучасником злочину змови, ОСОБА_3, повинен був надати нотаріусу свій паспорт громадянина України, а також картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером, та засвідчивши свою особу, підписати у нотаріуса складений та наданий йому невстановленою особою статут в нової редакції товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370), який є установчим документом суб'єкта господарювання, на підставі якого змінюється склад учасників юридичної особи та проводиться її державна перереєстрація і повернути зазначений офіційний документ невстановленому співучаснику злочину, який, в подальшому, після проведення ним державної перереєстрації юридичної особи, повинен був використовувати реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Здійснюючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, 25 лютого 2015 року у невстановлений слідством час, знаходячись із невстановленим співучасником злочину, в присутності нотаріуса ОСОБА_6, підписав складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой» від 24 лютого 2015 року вже підписаний колишнім учасником ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_4 та колишнім директором і учасником ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_5, згідно до якого:

1) Змінено директора ТОВ «Спецмонтажтеплострой», а саме з посади директора звільнено ОСОБА_5 та обрано на посаду директора ОСОБА_3

2) Змінено склад учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой», а саме до скалу учасників включено ОСОБА_3

3) Погоджено вихід зі складу учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_4 та передачу належної йому частки статутного капіталу, що становить 50 (пятдесят) %, на користь громадянина ОСОБА_3

4) Погоджено вихід зі складу учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_5 та передачу належної йому частки статутного капіталу, що становить 50 (пятдесят) %, на користь громадянина ОСОБА_3

5) Затверджено розмір часток у статутному капіталі ТОВ «Спецмонтажтеплострой», а саме новий учасник (засновник) ОСОБА_3 став власником частки у статутному капіталі в розмірі 100 % номінальною вартістю 200 000 (тисяч) гривень 00 копійок.

6) Затверджено нову редакцію Статуту юридичної особи.

7) Доручено уповноваженій за довіреністю особі зареєструвати нову редакцію статуту Товариства в органах державної виконавчої влади.

В свою чергу колишні учасники ТОВ «Спецмонтажтеплострой» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, необізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої особи, підписали нотаріально завірені заяви, згідно до яких припинили участь у ТОВ «Спецмонтажтеплострой» та передали свої частку в розмірі 50 % статутного капіталу кожна, на користь ОСОБА_3

25 лютого 2015 року ОСОБА_3, знаходячись в нотаріальній конторі надав нотаріусу ОСОБА_6, свій паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером, а також раніше складений невстановленою особою статут ТОВ «Спецмонтажтеплострой» в новій редакції, в якому він був зазначений в якості засновника підприємства.

Не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_3 та невстановленої особи, приватний нотаріус ОСОБА_6, виконуючи свої передбачені чинним законодавством обовязки, засвідчила особу ОСОБА_3, перевірила його дієздатність та розяснила йому зміст нотаріальної дії, згідно якої останній, після підписання статуту ТОВ «Спецмонтажтеплострой», становиться його засновником, а підписаний ним офіційний документ э підставою для реєстрації ТОВ «Спецмонтажтеплострой» в органах виконавчої влади в якості юридичної особи та для його внесення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України, а також повязані з цим правові наслідки.

Ознайомившись таким чином із змістом нотаріальної дії та її правовими наслідками, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що згідно із досягнутої ним з невстановленою особою злочинної змови, в дійсності він не має відношення до складу і компетенції органів управління ТОВ «Спецмонтажтеплострой», розміру і порядку формування статутного капіталу та інших фондів, розподілу прибутків та збитків, процедур його реорганізації та ліквідації, ведення фінансово-господарської діяльності, а також інших факторів, пов'язаних з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством, тим не менш, в той же день, 25 лютого 2015 року, підписав статут ТОВ «Спецмонтажтеплострой» в новій редакції, який, після його перевірки, був засвідчений нотаріусом ОСОБА_6, про що здійснено відповідний запис в реєстрі, для реєстрації нотаріальних дій за № 264

Таким чином, ОСОБА_3, виконав свою частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови та передав йому за обіцяну матеріальну винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, підписаний ним протокол загальних зборів учасників ТОВ «Спецмонтажтеплострой» від 24 лютого 2015 року, а також підписаний ним та нотаріально засвідчений статут ТОВ «Спецмонтажтеплострой».

Зареєструвавши на своє імя підприємство ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) та передавши установчі документи вказаного підприємства невстановленому співучаснику злочину, для внесення змін в реєстраційні документи підприємства, після проведення перереєстрації вказаного Товариства, отримав субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу), з метою прикриття незаконної діяльності за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, протягом 2015-2016 років підприємство ТОВ «Спецмонтажтеплострой» використовувалось невстановленою в ході досудового розслідування особою, для ведення незаконної діяльності, повязаної із наданням юридичним особам послуг з мінімізації податкових зобовязань, з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином, своїми умисними противоправними діями ОСОБА_3, скоїв фіктивне підприємництво, тобто придбання субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, у період з червня по жовтень 2015 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) використовувалось невстановленою в ході досудового розслідування особою, для ведення незаконної діяльності, а також достовірно знаючи про те, що підприємство взагалі не має ані співробітників, ані техніки для постачання товарно-матеріальних цінностей та не знаходиться за місцем своєї реєстрації, перебуваючи у м. Дніпро Дніпропетровської області, скористувавшись особовим рахунком ТОВ «Спецмонтажтеплострой» в АТ «ОСОБА_7 Аваль», шляхом повідомлення службовим особам Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради недостовірних відомостей про характер та мету діяльності ТОВ «Спецмонтажтеплострой», використовуючи своє службове становище директора ТОВ «Спецмонтажтеплострой», з метою заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради у великих розмірах, отримав від Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради грошові кошти за отримання ТМЦ, які ТОВ «Спецмонтажтеплостой» ніколи до КП «Гідроспоруди» ДМР не поставляли.

В подальшому ОСОБА_3 розпорядився грошовими коштами Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради в сумі 299999,99 грн. на власний розсуд, чим спричинив збитки зазначеному підприємству на вказану суму, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинив збитки у великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними противоправними діями ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

20 березня 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні неіснуючих (псевдо-господарських) операцій, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненому у великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 та ч.4 ст.191 КК України.

10 травня 2017 року прокурор у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту з економічних експертиз ОСОБА_8

15.05.2017 на адресу прокуратури Дніпропетровської області надійшло клопотання судового експерта з економічних експертиз ОСОБА_8 про надання на дослідження додаткових документів, а саме:

- реєстри бухгалтерського обліку, картки складського обліку, що відображають облік придбання ТМЦ у контрагента (постачальника) ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) за період січень-листопад 2015 року, згідно договорів про закупівлю №2/1, №2/2, № 2/3, №2/4, № 2/5 від 25.05.2015;

- реєстри бухгалтерського обліку, що відображають облік взаєморозрахунків з контрагентом (постачальником) ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) за період січень-листопад 2015 року, згідно договорів про закупівлю №2/1, №2/2, № 2/3, №2/4, № 2/5 від 25.05.2015;.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які зберігаються у Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000315, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які зберігаються у Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086), а саме:

реєстри бухгалтерського обліку, картки складського обліку, що відображають облік придбання ТМЦ у контрагента (постачальника) ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) за період січень-листопад 2015 року, згідно договорів про закупівлю №2/1, №2/2, № 2/3, №2/4, № 2/5 від 25.05.2015;

реєстри бухгалтерського обліку, що відображають облік взаєморозрахунків з контрагентом (постачальником) ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370) за період січень-листопад 2015 року, згідно договорів про закупівлю №2/1, №2/2, № 2/3, №2/4, № 2/5 від 25.05.2015;

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000315, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський