Ухвала суду № 67474520, 20.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8727/17

провадження № 1-кс/201/5592/2017

УХВАЛА

20 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України, ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 21 мільйон гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні субєкти: ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп» код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (пяти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

При цьому, сам житловий будинок №94 по вул. Новошкільна міста Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність обєкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по обєкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: ІНФОРМАЦІЯ_5.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є повязаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по бул. Будівельників, 27Б міста Дніпроджержинська Дніпропетровської області, на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста пять тисяч чотириста шістдесят) гривень

Таким чином, внаслідок злочинних дій службових та посадових осіб Міністерства оборони України ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста пятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії Державної аудиторської служби України №15-21/58 від 23.12.2016 року окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року, проведеної на виконання ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду місті Дніпропетровська від 31.10.2016 року та 06.12.2016 року, установлені факти фінансових порушень при здійсненні закупівель житла для військовослужбовців на вторинному ринку та на умовах пайової участі на загальну суму 21 458,74 тис. гривень.

Зокрема, проведеною позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року установлено, що прийняття рішень щодо проведення процедур закупівель (оформлення протоколів засідання конкурсної комісії) з порушенням вимог пунктів 2.4, 3.2, 4.3, 4.4, та 4.9 Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністра оборони України №346 від 02.06.2014 року (далі Положення №346).

Зазначені порушення допустили члени конкурсної комісії: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Установлено невідхилення конкурсною комісією пропозицій учасників ТОВ «КСІЛ», ТОВ «Екомаркет Плюс» за лотом 4 (закупівля 20 квартир у місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області) та ТОВ «Будінвестперспектива», ТОВ «Активфінгруп», фізичної особи ОСОБА_2, фізичної особи ОСОБА_3 за лотом 14 (закупівля 5 квартир у місті Дніпропетровську) як таких, що не відповідають вимогам замовника, зазначеним у конкурсній документації, відповідно до пункту 12 Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України №347 від 02.06.2014 року (далі Порядок №347), тобто конкурсна комісія повинна була відмінити конкурс у звязку з тим, що до оцінки було б допущено конкурсні пропозиції менш ніж двох учасників, відповідно до вимог пункту 13 Порядку №347 та вимог конкурсної документації.

Вказані порушення допустили члени конкурсної комісії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_22 та ОСОБА_23

Окрім того, установлено незабезпечення рівних умов для всіх учасників щодо обєктивного та чесного вибору переможця конкурсу за лотом № 4 (закупівля 5 квартир у місті Дніпропетровську) відповідно до вимог пункту 3.2 Положення №346, що допустили члени конкурсної комісії: ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21 та ОСОБА_24

На даний час для зясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення точної суму завданих збитків державі та притягнення винних службових та посадових осіб Міністерства оборони України, ГКЕУ ЗС України та КЕВ м.Дніпро до кримінальної відповідальності необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Міністерства оборони України, його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ 00034022, проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ), а саме:

Кошториси по загальному та спеціальному фондам на 2015 та 2016 рр. із виділенням капітальних видатків (КЕКВ 3000) та видатків на капітальне будівництво (придбання) житла (КЕКВ 3121), реконструкцію житлового фонду (КЕКВ 3141);

Звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2015 - 2016 роки;

Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2015 рік;

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 2101190 на 2015 рік; Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2016 рік;

Документи про надходження коштів бюджету у 2015-2016 роках за КЕКВ 3000, КЕКВ 3121, КЕКВ 3141 на адресу Міністерства оборони України;

оригінали актів приймання-передачі квартир №20, №45, №46, №50, №53, що по вул. Новошкільна, 94 м.Дніпро, підписаних 30.09.2015 року директором ТОВ «Будінвестперспектива» ОСОБА_25 та ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21 на виконання договорів-купівлі продажу №№ 954, 955, 956, 957, 958 від 08.09.2015 року;

Оригінали платіжних фінансових документів про сплату Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367 за придбані квартири;

Оригінал договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б та додатків до нього;

Оригінал додаткової угоди №1/245П від 23.12.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №2/245П від 17.03.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №3/245П від 27.05.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №4/245П від 24.06.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №5/245П від 28.07.2017 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал акту приймання-передачі б/н від 20.12.2015 року, яким ТОВ «КСІЛ» в особі директора ОСОБА_26 передано, Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника ГКЕУ Збройних Сил України полковника ОСОБА_27 прийнято 20 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, бул. Будівельників, 27Б, а також ключі від квартир та технічні паспорти, загальною площею 1 679, 40 кв.м (згідно технічним паспортам на вказані квартири), житловою площею 858,0 кв.м на загальну суму 18 305 460,00 грн, з ПДВ;

Оригінал акту взаєморозрахунків Міністерства оборони України та ТОВ «КСІЛ» від 21.01.2016 року по договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінали платіжних фінансових документів про сплату Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «КСІД» код ЄДРПОУ 36893555 за придбані квартири;

Документи синтетичного та аналітичного обліку (з додаванням відповідних первинних документів), в яких відображені операції з ТОВ «Будінвестперспектива» та ТОВ «КСІЛ», а саме: перерахування грошових коштів за придбані квартири, приймання квартир, стан дебіторської/кредиторської заборгованості;

Документи, що надавались представниками ТОВ «КСІЛ» до Міністерства оборони України витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.06.2015 № 39857688 (завірений приватним нотаріусом ОСОБА_28), в якому зазначено, що ТОВ «КСІЛ» є власником з розміром частки 1/1 обєкта незавершеного будівництва «16-поверховий житловий будинок», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон № 3 (на підставі договору купівлі-продажу від 27.05.2015 № 632); договір оренди земельної ділянки від 07.02.2010, зареєстрований Дніпродзержинською міською радою за № 041011500023 від 22.10.2010 (далі Договір № 041011500023); витяг із рішення Дніпродзержинської міської ради від 30 вересня 2015 року № 1391-66/VI про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ «КСІЛ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон № 3 орієнтовною площею 0,1218 га для розміщення 16-поверхового житлового будинку (обєкт незавершеного будівництва); витяг із рішення Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 205 (завірений приватним нотаріусом ОСОБА_28) про надання адреси земельній ділянці для розміщення 16-поверхового житлового будинку (обєкт незавершеного будівництва) на лівобережному мікрорайоні № 3 орієнтовною площею 0,1218 га: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про початок виконання будівельних робіт «ОСОБА_24 будівництво обєкта незавершеного будівництва 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51900, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 29 вересня 2015 року за № ДП 083152722528 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51939, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 25 грудня 2015 року за № ДП 083153593235 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності «ОСОБА_24 будівництво 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51900, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 17 грудня 2015 року за № ДП 141153365518 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності «Реконструкція 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51939, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 31 грудня 2015 року за № ДП 143153657005 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»);

Оригінал акту прийому-передачі 20 (двадцяти) квартир №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, що по бул. Будівельників, 27Б м.Камянське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, який у 2015 році підписали ТВО начальника ТВО начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковника ОСОБА_29 та начальник КЕВ м. Дніпропетровська полковник ОСОБА_30, та копію якого ГКЕУ ЗСУ направило до КЕВ м.Дніпропетровська листом №303/4/16/145 від 21.01.2016 року;

Посадову інструкцію та інші документи, що визначали повноваження заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта ОСОБА_31 протягом 2015-2016 років;

Особові справи та посадові інструкції за 2015-2016 роки полковника ОСОБА_27; начальника ГКЕУ ЗСУ полковника ОСОБА_32; полковника ОСОБА_33; економіста з планування планово-економічного відділу Центру передбудівельної підготовки Департаменту капітального будівництва ОСОБА_34; ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21; заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_6; головного спеціаліста відділу організаційно-планової роботи та підготовки наказів Департаменту інформаційно-організаційно-планової роботи та контролю Міністерства оборони України ОСОБА_14; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_16; головного спеціаліста відділу юридичного департаменту Міністерства оборони України ОСОБА_35; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_11;

Належними чином завірені накази про відрядження, відпусток, листків тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за липень-серпень місяці 2015 року наступник службових та посадових осіб: ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_14; заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_6; першого заступника ГКЕУ ЗСУ полковник ОСОБА_17, начальника відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи Управління зведеного фінансового планування та формування бюджету Департаменту фінансів МОУ ОСОБА_9; начальник відділу технічного забезпечення будівництва Департаменту капітального будівництва МОУ полковника ОСОБА_18; начальник відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції МОУ підполковника юстиції ОСОБА_36; начальника відділу аудиту державних підприємств, будівництва, використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю МОУ ОСОБА_8; головного спеціаліста відділу юридичного супроводження фінансової та господарської діяльності Юридичного департаменту МОУ ОСОБА_22; заступника начальника відділу взаємодії (із звільнення) Центру забезпечення службової діяльності МОУ та Генерального штабу ЗСУ ОСОБА_23; генерального директора концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_37;

Належними чином завірені накази про відрядження, відпустки, листки тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за листопад-грудень місяці 2015 року наступних службових та посадових осіб: заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_6; ТВО першого заступника начальника ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_7; начальника відділу аудиту державних підприємств, будівництва, використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю МОУ ОСОБА_8; начальник відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи управління зведеного фінансового планування та формування бюджету Департаменту фінансів МОУ ОСОБА_9, начальник відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_11; заступника начальника відділу юридичного супроводження фінансової та господарської діяльності Юридичного департаменту МОУ підполковник юстиції ОСОБА_12; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_13; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_14; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_19; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_15; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_16;

Фінансові звіти про використання коштів за відрядження та підтверджуючи первинні фінансові документи, які подавав економіст з планування планово-економічного відділу Центру передбудівельної підготовки Департаменту капітального будівництва ОСОБА_34 за серпень-грудень місяць 2015 року.

Указані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та нададуть можливість слідчому та прокурору у кримінальному провадження завершити проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Міністерства оборони України код ЄДРПОУ 00034022 (03168, місто Київ, проспект Повітрофлотський, 6).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040010000152, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Міністерства оборони України код ЄДРПОУ 00034022 (03168, місто Київ, проспект Повітрофлотський, 6), а саме:

Кошториси по загальному та спеціальному фондам на 2015 та 2016 рр. із виділенням капітальних видатків (КЕКВ 3000) та видатків на капітальне будівництво (придбання) житла (КЕКВ 3121), реконструкцію житлового фонду (КЕКВ 3141);

Звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2015 - 2016 роки;

Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2015 рік;

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 2101190 на 2015 рік; Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2016 рік;

Документи про надходження коштів бюджету у 2015-2016 роках за КЕКВ 3000, КЕКВ 3121, КЕКВ 3141 на адресу Міністерства оборони України;

оригінали актів приймання-передачі квартир №20, №45, №46, №50, №53, що по вул. Новошкільна, 94 м.Дніпро, підписаних 30.09.2015 року директором ТОВ «Будінвестперспектива» ОСОБА_25 та ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21 на виконання договорів-купівлі продажу №№ 954, 955, 956, 957, 958 від 08.09.2015 року;

Оригінали платіжних фінансових документів про сплату Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367 за придбані квартири;

Оригінал договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б та додатків до нього;

Оригінал додаткової угоди №1/245П від 23.12.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №2/245П від 17.03.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №3/245П від 27.05.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №4/245П від 24.06.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал додаткової угоди №5/245П від 28.07.2017 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінал акту приймання-передачі б/н від 20.12.2015 року, яким ТОВ «КСІЛ» в особі директора ОСОБА_26 передано, Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника ГКЕУ Збройних Сил України полковника ОСОБА_27 прийнято 20 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, бул. Будівельників, 27Б, а також ключі від квартир та технічні паспорти, загальною площею 1 679, 40 кв.м (згідно технічним паспортам на вказані квартири), житловою площею 858,0 кв.м на загальну суму 18 305 460,00 грн, з ПДВ;

Оригінал акту взаєморозрахунків Міністерства оборони України та ТОВ «КСІЛ» від 21.01.2016 року по договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Будівельників, будинок 27-Б;

Оригінали платіжних фінансових документів про сплату Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «КСІД» код ЄДРПОУ 36893555 за придбані квартири;

Документи синтетичного та аналітичного обліку (з додаванням відповідних первинних документів), в яких відображені операції з ТОВ «Будінвестперспектива» та ТОВ «КСІЛ», а саме: перерахування грошових коштів за придбані квартири, приймання квартир, стан дебіторської/кредиторської заборгованості;

Документи, що надавались представниками ТОВ «КСІЛ» до Міністерства оборони України витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.06.2015 № 39857688 (завірений приватним нотаріусом ОСОБА_28), в якому зазначено, що ТОВ «КСІЛ» є власником з розміром частки 1/1 обєкта незавершеного будівництва «16-поверховий житловий будинок», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон № 3 (на підставі договору купівлі-продажу від 27.05.2015 № 632); договір оренди земельної ділянки від 07.02.2010, зареєстрований Дніпродзержинською міською радою за № 041011500023 від 22.10.2010 (далі Договір № 041011500023); витяг із рішення Дніпродзержинської міської ради від 30 вересня 2015 року № 1391-66/VI про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ «КСІЛ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, Лівобережний мікрорайон № 3 орієнтовною площею 0,1218 га для розміщення 16-поверхового житлового будинку (обєкт незавершеного будівництва); витяг із рішення Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 205 (завірений приватним нотаріусом ОСОБА_28) про надання адреси земельній ділянці для розміщення 16-поверхового житлового будинку (обєкт незавершеного будівництва) на лівобережному мікрорайоні № 3 орієнтовною площею 0,1218 га: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про початок виконання будівельних робіт «ОСОБА_24 будівництво обєкта незавершеного будівництва 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51900, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 29 вересня 2015 року за № ДП 083152722528 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51939, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 25 грудня 2015 року за № ДП 083153593235 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності «ОСОБА_24 будівництво 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51900, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 17 грудня 2015 року за № ДП 141153365518 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»); декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності «Реконструкція 16-порверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б, м. Дніпродзержинськ (м. Камянське), Дніпропетровська область, 51939, код обєкта ДК БС 1122.1, категорія складності третя», зареєстрована Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області 31 грудня 2015 року за № ДП 143153657005 (Замовник: ТОВ «КСІЛ»);

Оригінал акту прийому-передачі 20 (двадцяти) квартир №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, що по бул. Будівельників, 27Б м.Камянське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, який у 2015 році підписали ТВО начальника ТВО начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковника ОСОБА_29 та начальник КЕВ м. Дніпропетровська полковник ОСОБА_30, та копію якого ГКЕУ ЗСУ направило до КЕВ м.Дніпропетровська листом №303/4/16/145 від 21.01.2016 року;

Посадову інструкцію та інші документи, що визначали повноваження заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта ОСОБА_31 протягом 2015-2016 років;

Особові справи та посадові інструкції за 2015-2016 роки полковника ОСОБА_27; начальника ГКЕУ ЗСУ полковника ОСОБА_32; полковника ОСОБА_33; економіста з планування планово-економічного відділу Центру передбудівельної підготовки Департаменту капітального будівництва ОСОБА_34; ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21; заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_6; головного спеціаліста відділу організаційно-планової роботи та підготовки наказів Департаменту інформаційно-організаційно-планової роботи та контролю Міністерства оборони України ОСОБА_14; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_16; головного спеціаліста відділу юридичного департаменту Міністерства оборони України ОСОБА_35; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_11;

Належними чином завірені накази про відрядження, відпусток, листків тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за липень-серпень місяці 2015 року наступник службових та посадових осіб: ТВО директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_21; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_14; заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_6; першого заступника ГКЕУ ЗСУ полковник ОСОБА_17, начальника відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи Управління зведеного фінансового планування та формування бюджету Департаменту фінансів МОУ ОСОБА_9; начальник відділу технічного забезпечення будівництва Департаменту капітального будівництва МОУ полковника ОСОБА_18; начальник відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції МОУ підполковника юстиції ОСОБА_36; начальника відділу аудиту державних підприємств, будівництва, використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю МОУ ОСОБА_8; головного спеціаліста відділу юридичного супроводження фінансової та господарської діяльності Юридичного департаменту МОУ ОСОБА_22; заступника начальника відділу взаємодії (із звільнення) Центру забезпечення службової діяльності МОУ та Генерального штабу ЗСУ ОСОБА_23; генерального директора концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_37;

Належними чином завірені накази про відрядження, відпустки, листки тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за листопад-грудень місяці 2015 року наступних службових та посадових осіб: заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_6; ТВО першого заступника начальника ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_7; начальника відділу аудиту державних підприємств, будівництва, використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю МОУ ОСОБА_8; начальник відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи управління зведеного фінансового планування та формування бюджету Департаменту фінансів МОУ ОСОБА_9, начальник відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_11; заступника начальника відділу юридичного супроводження фінансової та господарської діяльності Юридичного департаменту МОУ підполковник юстиції ОСОБА_12; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_13; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_14; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_10; ТВО начальника управління капітального будівництва ГКЕУ ЗСУ ОСОБА_19; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_15; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_16;

Фінансові звіти про використання коштів за відрядження та підтверджуючи первинні фінансові документи, які подавав економіст з планування планово-економічного відділу Центру передбудівельної підготовки Департаменту капітального будівництва ОСОБА_34 за серпень-грудень місяць 2015 року..

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040010000152, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський