Ухвала суду № 67471242, 30.06.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/8325/17, 1-кс/643/1549/17

У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП звернулась із заявою ОСОБА_2, в якій повідомила, що ОСОБА_3 ліквідатор ТОВ «Харків-Надра» не виконує рішення господарського суду Харківської області від 16.02.2017.

Крім того, до Московського ВП звернувся із заявою керуючий ТОВ «Фудмережа» магазину «Велмарт» по вул.Ак.Павлова, 120 в м.Харкові, ОСОБА_4, в якій повідомив, що невстановлені особи вчиняють неправомірні дії, чим заподіяна значна шкода.

Так, в ході розслідування по кримінальним провадженням встановлено наступне : згідно довідки з Інформаційного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 36686882 від 14.02.2017 - нежитлове приміщеннями «А-6», що розташоване за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120 на праві приватної власності, а саме договору купівлі продажу від 12.06.2012 належить ТОВ «Харків - Надра». 18.06.2012 зазначене приміщення на підставі договору № 2137 передано по договору в іпотеку, обтяжувачем за яким стало ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

28.10.2011 укладено генеральну кредитну угоду між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі керуючого філією АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Карпос», ІП «Калісто», ІП «Індра», ТОВ «Чудо база», ТОВ «Будсім», ІП «Аврора».

18.06.2012 укладено іпотечний договір між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі керуючого філією АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Харків-Надра», предметом якого є нежитлова будівля літ «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м., що розташована за адресою : м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120.

28.04.2016 за постановою господарського суду Харківської області за справою № 922\987.16 ТОВ «Харків - Надра» код 34757094, адреса м.Харків, вул. Морозова, 13 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно ухвали харківського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 - призначено ліквідатором ТОВ «Харків - Надра» арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Згідно протоколу №2 від 08.02.2017 збору комітету кредиторів ТОВ «Харків-Надра» було прийнято рішення, окрім інших - зобовязати ліквідатора ОСОБА_3 з метою забезпечення збереження майна боржника, що належить ТОВ «Харків-Надра» встановити охорону майна, уклавши відповідний договір з охоронною агенцією, зобовязати ліквідатора вжити заходів щодо встановлення осіб, які користуються приміщеннями та рухомим майном, що належить ТОВ «Харків-Надра» та перевірити законність на наявність підстав для користування зазначеним майном та приміщеннями.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_3 укладено договір № 14/02-01 від 14.02.2017 з ТОВ «Охоронне агентство «Східний корпус»», предметом якого є нежитлове приміщення по вул. Морозова, буд. 13 та нежитлове приміщення по вул.Ак.Павлова, 120, м.Харкова. Встановлено, що у ТОВ «Охоронне агентство східний корпус» наявна ліцензія № 1133 від 16.09.2015 основним видом діяльності якого є охоронна діяльність.

07.11.2014 між ІП «Малахіт» та ТОВ «Харків-Надра» укладено договір оренди приміщення за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120 строком на 35 місяців. В подальшому ІП «Малахіт» було укладено договори суборенди з юридичними особами та фізичними особами підприємцями серед яких і ТОВ «Фудмережа» магазин «Велмарт».

Згідно ухвали Господарського суду харківської області від 13.02.2017 за справою №922\523\17 вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони ІП «Малахіт» та ТОВ «Харків-Надра» вчиняти будь-які дії щодо використання та розпорядження орендованим майном та щодо перешкоджання орендарям у користуванні нежитловими приміщеннями серед яких нежитловим приміщенням літ. «А-6» за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120.

16.02.2017 Господарським судом Харківської області по справі №922/523/17 винесено рішення з якого вбачається, що ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» звернувся до господарського суду із позовною заявою до відповідача ОСОБА_5 підприємства «Малахіт», в якій окрім іншого просить визнати за позивачем право користування нежитловими приміщеннями серед яких і приміщення «А-6», що розташоване за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120. Так з ухвали суду вбачається, що АТ «Укрексімбанк», на даний час являється іпотеко держателем спірних приміщень ТОВ «Харків Надра» - в тому числі і приміщення по вул.Ак.Павлова, 120.

З ухвали від 16.02.2017 Господарського суду Харківської області по справі №922/523/17 вбачається, що договори оренди та суборенди є чинними та доказів їх розірвання або недійсності сторонами не надано. Та зазначеною ухвалою скасовано заходи забезпечення позову вжиті ухвалою від 13.02.2017 в частині заборони ІП «Малахіт» в особі будь я кого представника в тому числі, але не виключно ОСОБА_6, та ТОВ «Харків - Надра»в особі будь якого представника, в тому числі, але не виключно ОСОБА_3, вчиняти будь які дії, щодо використання та розпорядження орендованим майном, серед інших і нежитловим приміщенням, яке розташоване за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120.

Допитаний 23.02.2017 в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він є директором ІП «Малахіт» та йому стало відомо, що 28.04.2016 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ «Харків-Надра» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8 Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 припинено повноваження ліквідатора ТОВ «Харків-Надра» ОСОБА_8 та призначено ліквідатором ТОВ «Харків-Надра» арбітражного керуючого ОСОБА_3 13.02.2017 року ухвалою Господарського суду Харківської області по справі №922/523/17 з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.02.2017, були вжиті заходи забезпечення позову шляхом заборони ІП «Малахіт» в особі будь-якого представника, в тому числі, але не виключно, ОСОБА_6, та ТОВ «Харків-Надра» в особі будь-якого представника, в тому числі, але не виключно, ОСОБА_3 вчиняти будь-які дії щодо використання, розпоряджання орендованим майном та щодо перешкоджання орендарям у користуванні нежитловими приміщеннями в літ. «У-2», розташованими за адресою м.Харків, вул.Морозова, 13, нежитловою будівлею літ. «Г4-3», розташованою за адресою м.Харків, пр.Московський, 257, а також нежитловою будівлею літ. «А-6» за адресою м.Харків, вул.Ак.Павлова, 120. Зазначена ухвала суду набрала чинності з моменту її винесення та підлягала негайному виконанню. Але всупереч дані ухвалі ОСОБА_3 чинив дії щодо перешкоджання орендарям у користуванні зазначеними нежитловими приміщеннями. Крім того, ОСОБА_3 уклав договір оренди нежитлових приміщень № 1/17 від 17.02.2017 як ліквідатор ТОВ «Харків-Надра» з ТОВ «Заммлер Україна», відповідно до якого передав у користування нежитлові приміщення літ.У-2 по вул.Морозова, 13 в м.Харкові та літ.А-6 по вл.Ак.Павлова, 120 в м.Харкові строком на три роки. При укладанні даного договору ОСОБА_3 знав про існування діючих договорів оренди між ТОВ «Харків-Надра» та ІП «Малахіт» на вказані приміщення та про заборону вчиняти дії щодо перешкоджання орендарям в користуванні цими приміщеннями.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 відмовився від дачі показань.

Допитані в якості свідків керуючий АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_9 та головний спеціаліст по роботі проблемною заборгованістю АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_10, які повідомили, що арбітражному керуючому ОСОБА_3 ліквідатору ТОВ «Харків-Надра», яке отримало кредит в ПАТ «Укрексімбанк», доручено провести інвентаризацію майна. ОСОБА_11 офіційно банк повідомив про те, що його не пускають на об'єкт для проведення інвентаризації. Після цього комітет кредиторів доручив провести дії, спрямовані на збереження майна. Інвентаризація до теперішнього часу не проведена і майно не встановлене. Судом розірваний договір оренди між ТОВ "Харків-Надра" та ІП " Малахіт". Згідно договору іпотеки орендар не має права укладати угоди оренди і суборенди без згоди банку. Усі договори суборенди незаконні і за рішенням суду у тому числі. Банку про укладення договорів суборенди нічого відомо не було. ОСОБА_3 повідомив комітет кредиторів, що частина орендарів, не надає йому документи, про правомочність їх знаходження в приміщеннях. На теперішній час ОСОБА_3 проінформував комітет кредиторів, що 20.03.2017 невідомі незаконно захопили будівлю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення факту умисного невиконання ліквідатором ТОВ «Харків-Надра» ОСОБА_3 ухвали суду, що набрала законної сили, є необхідність у тимчасовому доступі до генеральної кредитної угоди від 28.10.2011 між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі керуючого філією АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Карпос», ІП «Калісто», ІП «Індра», ТОВ «Чудо база», ТОВ «Будсім», ІП «Аврора»; іпотечного договору №68112Z16 від 18.06.2012; протоколів зборів комітету кредиторів ТОВ «Харків-Надра» за період з квітня 2016 року до травня 2017 року; звернення та повідомлення ліквідатора ТОВ «Харків-Надра» ОСОБА_3 до комітету кредиторів ТОВ «Харків-Надра» за період з січня 2017 року до квітня 2017 року, які перебувають у власності філії АТ «Укрексімбанк» в м.Харкові ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», завірених належним чином.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у власності філії АТ «Укрексімбанк» в м.Харкові ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який здійснює свою діяльність за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, а саме до генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011; іпотечного договору №68112Z16 від 18.06.2012; протоколів зборів комітету кредиторів ТОВ «Харків-Надра» за період з квітня 2016 року до травня 2017 року; звернення та повідомлення ліквідатора ТОВ «Харків-Надра» ОСОБА_3 до комітету кредиторів ТОВ «Харків-Надра» за період з січня 2017 року до квітня 2017 року, які перебувають у власності філії АТ «Укрексімбанк» в м.Харкові ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яка здійснює свою діяльність за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11, з можливістю їх вилучення, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

30.06.2017