Ухвала суду № 67450584, 21.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9015/17

Провадження № 1-кс/234/3067/17

УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12017050390001494 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України.

Згідно клопотання, 26.07.2017 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції ДКП НПУ надійшов матеріал за фактом шахрайства, а саме: 28.04.2017 невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до банківської картки ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 4549,00 грн. чим спричинила шкоду ОСОБА_2 на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 120170503900001494 від 26.05.2017 та СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочате досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_2, показала, що 28.04.2017 на номер мобільного телефону +38(050)371-24-29, яким вона користується, подзвонила невідома особа з номеру +38(050)776-93-87 та представилась працівником служби безпеки АТ «Ощадбанку». Вказана особа під приводом перевірки клієнтської бази АТ «Ощадбанку» та належності емітованої АТ «Ощадбанком» банківської картки № 5167-4900-3783-8001 ОСОБА_2 Леонтієвній, попросила, щоб вона вказала останні чотири цифри своєї банківської картки. В подальшому вона надала дану інформацію, після чого невідома особа закінчила розмову. Відразу по закінченню розмови на її телефон зателефонував працівник служби АТ «Ощадбанку» та повідомив, що з належної їй емітованої АТ «Ощадбанком» банківської картки № 5167-4900-3783-8001 переведено кошти в сумі 4549 гривень. Вона повідомила, що нею ніяких грошових переказів з належної їй банківської картки не здійснювалось, в подальшому працівник служби безпеки АТ «Ощадбанку» повідомив, що шахраї здійснили переказ коштів на іншу банківську картку, та порадив відразу звернутись із заявою про шахрайські дії зі сторони невідомих осіб до Національної поліції. Дані шахрайські дії невстановлених осіб завдали майнової шкоди на суму 4549,38 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_2 у сумі 4549 грн. були шахрайським шляхом переведені на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7425-0086-1566.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «Ощадбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001,а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 01.04.2017 та до 01.06.2017, рахунок та повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з починаючи з 01.04.2017 та до 01.06.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про інші відкриті в АТ «Ощадбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167-4900-3783-8001, починаючи з починаючи з 27.04.2017 та до 30.04.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001 починаючи з 25.04.2017 та до 30.04.2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54, всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що в матеріалах кримінального

провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54, всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення(дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «Ощадбанк» адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54 і зобовязати представників АТ «Ощадбанк» надати стороні обвинувачення (слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 01.04.2017 та до 01.06.2017, рахунок та повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з починаючи з 01.04.2017 та до 01.06.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про інші відкриті в АТ «Ощадбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167-4900-3783-8001, починаючи з починаючи з 27.04.2017 та до 30.04.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-3783-8001 починаючи з 25.04.2017 та до 30.04.2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева