Ухвала суду № 67453243, 29.06.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.06.2017

№ 320/2528/17

(1-кс/320/1652/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«29» червня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В., при секретарі Луценко П.В.,

за участю: слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ на отримання інформації про зєднання абонента мобільного звязку, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000016,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2В про надання дозволу на тимчасовий доступ на отримання інформації про зєднання абонента мобільного звязку, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000016.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2017 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп» бюджетними коштами у сумі 343000 грн. при укладанні договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та перерахуванні грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер Т08378АР, ідентифікаційний номер 680963, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Тобто посадові особи ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп», шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та безпідставного перерахування грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами, діючи повторно, безпідставно заволоділи бюджетними коштами у сумі 343 000 грн.

В ході подальшого досудового слідства було встановлено, що участь в вищевказаних заходах з поставки транспортних засобів по фіктивним договорам з жовтня 2016 року та в подальший час приймали засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Міраторг» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; директор КП «Райсількомунгосп» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; посередник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

При цьому встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з абонентськими номерами мобільного оператора «Київстар» - № 068497 35 89; № 067 68 01321; ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора «Київстар» - № 067764 09 67; ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора «Київстар» - № 096177 72 71; 067112 49 39.

Крім того досудовим слідством встановлено, що посередником в вищевказаних заходах з поставки транспортних засобів по фіктивним договорам з жовтня 2016 року та в подальший час між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 була особа, яка користується мобільним телефоном з абонентськими номерами мобільного оператора «Київстар» - № 097051 06 51; № 067734 48 19. Також встановлено, що серед реєстраційних документів вилучених в ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо реєстрації вищевказаного трактору ЄО-2621 (екскаватор), ідентифікаційний номер 680963, була заява від 28.11.2016 КП «Райсількомунгосп» начальнику ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо постановки на облік вищевказаного транспортного засобу, підписана керівництвом КП «Райсількомунгосп», згідно якої оформлення реєстраційної дії доручено провести ОСОБА_7, а також квитанція про оплату ОСОБА_8 28.11.2016 технічного огляду вказаного ТЗ, з зазначенням номеру мобільного телефону мобільного оператора «Київстар» - № 097438 93 76.

На теперішній час є можливість встановити обставини вчинення злочину та осіб, які за вищевикладених обставин приймали участь в протиправній діяльності разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом аналізу зєднань вхідних та вихідних дзвінків абонентів стільникового звязку «Київстар», а саме: № 068497 35 89, № 067 68 01321, № 067764 09 67, № 096177 72 71, № 067112 49 39, № 097051 06 51, № 067734 48 19, № 097438 93 76.

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки зєднань абонентів стільникового звязку «Київстар», а саме: № 068497 35 89, № 067 68 01321, № 067764 09 67, № 096177 72 71, № 067112 49 39, № 097051 06 51, № 067734 48 19, № 097438 93 76; яка перебуває в компанії стільникового звязку ПрАТ «Київстар», розташованій за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у період часу з 00 годин 01 хвилин 01 жовтня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у вищевказаних документах і речах можуть використовуватися як докази, без використання цих речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин злочину, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ «Київстар» у судове засідання не з'явився з не відомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів на отримання інформації, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку приватного акціонерного товариства «Київстар», свідчать про те, що вказані у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення особи або осіб, які вчинили протиправні дії та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2 ., про надання дозволу на тимчасовий доступ на отримання інформації про зєднання абонента мобільного звязку - задовольнити.

Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, а також членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31, оперуповноваженому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки зєднань абонентів стільникового звязку «Київстар», а саме: № 068497 35 89, № 067 68 01321, № 067764 09 67, № 096177 72 71, № 067112 49 39, № 097051 06 51, № 067734 48 19, № 097438 93 76; які перебувають в компанії стільникового звязку ПрАТ «Київстар», розташованій за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у період часу з 00 годин 01 хвилин 01 жовтня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 21 квітня 2017 року, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з привязкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного звязку на момент зєднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також, після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаними номерами, інформацію про інші стартові пакети що працювали в мобільному телефоні за вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації встановити тривалістю тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова