Ухвала суду № 67465424, 01.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/8142/17

№760/3954/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О.В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Танривердієва Х. М.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного -

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, фактично тимчасово проживаючого: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за № 42015110000000121 від 19.03.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. - про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 42015110000000121 від 19.03.2015 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110000000121 від 19.03.2015 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4 - 191 ч.5, 28 ч.4 - 364-1 ч. 2, ч.5, 28 ч.4 - 366 ч. 2 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_3 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_4, вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері службової діяльності та професійної діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_4, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної ОСОБА_6 України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_4, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_13 та ОСОБА_9, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_10, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_4 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_7, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_13, ОСОБА_9 та ОСОБА_7, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_4, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_10 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_26, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

ОСОБА_3 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_4 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_4, а також співорганізаторам ОСОБА_9 та ОСОБА_13;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_14;

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по АДРЕСА_3, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», а також був постійним уповноваженим від ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами;

-спільно з ОСОБА_15 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_30 та у разі необхідності координувати її діяльність;

-забезпечувати передачу ОСОБА_30 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-надавати обов'язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ОСОБА_15, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;

-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об'єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами - переможцями аукціонів з продажу природного газу;

-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

-забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Центр»;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств - операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Членами злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Також членами злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м.куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

У подальшому, діючи від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газтранспроект», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, № 1747 від 13.10.2004, № 60 від 04.02.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховано на рахунки фіктивних підприємств та через ряд фіктивних безтоварних операцій переведено в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016, встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: - сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн.; - сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» у сумі 740 065 924,96 грн., чим завдано збитків державному підприємству на вказану суму.

28.06.2016 о 22 год. 00 хв. ОСОБА_3 затримано на підставі п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

29.06.2016 о 07 год. 43 хв. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. 16.02.2017 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.07.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 000 000 грн., з покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 частково задоволене клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_3 змінено на цілодобовий домашній арешт.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17.08.2016 частково задоволені апеляційні скарги прокурора та підозрюваного, ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 31.08.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.08.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_3 під домашнім арештом продовжено до 15.10.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_3 під домашнім арештом продовжено до 15.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 строк тримання підозрюваного ОСОБА_3 під домашнім арештом продовжено до 03.02.2017.

Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України), із врахуванням чого, орган досудового розслідування звернувся до суду, із погодженим прокурором, клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, яка є м'якшим запобіжним заходом аніж домашній арешт. Тому, ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 09.02.2017 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 20 000 000 грн. з покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_3 не виконав ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 09.02.2017 і ним (чи іншою особою) не було внесена застава. Крім того, на виклик до детектива на 16.02.2017 для проведення слідчих дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ОСОБА_3 не з'явився, про причини не повідомив. Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 16.02.2017 вручено захиснику останнього - адвокату ОСОБА_32, а також надіслано поштою за місцем проживання підозрюваного.

18.02.2017 було допитано дружину підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_33, яка повідомила, що ОСОБА_3 10.02.2017 пішов після чого не повертався додому, про місце свого перебування ОСОБА_3 не повідомляв ні дружину, ні близьких, тому їй не відомо де знаходиться ОСОБА_3 Також, ОСОБА_3 ні яким чином не зв'язувався зі своєю дружиною.

Крім того, постановою детектива від 20.02.2017 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_3

При цьому, за наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів станом на 04.05.2017 встановити місцезнаходження ОСОБА_3 не вдалось.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації; зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчиненому у складі злочинної організації; службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненому у складі злочинної організації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

-протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації повідомляли йому про місце переховування документів від органу досудового розслідування, також він постійно перебуває за місцем знаходження злочинної організації за адресою: АДРЕСА_3, та займається бухгалтерським обліком спільної діяльності та фіктивних підприємств;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_4.» фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», в якому керівником до лютого 2016 року був ОСОБА_3, робоче місце останнього, а також ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект»;

-інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб'єкти господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогаз Трейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: АДРЕСА_3, де знаходиться також ТОВ «Надра Геоцентр» та робоче місце його керівника ОСОБА_3;

-показаннями свідків - номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання та інших пов'язаних осіб, які пояснили, що участі в аукціонах з продажу газу вони не брали, у тому числі щодо продажу газу від ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь очолюваних ними підприємств, виконавчим директором спільної діяльності яких з ПАТ «Укргазвидобування» був ОСОБА_3; для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов'язаних зі створенням фіктивних суб'єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу, вони прибували до приміщення за адресою: АДРЕСА_3, за яким знаходилось у тому числі робоче місце ОСОБА_3 як керівника ТОВ «Надра Геоцентр»;

-аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольним злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», керівником якого є ОСОБА_3, підписаними останнім, пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольним злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр»,» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року, згідно якого встановлене істотне заниження ціни реалізації ТОВ «Надра Геоцентр» видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та інших підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання;

-договором поруки між ТОВ «Надра Геоцентр» в особі ОСОБА_3 та ПАТ «Авант Банк» по кредитному договору з ТОВ «Нафтогаз Трейд»;

-показаннями підозрюваних ОСОБА_24 від 18.07.2016 та ОСОБА_19 від 29.07.2016 - директорів товарних бірж «Львівська Універсальна» та «Центр», які показали, що аукціони з продажу природного газу вони не проводили, а за вказівкою учасників злочинної організації ОСОБА_18 та ОСОБА_3 виготовляли аукціонні свідоцтва, в яких зазначали підприємство-переможця та остаточну ціну природного газу. В подальшому аукціонні свідоцтва із завідомо неправдивими даними ОСОБА_24 та ОСОБА_19 привозили до офісу злочинної організації, замаскованому під приймальню народного депутата України ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3;

-вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_24 - директора товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України;

-вироком Солом'янського районного суду м. Києва від .08.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_19 - директора товарної біржі «Центр» за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

-показаннями підозрюваних ОСОБА_25 та ОСОБА_19 які пояснили, що вони знають ОСОБА_3, який вирішував питання з приводу документального оформлення документів з приводу нібито проведених аукціонів з продажу природного газу операторів спільної діяльності;

-висновком судово-економічної експертизи за № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016, згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: - сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн., - сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн. У раз встановлення порушення норм законодавства, вищезазначені втрачені активи та недоотриманні доходи в загальній сумі 740 065 924,96 грн. визнаються збитками;

-протоколом огляду речей - блокноту який 15.06.2016 був вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_14 АДРЕСА_3 (місце розташування офісу злочинної організації) який мав безпосереднє відношення до фіктивного банкрутства ТОВ «Газтранспроект» та ін. товариств підконтрольних злочинній організації, також мав на меті після накопичення і не сплати рентних платежів здійснити фіктивне банкрутство ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності;

-протоколом доступу до речей та документів від 28.12.2016 згідно якого вилучено речі та документи які були у розпорядженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, і які в рамках кримінального провадження № 42014000000000375 вилучені під час обшуку 11.07.2016 за адресою: м. Київ, вул. Робітнича, 4; вказані речі та документи переховувались учасниками злочинної організації, в тому числі і ті що нібито були викрадені, про що були відповідні повідомлення про крадіжки до правоохоронних органів, вказані речі та документи стосувалися фінансово-господарської діяльності підконтрольних товариств, а саме: ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», підприємств-нерезидентів FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр) та інших.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, які відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_3 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_3 не з'явився.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав та пояснив суду, що доставити підозрюваного до суду не виявилось можливим оскільки останній переховується від органів досудового слідства.

Відповідно до ст. 187 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється слідчим суддею за участю підозрюваного.

Пунктом 6 Листа ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» передбачено, що в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання і не доставлення особи в судове засідання у визначений день і час, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Зважаючи на те що підозрюваний не був доставлений в судове засідання на розгляд клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку про залишення без розгляду даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 187, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. В. Бобровник