Ухвала суду № 67450095, 30.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7809/17

Провадження № 1-кс/263/4314/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневий районний судм. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Молчановій С.М. за участю слідчого Бабкова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Маріуполі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017050000000254 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ №39146107) , а саме транспортні засоби:

автомобіль КРАЗ 250 14860, (1988), жовтий, д.н. НОМЕР_1;

автомобіль КАВЗ 3270 4250, (1987), синій, д.н. НОМЕР_2;

автомобіль ГАЗ 2705 2890, (2005), синій, д.н. НОМЕР_3., із забороною розпоряджатися та користуватися ними.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в 2016 році ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», будучи службовою особою, скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, 09.11.2016 між КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» (ЄДРПОУ 01989763) в особі головного лікаря ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» у особі директора ОСОБА_3 (Підрядник), укладено договір підряду № 158 (далі - Договір) на «Виготовлення проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення під розміщення компютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: м. Волноваха, пров. Матросова, 5».

Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 Договору вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт, що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт; договірна ціна за виконання робіт є твердою і становить 175 000 грн.

У цей же день, 09.11.2016 головним лікарем КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» ОСОБА_4 підписано протокол погодження договірної ціни та технічне завдання до Договору, відповідно до п.4 якого Підрядник повинен розробити робочий проект на виготовлення проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення під розміщення компютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня».

Після цього, у період часу з 09.11.2016 по 23.11.2016 Підрядником ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» проводились роботи відповідно до Договору без підписання кошторисів на виконання проектних робіт, де б зазначався повний перелік виконаних робіт та їх вартість, що є порушенням п.п. 4.1, 4.2 Договору.

Під час виконання підрядних проектних робіт у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом внесення неправдивих відомостей до кошторисів на проектні роботи та акту приймання-передачі виконаних робіт до Договору. Усвідомлюючи, що вартість проектних робіт, які виконані ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», значно нижча за договірну ціну, ОСОБА_3 з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами вирішив штучно завищити вартість таких робіт шляхом внесення до кошторисів на проектні роботи та акту приймання-передачі виконаних робіт відомостей про роботи, які в дійсності не виконувались, та шляхом використання завищених розрахункових показників та коефіцієнтів для розрахунку вартості робіт, які передбачені нормативними документами.

10.11.2016 з метою проведення технічного обстеження приміщення рентгенкабінету КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» та розробки проекту на його капітальний ремонт ОСОБА_3 як директор ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» уклав з ТОВ «Миколаївська кераміка» (ЄДРПОУ №37230584) в особі його директора ОСОБА_5 договір з надання послуг з технічного обстеження будівель та споруд, розробки проекту капітального ремонту приміщень №10/11.

Відповідно до п.3.1. договору №10/11 ТОВ «Миколаївська кераміка» взяла на себе обовязок виконати технічне обстеження будівлі та розробити проект: Волноваська ЦРЛ, головний корпус, рентгенкабінет згідно з вимогами технічного завдання. Вартість робіт відповідно до п.4.1. договору склала 6 000 грн.

За результатами виконання договору №10/11 від 10.11.2016 співробітниками ТОВ «Миколаївська кераміка» було складено звіт про технічний стан за результатами обстеження рентгенкабінету КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» та проект на капітальний ремонт приміщення рентгенкабінету з встановленням томографа КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ». Факт прийняття робіт підтверджується актом приймання-передачі виконаних робіт №2 від 15.11.2016, підписаним директором ТОВ «Миколаївська кераміка» ОСОБА_5 та директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» ОСОБА_3

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального закладу, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, 23.11.2016 у денний час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» за адресою Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Плеханова, 30 склав, офіційні документи кошториси на проектні роботи №№1,3,4 до Договору, в яких обгрунтовувалась вартість робіт у сумі 175 000 грн., та акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 23.11.2016 за вказаним договором, в які умисно вніс неправдиві відомості, а саме:

достовірно розуміючи, що роботи про визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами ТОВ «Миколаївська кераміка» не виконувались та відомості про такі роботи відсутні в звіті про технічний стан за результатами обстеження рентгенкабінету КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» та проекті на капітальний ремонт приміщення рентгенкабінету з встановленням томографа КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ», до кошторису на проектні роботи №3 умисно вніс неправдиві відомості про виконання таких робіт вартістю 35468,37 грн.;

достовірно розуміючи, що обєм рентгенкабінету КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» складає 288 куб.м, що відображено в звіті про технічний стан за результатами обстеження рентгенкабінету КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ» та проекті на капітальний ремонт приміщення рентгенкабінету з встановленням томографу КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ», виконаних ТОВ «Миколаївська кераміка», в кошторисах на проектні роботи №№3,4 застосував невірні розрахункові показники та коефіцієнти, що відповідають обєму приміщення 2611 куб.м, чим штучно завищив вартість робіт на суму 77 631 грн. та порушив положення п.п.4.4, 4.6 СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 «Нормативи затрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель та споруд», затверджених наказом НДІБК №21-ОД від 10.06.2008, та Збірника цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд №70, затвердженого розпорядженням «Росжилкоммунсоюза» від 10.08.1990, №1;

достовірно розуміючи, що частина робіт за Договором не проводилась, а загальна вартість робіт штучно завищена, умисно зазначив в акті приймання-передачі виконаних робіт №1 від 23.01.2016 неправдиві відомості про виконання таких робіт ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» на суму 175 000 грн.

Таким чином, внаслідок умисного внесення неправдивих відомостей до офіційних документів сума безпідставного штучного завищення вартості виконаних проектних робіт, включених до кошторисів на проектні роботи №№1,3,4 та акту приймання-передачі виконаних робіт №1 від 23.01.2016 до договору №158 від 09.11.2016 склала 113 099,37 грн. (сто тринадцять тисяч девяносто девять гривень 37 копійок).

Після цього, 23.11.2016, в робочий час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою остаточної реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 надав до КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Матросова, 5, акт приймання-передачі виконаних робіт №1 від 23.11.2016 та кошториси на проектні роботи №№1,3,4 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, після чого підписав вказані документи та скріпив їх відбитком печатки ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», чим здійснив службове підроблення.

У свою чергу головний лікар КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_3 офіційні документи із внесеними до них неправдивими відомостями, через несумлінне ставлення до своїх службових обовязків всупереч інтересам служби, не здійснив заходів щодо перевірки факту виконання підрядних проектних робіт та правильності визначення їх вартості, після чого підписав акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 23.11.2016, кошториси на проектні роботи №№1,3,4 до Договору, скріпивши їх відбитком печатки очолюваної Лікарні, та передав до бухгалтерії медичного закладу для складання відповідного платіжного доручення №1365 від 25.11.2016, на підставі якого 28.11.2016 з розрахункового рахунку КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» №35422101039066 в ГУ ДКСУ в Донецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» №2600530078782424 в філії ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за виконання підрядних проектно-вишукувальних робіт по договору №158 від 09.11.2016 перераховано грошові кошти у сумі 175 000 грн., з яких зайво було перераховано 113 099,37 грн., якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 спричинив КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» збитків на суму 113 099,37 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 після вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто злочину, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, вчинив фінансові операції з коштами та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.

Так, на 28.11.2016 вхідний залишок на поточному розрахунковому рахунку №2600530078782424 ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» складав 97 825,86 грн. 28.11.2016 на вказаний поточний рахунок з поточного рахунку КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» (ЄДРПОУ 01989763) №35422101039066 в ГУ ДКСУ в Донецькій області надійшли кошти в сумі 175 000 грн. за виготовлення проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету під розміщення компютерного томографу КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» згідно акту приймання-передачі виконаних робіт №1 від 23.11.2016 до договору підряду №158 від 09.11.2016. При цьому 113 099,37 грн. з зазначених грошових коштів були отримані внаслідок вчинення ОСОБА_3 суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, 28.11.2016 на зазначений вище поточний рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» ще надійшли кошти від здійснення різноманітних фінансово-господарських операцій у сумі 170 470,39 грн., тобто загальна кількість грошових коштів, що знаходились 28.11.2016 на рахунку підприємства, склала 443 296,25 грн.

У подальшому, у період з 28.11.2016 по 30.11.2016 включно ОСОБА_3, діючи навмисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи що частина грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» одержана в результаті вчинення суспільно-небезпечного діяння, надав працівникам ДОУ АТ «ОЩАДБАНК», які не могли бути обізнані про характер походження грошових коштів, платіжні документи щодо вчинення фінансових операцій по перерахунку грошових коштів, а працівники банківської установи у свою чергу перерахували грошові кошти:

28.11.2016 в сумі 57 878,62 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛАССІК-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 35456756) №26006300945773 в філії -ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за надані послуги згідно договору №1 від 10.04.2014;

28.11.2016 в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «ЮГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 30868099) №26008300507755 в філії -ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за матеріали згідно рахунку №644 від 28.11.2016;

28.11.2016 в сумі 100 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ИДЕАЛ» (ЄДРПОУ 34032260) №26003051819634 в філії ДРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за матеріали згідно рахунку №5050076 від 27.09.2016;

29.11.2016 в сумі 12 391,19 грн. на розрахунковий рахунок ПП «ЮГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 30868099) №26008300507755 в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за матеріали згідно рахунку №647 від 28.11.2016;

29.11.2016 в сумі 34 350 грн. на свій електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ №37516000189860 в ГУ ДКСУ в Донецькій області;

29.11.2016 в сумі 440 грн. на рахунок №35706300787824 в ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за погашення нарахованої комісії;

29.11.2016 грошові кошти в сумі 55 000 грн. ОСОБА_3 особисто зняв у касі ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» для придбання будівельних матеріалів;

30.11.2016 в сумі 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (ЄДРПОУ 39484263) №26007212003867 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» за послуги з реєстрації пропозиції на участь у закупівлі згідно рахунку №144044 від 30.11.2016;

30.11.2016 в сумі 9170 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (ЄДРПОУ 33680859) №260061036502 в ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» за паливно-мастильні матеріали згідно рахунку №15164 від 30.11.2016;

30.11.2016 в сумі 153 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП «ЮГ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 30868099) №26008300507755 в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за матеріали згідно рахунку №655 від 30.11.2016;

30.11.2016 в сумі 50 грн. на рахунок №35704302787824 в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» в якості списання щомісячної плати за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування за листопад 2016 року;

30.11.2016 в сумі 147,58 грн. на рахунок №35706300787824 в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» в якості комісії за обслуговування рахунку;

30.11.2016 в сумі 32,40 грн. на рахунок №61101104201551 в філії - ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» за обслуговування клієнтів.

Всього у період з 28.11.2016 по 30.11.2016 включно ОСОБА_3 шляхом перерахування на інші підприємства та зняття готівкою вчинив фінансові операції та використав 442 959,79 грн. (на розрахунковому рахунку ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в філії ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» 30.11.2016 вихідний залишок склав 336,46 грн.), з яких 113 099,37 грн. були одержані в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У скоєнні цих кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючий директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», якому слідчим 26.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий зауважує, що в рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», вчинив від імені та в інтересах зазначеної юридичної особи злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України. В рамках досудового розслідування отримано докази, що 28.11.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» №2600530078782424в філії ДОУ АТ «ОЩАДБАНК» з розрахункового рахунку КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» №35422101039066 в ГУ ДКСУ в Донецькій області було перераховано 175000 грн., з яких 113 099,37грн. було перераховано зайво внаслідок вчинення ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Тобто ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» було одержано неправомірну вигоду у сумі 113 099,37 грн.

Встановлено, що ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» на праві власності належать наступні транспортні засоби: автомобіль КРАЗ 250 14860, (1988), жовтий, д.н. НОМЕР_1; автомобіль КАВЗ 3270 4250, (1987), синій, д.н. НОМЕР_2; автомобіль ГАЗ 2705 2890, (2005), синій, д.н. НОМЕР_3. Вважає за необхідність накласти арешт на майно ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», а саме транспортні засоби, із забороною здійснювати розпорядження та користування ними з метою запобігання їх приховування, зникнення чи передачі майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки стороною обвинувачення не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обгрунтовано правову підставу для арешту майна, матеріали клопотання не містять достатніх доказів, не зазначений розмір можливої конфіскації майна та шкоди, завданої кримінальним правопрушенням, не зазначено про наслідки арешту майна для інших осіб. У зв,язку з арештом автомобілв підприємство не зможе в повній міри здійснювати взяті на себе обов,язки та понесе значну фінансову відповідальнітсь за невиконання контрактів.

Відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріли клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтею 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.96-6 КК України одним із видів заходів кримінально-правового характеру, який може бути застосований до юридичної особи, є конфіскація майна.

Крім того, відповідно п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У такому випадку арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю заборонити здійснювати розпорядження та користування ним з метою запобігання їх приховування, зникнення чи передачі майна, для забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017050000000254 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- автомобіль КРАЗ 250 14860, (1988), жовтий, д.н. НОМЕР_1;

- автомобіль КАВЗ 3270 4250, (1987), синій, д.н. НОМЕР_2;

- автомобіль ГАЗ 2705 2890, (2005), синій, д.н. НОМЕР_3., із забороною розпоряджатися та користуватися ними.

Заборонити органам та установам, які уповноважені посвідчувати договори з відчуження транспортних заходів чи проводять їх перереєстрацію, здійснювати такі дії з автомобілем КРАЗ 250 14860, (1988), жовтий, д.н. НОМЕР_1;

автомобілем КАВЗ 3270 4250, (1987), синій, д.н. НОМЕР_2; автомобілем ГАЗ 2705 2890, (2005), синій, д.н. НОМЕР_3.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипничекно