Ухвала суду № 67451264, 06.06.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

1-кс/237/208/17

237/2351/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар"їнського районного суду - Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участі прокурора Бондаренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мар'їнського районного суду Донецької області клопотання слідчого про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016050500000259 від 15.02.2016 р., за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016050500000259 від 15.02.2016, за ознаками злочинів, передбачених. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження надійшло згідно постанови прокурора за підслідністю з СУ ГУНП в Донецькій області.

Таким чином є достатньо підстав вважати обґрунтованим та законним звернення за територіальністю до слідчого судді Марїнського районного суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором відділу прокуратури Донецької області, про дозвіл на арешт у вигляді заборони здійснення вихідних банківських операцій на розрахунковий рахунок ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» №26004001300851 в ПАТ «Європромбанк», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, (МФО 377090, ЄДРПОУ - 36061927).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12016050500000259 від 15.02.2016 р., за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у період з 07.11.2015 до теперішнього часу, посадові особи ТОВ «Збагачувальна фабрика №105», а саме: засновник підприємства ОСОБА_1, директор ОСОБА_2, колишній диретор ОСОБА_3, фінансовий директор ОСОБА_4, комерційний директор ОСОБА_5, заступник директора з якості ОСОБА_6, головний бухгалтер ОСОБА_7, бухгалтер ОСОБА_8, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та з посадовими особами ДП «Селидіввугілля», а саме т.в.о.генерального директора ОСОБА_9, начальником ВП «Технічний контроль якості вугілля» ОСОБА_10, посадовими особами Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме директором ТЕС ОСОБА_11, начальником паливно-транспортного цеху ОСОБА_12, начальником хімічної лабораторії ОСОБА_13, скоюють розкрадання бюджетних коштів ПАТ «Центренерго», виділених на закупівлю вугільної продукції, шляхом завищення вартості вугілля, а також заниження якості вугільної продукції, яка постачається на теплоелектростанції ПАТ «Центренерго», чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму понад 500 000 грн».

Вищевказані обставини свідчать про наявність в діях вказаних осіб складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Оперативним підрозділом, який супроводжує проведення досудового розслідування по вказаному провадженню в ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадові особи ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» ЄДРПОУ 31832110, ІПН 318321105646, номер свідоцтва 200085056, розташована: вул. Шахтна, 40 смт. Цукурине, м. Селидове Донецької області, під час розкрадання бюджетних коштів та відповідно здійснення безготівкових розрахунків заснували підприємство ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс», що розташований та території ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» за адресою: 84486 Донецька обл., м. Селидове, смт Цукурине, вул. Шахтна, 40, директором якого призначили представника ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» ОСОБА_14 Вказані посадові особи з під час розкрадання бюджетних коштів та відповідно здійснення безготівкових розрахунків використовують банківський рахунок №26004001300851 в ПАТ «Європромбанк», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, (МФО 377090, ЄДРПОУ - 36061927).

У зв'язку з цим слідчий просить метою забезпечення збереження речових доказів, подальшої можливої конфіскації майна або цивільного позову, арештувати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» №26004001300851 в ПАТ «Європромбанк», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, (МФО 377090, ЄДРПОУ - 36061927).

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З матеріалів вбачається, що необхідність накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» №26004001300851 в ПАТ «Європромбанк», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, (МФО 377090, ЄДРПОУ - 36061927)є обґрунтованою, так як існують достатні підстави, вважати, що не накладення арешту, може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016050500000259 від 15.02.2016 р., за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Збагачувальна фабрика «Вугільний енергетичний комплекс» №26004001300851 в ПАТ «Європромбанк», яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, (МФО 377090, ЄДРПОУ - 36061927) у вигляді заборони здійснення вихідних банківських операцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

06.06.17