Ухвала суду № 67474049, 19.06.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3764/17

(1-кс/199/523/17)

УХВАЛА

19.06.2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Якименко Л.Г. за участю секретаря Борулько М.Ю. та прокурора Нестеренко О.А. розглянувши в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2017 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 від 16.06.2017 року про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ Бест інтернешенел компані» (код ЄДРПОУ 40385986) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) №26056013048231, №26002001048231, №26001013048231, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 46.

Клопотання обґрунтовано тим, що ПП «Прогресс» надає послуги по водопостачанню та водовідведенню, поточному ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області на підставі договорів державної закупівлі, при цьому кількість робітників протягом 2016 року за трудовими угодами (договорами, контрактами) складала - 2 особи, за цивільно-правовими договорами - 4 особи, що свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників та неможливість власними ресурсами здійснювати вищевказані роботи та надавати послуги.

ПП "Прогресс" є одержувачем бюджетних коштів на підставі ряду договорів із селищними та районними радами Дніпропетровської області. Отримані бюджетні кошти від виконкомів та сільрад області в подальшому спрямовані за нібито отримання послуг від ряду ризикових підприємств, а саме: ТОВ "Жордон" (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Будівельна компанія «Бенера» (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код ЄДРПОУ 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код ЄДРПОУ 40646811). ПП "Прогресс" за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року придбано у вищевказаних підприємств послуги по благоустрою територій на загальну суму 18 518,4 тис. грн., в тому числі ПДВ - 3086.

В ході попереднього аналізу та збору відомостей щодо зазначених контрагентів постачальників встановлено, що ПП "Прогресс" (код ЄДРПОУ 23373844), згідно податкових накладних від вказаних підприємств, отримав наступні товари: суміші асфальтобетоні, дрова, послуги по благоустрою територій як у м. Дніпро так і в Дніпропетровській області, устрій вікон та дверей, встановлення паркану, устрій зовнішнього електричного обладнання, ремонт крівлі, ремонт системи постачання, тощо. Згідно аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що вказаними підприємствами задекларовані операції з придбання різноманітних товарів, а саме: продукти харчування, запчастини, інструменти, бензин, шини, телефони, акумулятори та інші товари, але придбання послуг по благоустрою територій не відбувалось, тобто дані ТМЦ мають різноманітні характеристики. Також, кількість співробітників на ТОВ "Жордон" (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Будівельна компанія» Бенера» (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код ЄДРПОУ 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код ЄДРПОУ 40646811) не перевищує одну особу, яка водночас являэться директором, головним бухгалтером та засновником ЄПД, відсутність у підприємств основних фондів, складських приміщень, відповідного автотранспорту та штату кваліфікованих співробітників, що давало б можливість зайняття вказаними видами господарської діяльності.

Таким чином, попередньо проведені заходи дають підстави вважати, що фінансово-господарські операції відображені у податковій звітності ПП "Прогресс" в частині отримання послуг від ТОВ "Жордон", ТОВ «Будівельна компанія «Бенера», ТОВ «Квадро-Моноліт», ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» та ТОВ «Рандес Про» мають безтоварний характер, що ставить під сумнів сам факт отримання товарів, робіт чи послуг покупцем, проте у подальшому відомості щодо них внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844).

Крім того, згідно рапорту о/у співробітника Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом періоду виконання зобовязань за вищевказаними угодами ТОВ «Бест інтернешенел компані» (код ЄДРПОУ 40385986), використовувало розрахункові рахунки з реквізитами №26056013048231, №26002001048231, №26001013048231, що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 46.

21.04.2017 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №42017042360000049 за ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор Нестеренко О.А. просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у банківській установі і яка, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, суд вважає надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 за її дорученням співробітникам Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів по банківським рахункам ТОВ «БК КАПІТАЛ БІЛД»

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 або за її дорученням співробітникам Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 46, а саме оригінали: виписок (реєстрів)по банківським рахункам ТОВ «Бест інтернешенел кмомпані» (код ЄДРПОУ 40385986) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) №№26056013048231, №26002001048231, №26001013048231 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Якименко