Ухвала суду № 67461331, 07.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/2088/17

1кс/554/3970/2017

554/2088/17-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07.06.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчої- Каминіної А.О.

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1О про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017170000000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ «МД-Центр», ТОВ «Укрлісексперт», ТОВ «Мікротехсервіс», ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ «Мікротехсервіс Україна», ФОП ОСОБА_2 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.

Так, відповідно до Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.

Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу Державного комітету лісового господарства України «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Відповідно до п. 1.3. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати субєкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

29.11.2016 Українською універсальною біржею, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Шевченка,52, проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.

В аукціоні брали участь ряд субєктів господарювання, а саме: ТОВ «МД-Центр» (код ЄДРПОУ 32030240), ТОВ «Укрлісексперт» (код ЄДРПОУ 38156910), ТОВ «Мікротехсервіс» (код ЄДРПОУ 31342465), ТОВ «Вудтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38877933), ТОВ «Мікротехсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 38383438), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Встановлено, що зазначені субєкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.

Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі ОСОБА_3

Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.

Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови Біржового комітету Української універсальної біржі ОСОБА_4, переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ «Мд-Центр», ТОВ «Вудтрейдкомпані» та ТОВ «»Укрлісексперт» та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі продажу необробленої деревини.

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.

Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ «МД-Центр», ТОВ «Укрлісексперт», ТОВ «Мікротехсервіс», ТОВ «Мікротехсервіс-Україна» ФОП ОСОБА_2 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ «Центр охорони праці «Новатор сервіс» від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 81-б, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ «МД-Центр», що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.

З метою перевірки дотримання законності при проведення аукціону з продажу необробленої деревини, а також укладення договорів купівлі продажу з переможцями аукціону, своєчасності та повноти проведення розрахунків по указаних договорах, постала необхідність в вилученні оригіналів договірної документації по купівлі продажу необробленої деревини, що знаходиться в розпорядженні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м.Полтава, вул.Гулака Артемовського, 22, а саме: договір № 488 купівлі продажу необробленої деревини від 30.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 321/ЛП від 29.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 329/ЛП від 29.09.2016 з додатками до нього; договір № 14-А купівлі продажу необробленої деревини від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 8-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 13-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 801 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 800 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1062 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1066 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 04-А1-8 від 30.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 02-А1-11 від 30.11.2016 з додатками, а також акти приймання передачі матеріалів до кожного договору, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні (залізничні) накладні, документи, що підтверджують проведення розрахунків (квитанції, платіжні доручення), специфікації, карантинні сертифікати, графіки поставки деревини, інші документація, що стосується укладення та виконання зазначених договорів.

Зазначена інформація перебуває в володінні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м.Полтава, вул.Гулака Артемовського, 22.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м.Полтава, вул.Гулака Артемовського, 22, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: договір № 488 купівлі продажу необробленої деревини від 30.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 321/ЛП від 29.11.2016 з додатками до нього; договір купівлі продажу необробленої деревини № 329/ЛП від 29.09.2016 з додатками до нього; договір № 14-А купівлі продажу необробленої деревини від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 8-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 13-А від 29.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 801 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 800 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1062 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 1066 від 05.12.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 04-А1-8 від 30.11.2016 з додатками; договір купівлі продажу необробленої деревини № 02-А1-11 від 30.11.2016 з додатками, а також акти приймання передачі матеріалів до кожного договору, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні (залізничні) накладні, документи, що підтверджують проведення розрахунків (квитанції, платіжні доручення), специфікації, карантинні сертифікати, графіки поставки деревини, інші документація, що стосується укладення та виконання зазначених договорів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко