Ухвала суду № 67471043, 30.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10508/16-к

н/п 1-кс/640/4785/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Жидкова О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42015220000000784 від 18.09.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ст. 15 ч.3, ст.190 ч.3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

13 червня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу документів, що містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001060380915 (МФО 351533) та рахунку №26050060354107, (МФО 351533), відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ПП «Міловське», за період 2014-2016 р.р. з можливістювилученняданоїдокументації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220000000784 від 18.09.2015р. за ч.1 ст. 383, ст. 15 ч.3, ст.190 ч.3 КК України з обставин того, що в період часу з 14.09.2014 по 12.12.2014 директор ПП «Міловське» ОСОБА_3 намагався незаконно заволодів майном ТОВ «Успіх Слобожанщини» на загальну суму 253980 тис. грн., але не довів свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі; з підстав того, що 11.09.2015р. до прокуратури Харківської області надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, якою зобовязано внести відомості за заявою ОСОБА_4 від 03.09.2015, щодо надання директором ПП «Міловське» ОСОБА_3 завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів юридичної справи ПП «Міловське» та даних, отриманих з Балаклійського відділення Ізюмської ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області, даним підприємством в ПАТ КБ ПриватБанк 19.03.2009 відкриті рахунки №26001060380915 та №26050060354107.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220000000784 від 18.09.2015р. за ч.1 ст. 383, ст. 15 ч.3, ст.190 ч.3 КК України з обставин того, що в період часу з 14.09.2014 по 12.12.2014 директор ПП «Міловське» ОСОБА_3 намагався незаконно заволодів майном ТОВ «Успіх Слобожанщини» на загальну суму 253980 тис. грн., але не довів свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі; з підстав того, що 11.09.2015р. до прокуратури Харківської області надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, якою зобовязано внести відомості за заявою ОСОБА_4 від 03.09.2015, щодо надання директором ПП «Міловське» ОСОБА_3 завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також зазначений у клопотанні період з 13.12.2014р. по 31.12.2016р. знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42015220000000784 від 18.09.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383, ст. 15 ч.3, ст.190 ч.3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Жидкову Олександру Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів за період з 14.09.2014р. по 12.12.2014р., що містять відомості про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишки на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за банківськими рахунками №26001060380915 та №26050060354107, відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів за період з 14.09.2014р. по 12.12.2014р., що містять відомості про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишки на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за банківськими рахунками №26001060380915 та №26050060354107, відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк», що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко