Ухвала суду № 67472617, 29.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/9564/17

Провадження № 1-кс/161/4388/17

29 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Новаковській В.В., з участю прокурора Тарасюк Т.В., слідчого Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за №32016030000000008 від 29.01.2016 щодо службових осіб ПАТ «Ковельмолоко» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні прокурор Матюк А.М. зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016030000000008 від 29.01.2016 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Ковельмолоко» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №3201603000000008 від 29.01.2016 встановлено факти, які можуть свідчити про умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовими особами ПАТ «Ковельмолоко» (код ЄДРПОУ 00444636, адреса: м. Ковель, вул. Ватутіна 114) дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності останнього та задало великої матеріальної шкоди державі.

В даних статистичних документах містяться відомості про річну фінансову звітність ПАТ «Ковельмолоко» за 2013-2016 роки, річний баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також використані під час проведення судово-економічної експертизи в ході якої необхідно дослідити економічні ознаки, які характеризують фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства за результатами аналізу фінансового стану ПАТ «Ковельмолоко», а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засідання прокурор Тарасюк Т.В. та старший слідчий з ОВС клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС, дослідивши клопотання та подані докази, зясувавши думку прокурора, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ковельмолоко» (код ЄДРПОУ 00444636), які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу документів ПАТ «Ковельмолоко» (код ЄДРПОУ 00444636), а саме: - річну фінансову звітність за 2013-2016 роки; річний баланс за 2013-2016 роки; звіт про фінансові результати за 2013-2016 роки; звіт про рух грошових коштів за 2013-2016 роки; звіт про власний капітал за 2013-2016 роки; примітки до річної фінансової звітності за 2013-2016 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, їх амортизацію за 2013-2016 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2013-2016 роки які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (код ЄДРПОУ 02359662, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12) та здійснити вилучення таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М.Смітюх