Ухвала суду № 67460303, 27.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1868/17

Провадження 1-кс-527/17

ухвала

Іменем України

27 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі судового засідання Абашідзе Т.П.,

за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1.

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 12017110230000303, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 16.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. ст. 190 КК України. Слідчий посилається на те, 13.04.2017 до ЧЧ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у СКП Обухівського ВП в якому було зазначено, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 743 встановлено, що 14.01.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням мережі інтернет заволоділи грошовими коштами в сумі 630 грн., які належали потерпілій. За наслідками розгляду вказаної заяви слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 внесенно відомості до ЄРДР за 12017110230000303 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 19.06.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що 14.01.2017 на сайті OLX потерпілою було знайдено оголошення про продаж передпокою б/в який коштувала 1300 грн. Потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону 0979964876, який був зазначений на сайті OLX та домовилася з продавцем про передоплату в розмірі 50% від вартості товару , а другу половину оплати за товар та доставку при отримані товару через перевізника «Нова Пошта».

Потерпіла 14.01.2017 о 15:05 год. оплатила товар на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» № 4283080200786582, отримувач ОСОБА_4 в розмірі 650 грн. з них знялася комісія 19,50грн. за послуги банку ПАТ КБ «Приват Банк». Потерпіла зателефонувала продавцю на мобільний номер телефону 097 9964876 для того щоб підтвердити оплату, після того як потерпіла сповістила продавцю час, дату та суму платежу продавець сказав що товар знаходиться у нього в автомобілі вже запакований и запевнив потерпілу що він сьогодні ж відправить потерпілій товар перевізником «Нова Пошта».

14.01.2017 близько 19:00 год. потерпіла зателефонувала продавцю на номер мобільного телефону 097 9964876 щоб уточнити номер декларації, на що продавець їй відповів, що він не встиг сьогодні відправити так як це була субота і короткий день та пообіцяв в понеділок 16.01.2017 відправити з самого ранку.

Потерпілій 15.01.2017 о 14:30 год. зателефонував продавець з номеру мобільного телефону 097 9964876 та сповістив що дружина заборонила йому продавати передпокій так, як її подруга теж хоче його купити. Продавець запропонував потерпілій доплатити ще 500грн. (хоча вартість ним була заявлена на сайті OLX 1300 грн. + доставка) тоді продавець відправить потерпілій товар і оплатить доставку в якості компенсації або поверне гроші кошти на банківську картку потерпілої. Іншу частину потерпіла не погодилася доплатити та попросила повернути їй грошові кошти на її банківську картку № 4149497860018896 ПАТ КБ «ПриватБанк» на що продавець погодився та перепросив за незручну ситуацію.

Гроші потерпілій не було поверненно на її картковий рахунок № 4149497860018896 ПАТ КБ «ПриватБанк», мобільний номер телефону продавця 097 9964876 вимкнений, оголошення на сайті OLX не доступне. Посиланyя на оголошенyя, яке було видалине https://www.olx/ua/uk/dom-i-sab/mebel/mebel-dlya-prihozhey/chudnov/#from404 .

Потерпіла 18.01.2017 написала скаргу в службу пітримки на сайт OLX, на що потерпілій відповіли на електрону адресу щоб вона звернулася з заявою в кіберполіцію та, що вони заблокували його акаунт. Після чого потерпіла звернулася с заявою до поліції.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № 4283080200786582, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № 4283080200786582, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах обєктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № 4283080200786582;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № 4283080200786582 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 13.01.2017 по 13.02.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 4283080200786582 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2017 року.

Роз'яснити представникам ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко