Ухвала суду № 67450868, 29.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9397/17

Провадження № 1-кс/234/3195/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю слідчого Болієва А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів або (інформації) з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1. в період з 10.01.2017 по 20.01.2017 а також:

- документацію, яка б підтверджувала дійсність завірення приватним нотаріусом ОСОБА_3 Протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м.Київ;

-всю наявну документацію (довіреність або інші документи) які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_3 щодо ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390001519 від 28.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що невстановленими працівниками ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» було пред`явлено копію, договору оренди №1 від 13.01.2017, який начебто укладений між ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» та ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» (НЕСТ) ідентифікаційний код юридичної особи 36167721, однак зазначений договір оренди не укладався ТОВ «НЕСТ», але мав проставлену печатку ТОВ «НЕСТ».

Так 13.01.2017 було здійснено протиправну державну реєстрацію:

1)змін до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759; ОСОБА_5 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна складу або інформації про засновників;

2)внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; ОСОБА_5 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна керівника юридичної особи.

Протиправна перереєстрація була проведена без волі і без участі Директора ТОВ «НЕСТ» -ОСОБА_6, та учасника ТОВ «НЕСТ» - ОСОБА_7.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документації, на підставі яких13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 за №12701070020005759; також документи стосовно зміни керівника юридичної особи.

Так відповідно до Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І. від 30.05.2017 на отримання тимчасового доступу до документів у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, було проведено захід забезпечення у вигляді тимчасового доступу, в ході якого було встановлено, що в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради за адресою: м.Краматорськ вул.Б.Хмельницького, 8, документації, на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759) та документації на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію та внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; також документація стосовно зміни керівника юридичної особи ТОВ «НЕСТ», не була встановлена, по причині того, що матеріали реєстраційної справи було передано до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ., а звідти до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Так відповідно до пояснення ОСОБА_5 реєстратора Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, вказані зміни відбулись на підставі документів, одним з яких являється Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м.Київ. Вказаний протокол був завірений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_3, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1. На теперішній час у слідства існують всі підстави вважати, що вказаний документ не був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3

Саме тому аналіз реєстру для реєстраційних нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація (документи) можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказаною інформацією володіє володіє приватний нотаріус ОСОБА_3, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст..8-1 Закону України «Про нотаріат», Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, зазначені документи не відносяться до речей та документів зазначених в ст.8-1 Закону України «Про нотаріат».

Крім того, враховуючи мету вилучення оригіналів зазначених документів, а саме з метою проведення криміналістичних експертиз, що може бути забезпечено на підставі оригіналів документів, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1, а саме до оригіналів документів або (інформації) з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3, в період з 10.01.2017 по 20.01.2017 а також:

- документацію, яка б підтверджувала дійсність завірення приватним нотаріусом ОСОБА_3 Протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м.Київ;

-всю наявну документацію (довіреність або інші документи), які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_3 щодо ТОВ «ОСОБА_4 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати приватного нотаріуса ОСОБА_3, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій службовій особі, можливість ознайомитися та негайно вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали встановити до 28.07.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9397/17 (Провадження № 1-кс/234/3195/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В.Фоміна