Ухвала суду № 67471076, 12.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8527/17

н/п 1-кс/640/4504/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

06 червня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання членам слідчої групи ОСОБА_1 Левайовичц, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт, а саме: з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; поточного ремонту дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області; поточного ремонту дороги по вулиці Українська ,на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; поточного ремонту дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області; поточного ремонту автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; а також до установчих та реєстраційних документів, наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов'язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; договорів генерального підряду, укладених між Служби автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» й договорів між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області на адресу ДП «Харківський облавтодор» та ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017рр.; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); пктів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних обєктах за 2016 - 2017 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2017 р.р.; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017р.; документів щодо відносин з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних обєктах, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Ахсарова, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой», ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Екватор+", які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами. Також слідчий зазначає, що протягом 2016р. ТОВ «Дортехстрой» (ЕДРПОУ 31340473) на замовлення ДП "Харківський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЕДРПОУ 31941174) здійснювало поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів з оплати цих робіт є Служба автомобільних доріг у Харківській області. Загалом ТОВ «Дортехстрой» виконало, а ДП "Харківський Облавтодор" прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8316852 грн. При цьому службові особи ТОВ «Дортехстрой», зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2264107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо обсягу та вартості виконаних робіт на вказаних обєктах; частину грошових коштів, отриманих від ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой» перерахувало на ряд фіктивних підприємтсв з метою їх подальшої конвертації у готівку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Служби автомобільних доріг у Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ч.3 ст.191 КК України відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ТОВ «Дортехстрой», ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Екватор+", які за попередньою змовою групою осіб у період 2016-2017рр. під час здійснення поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо обсягу та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, слідчий, який подав клопотання, не наділений правом представництва інтересів інших працівників національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.

Окрім того, з урахуванням матеріалів справи, а також дати укладення договору про виконання робіт №ДТС-1 - 16.06.2016р., за не зазначення слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період з 16.06.2016р.

Також, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000565 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Зобовязати Службу автомобільних доріг у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Ахсарова, 2, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів за період з 16.06.2016р. по 12.06.2017р., стосовних виконання договору від 16.06.2016р. укладеного з ТОВ «ДорТехстрой» з поточного ремонту:

- автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; поточного ремонту дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області;

- дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; поточного ремонту дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області;

- автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань;

- установчих та реєстраційних документів, наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов'язки;

- проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт на вказаних обєктах;

- договори генерального підряду, укладених між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» й договорів між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах;

- платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області на адресу ДП «Харківський облавтодор», а також ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інших субпідрядних організацій за виконані роботи;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво»; головної книги.; розрахунково-платіжні відомостей; первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); акти виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- плани, кошториси використання виділених державних коштів;

- податкові, товарно-транспортні накладні, книги покупок і продажів, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; документи про відносин з субпідрядниками з виконання робіт на вказаних обєктах.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів за період з 16.06.2016р. по 12.06.2017р., стосовних виконання договору від 16.06.2016р., укладеного з ТОВ «ДорТехстрой» з поточного ремонту:

- автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; поточного ремонту дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд.№157 в м. Південе Харківського району Харківської області;

- дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд.№88 в м. Південе Харківського району Харківської області; поточного ремонту дороги по вул. Квартальна, поблизу будинку № 16 в сел. Пісочин Харківського району Харківської області;

- автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під'їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань;

- установчих та реєстраційних документів, наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов'язки;

- проектно-кошторисну документацію з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт на вказаних обєктах;

- договори генерального підряду, укладених між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ДП «Харківський облавтодор» й договорів між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах;

- платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області на адресу ДП «Харківський облавтодор», а також ДП «Харківський облавтодор» на адресу ТОВ "Дельта АПФ" та "Екватор+" та інших субпідрядних організацій за виконані роботи;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво»; головної книги.; розрахунково-платіжні відомостей; первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах; підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); акти виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних обєктах, а також довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- плани, кошториси використання виділених державних коштів;

- податкові, товарно-транспортні накладні, книги покупок і продажів, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; документи про відносин з субпідрядниками з виконання робіт на вказаних обєктах, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Харківській області, адреса: м.Харків, вул. Ахсарова, 2.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву Служби автомобільних доріг у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2017р включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко