Ухвала суду № 67470064, 22.06.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2997/17

1-кс/405/1062/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Єрошкіна О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №2201712000000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленим мешканцем м.Горлівка Донецької області, з використанням електронних платіжних систем, отримує та передає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_2 отримує грошові перекази від зазначеного мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому, невстановлений мешканець м. Горлівка Донецької області засобами мобільного звязку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_2 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 для здійснення вказаних дій використовує як банківські карткові рахунки, зареєстровані на її імя, так і банківські карткові рахунки, зареєстровані на імя її сина ОСОБА_3, матері - ОСОБА_4, та громадянки ОСОБА_5

Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_2 рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_2 перебуває на посаді соціального працівника Знамянського міського територіального центру з надання адміністративних послуг, а на належні ОСОБА_5 банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742701592432, №4731219104888528, №5168742349270896, №4731217113161622 від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти на загальну суму понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.

В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_2, використовуючи банківські картки № 5168-7556-2212-0182 та №5168-7572-0750-1109, перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.

Слідчий стверджує, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в ПАТ КБ Приватбанк (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про особу, яка відкривала вказаний картковий рахунок, рух коштів по ньому, та інформацію про особу (осіб), яка займалась зняттям чи використанням готівки для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, а також вільні зразки її підписів, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ Приватбанк у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №2201712000000011 від 25.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ Приватбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №2201712000000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_7, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме у публічному акціонерному товаристві комерційний банк Приватбанк (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), документів на підставі яких були відкриті карткові рахунки на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, та видані банківські картки №5168742701592432, №4731219104888528, №5168742349270896 та №4731217113161622, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по 22.06.2017 року та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).

Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко