Ухвала суду № 67457075, 29.06.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/319/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Бадаєвій Н.О., з участю прокурора Вітюка Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувсь з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою компютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на компютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної компютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з компютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ «Легал ОСОБА_2» на загальну суму 20000000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3333333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ «Шевль Гранд», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ "АПТ-Україна" та іншим субєктам господарювання.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Легал ОСОБА_2 Гуп», ТОВ «Шеваль Гранд», ТОВ «АПТ-Україна», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ «Сістемз-буд», ТОВАрктік Пром», ТОВ «Мактуб Плюс», ТОВ «ОСОБА_1 інвест плюс», ТОВ «Спецтрансбуд-1», ТОВ «Арфін буд лтд» для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовували рахунки, відкриті в Казначействі України та які ним обслуговуються.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаних казначейських рахунках.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб - користувачів, яким належить вищевказані рахунки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників Державної казначейської служби України, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунках, власником яких являється Державна казначейська служба України та в яких містяться відомості, в тому числі особу - користувача

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків №37517000297041 відкритий ТОВ Легал ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40918690) № 37514000198392, № 37618100198392 відкриті ТОВ «Шеваль Гранд» (код ЄДРПОУ 39481393), № 37518000299101 відкритий ТОВ Білгороденерго» (код ЄДРПОУ 39458008), № 37514000173889 відкритий ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код ЄДРПОУ 38526904), № 37516000182566 відкритий ТОВ «ОСОБА_14 Плюс» (код ЄДРПОУ 38997820), № 37515000286548 відкритий ТОВ «Мактуб Плюс» (код ЄДРПОУ 40647747), № 37515000301683 відкритий ТОВ Арктік Пром» (код ЄДРПОУ 41018716), № 37516000287449 відкритий ТОВ «Сістемз-буд» (код ЄДРПОУ 40699397), № 37512000268666 відкритий ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), № 37510000160368 відкритий ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913) власником яких являється Державна казначейська служба України.

Зобовязати Державну казначейську службу України, що за адресою: 01601, м. Київ вул. Бастіонна, 6, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про осіб користувачів рахунків №37517000297041 відкритий ТОВ Легал ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40918690) № 37514000198392, № 37618100198392 відкриті ТОВ «Шеваль Гранд» (код ЄДРПОУ 39481393), № 37518000299101 відкритий ТОВ Білгороденерго» (код ЄДРПОУ 39458008), № 37514000173889 відкритий ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код ЄДРПОУ 38526904), № 37516000182566 відкритий ТОВ «ОСОБА_14 Плюс» (код ЄДРПОУ 38997820), № 37515000286548 відкритий ТОВ «Мактуб Плюс» (код ЄДРПОУ 40647747), № 37515000301683 відкритий ТОВ Арктік Пром» (код ЄДРПОУ 41018716), № 37516000287449 відкритий ТОВ «Сістемз-буд» (код ЄДРПОУ 40699397), № 37512000268666 відкритий ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), № 37510000160368 відкритий ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913) та рух коштів по вказаних рахунках, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.

Строк дії ухвали визначаю до 27 липня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук