Ухвала суду № 67465792, 29.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36488/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Нехаєнка І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнка І.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.06.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнка І.О., про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» (код ЄДРПОУ 40838296) №№ 26003000000006 (українська гривня), 26003000000006 (євро), 26003000000006 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої входять підприємства: ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «Вітафудз» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ДП «Юмак» ЗАТ «Корпорація Інтерагросистема» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «Чиста Планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Агросахінвест-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «Нова Компанія-2006» (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ «Самоцвіт» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «Ірбіс-Груп» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «Смачна Країна» (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ «Фаетон Транс» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «Техносервіс Фінанц» (ЄДРПОУ 33164885), ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація «С.І.Груп» (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ «Украгро-2003» (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація «Укрснек» (ЄДРПОУ 35045092), TOB «Атлант-2009» (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ «С.І. Дівелопмент» (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ «Рєалтрейд» (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ «Інвестком-2007» (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ «Акварєал» (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ «С.І. Центр» (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013- 2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВІТАФУДЗ» (код ЄДРПОУ 40838296) у протиправній діяльності використовують рахунки №№ 26003000000006 (українська гривня), 26003000000006 (євро), 26003000000006 (долар США), відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26), для отримання грошових коштів від виробників та перерахунку на банківські рахунки фіктивних підприємств для їх подальшого переведення у готівку розподілу між учасниками протиправної діяльності та легалізації.

Враховуючи наведене з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникли підстави для застосування арешту грошових коштів, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» (код ЄДРПОУ 40838296) №№ 26003000000006 (українська гривня), 26003000000006 (євро), 26003000000006 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 23.06.2017 року грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІТАФУДЗ» (код ЄДРПОУ 40838296) №№ 26003000000006 (українська гривня), 26003000000006 (євро), 26003000000006 (долар США), які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна) 26), із забороною розпоряджатись зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик