Ухвала суду № 67474365, 22.06.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2171/17

Провадження № 1-кс/210/1127/17

"22" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, юристом 1-го класу ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №32017040230000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області, юрист 1-го класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017040230000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код ЄДРПОУ 38236021) у 2015 році занизили податкові зобовязання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п.187.7 ст.187 Податкового кодексу України до складу податкових зобовязань сум, що виникли у звязку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 4040577,00 гривень, що є особливо великим розміром.

У ході слідства на підставі відкритих офіційних відомостей з мережі Інтернет, розміщених на веб-сайтах https://tender.me.gov.ua/ та https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код ЄДРПОУ 38236021), а також філія ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код філії 38711624) протягом 2014-2015 років визнавалось переможцем процедур державних закупівель, які проводились Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3).

Документи щодо проведення вищевказаних процедур закупівлі, подальшого укладення договору та його виконання, у т.ч. ті, які можуть містити охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити факт виконання ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» робіт за бюджетні кошти та порядок їх отримання, осіб, які подавали та підписували необхідні документи.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в Управлінні житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні факту та механізму отримання бюджетних коштів.

Разом з тим, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників зазначеного управління, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності службових осіб ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013», тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради та можуть містити охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобовязує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017040230000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, юриста 1-го класу ОСОБА_3, винесене в рамках кримінального провадження №32017040230000015 від 28 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів та їх вилучення (у т.ч. тих, що містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3), що були отримані, створені протягом 2014-2017 років у ході проведення процедур державних (публічних) закупівель, переможцем яких було визнано ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код 38236021), філія ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код філії 38711624), у т.ч.:

- оголошення про проведення процедури закупівлі; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі; документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію; зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та розяснення до них; оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами); протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій); оголошення про результати процедури закупівлі; звіт про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору;

- документи пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій (пропозицій за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код 38236021), філії ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код філії 38711624);

- договори (контракти), укладені з ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код 38236021), філією ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код філії 38711624) за результатами проведення процедур закупівлі, з усіма додатками та додатковими угодами до них;

- документи щодо прийняття результатів виконання договорів, у т.ч. акти виконаних робіт, акти приймання-передачі та ін. (з відміткою органу Державної казначейської служби України);

- документи щодо перерахування грошових коштів на адресу ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код 38236021), філії ПП ПВКП «Укрєвробуд 2013» (код філії 38711624), у т.ч. платіжні доручення (з відміткою органу Державної казначейської служби України).

У разі відсутності оригіналів документів зобовязати посадових осіб Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3) надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) надати прокурорам у кримінальному провадженні № 32017040230000015: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчому у кримінальному провадженні №32017040230000015 ОСОБА_6, а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради (юридична адреса: місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 3), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) прокурорам у кримінальному провадженні № 32017040230000015: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчому у кримінальному провадженні № 32017040230000015 ОСОБА_6, а також працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням прокурора.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали 20 днів, тобто до 11 липня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович